新丝路文旅(00472) - 历史高管履历

馬晨山先生，48歲，於二零一九年十二月三十日獲委任為本公司執行董事兼董事會主席。彼為本公司授權代表、提名委員會（「提名委員會」）主席及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。馬先生亦為本公司若干附屬公司董事。彼持有山西大學中文系文學學士學位。彼從一九九八年七月至二零零三年十二月任中央電視台記者、從二零零四年一月至二零零六年五月為中華全國供銷合作總社聲像中心副主任、從二零零六年六月至二零零九年一月為中華合作時報社編委、從二零零九年二月至二零一一年十月為中華合作時報社副社長兼中華全國供銷合作總社聲像中心常務副主任、從二零一一年十一月至二零一七年十二月歷任光明日報經理部總經理兼任集團辦公室主任、發行部主任及攝影美術部主任、從二零一四年一月至二零一六年五月為四川省廣元市委常委及市政府黨組副書記。馬先生現為新華聯文化旅遊發展股份有限公司（「新華聯文旅」，一間於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：000620）及新華聯控股之非全資附屬公司）之董事長及董事，亦為新華聯文旅全資附屬公司以及本公司控股股東新華聯國際置地有限公司（「新華聯國際置地」）之董事。

張建先生，50歲，於二零零四年二月二十五日獲委任為本公司執行董事。彼現為新華聯文旅董事、科達製造股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600499）董事及宏達股份（於上海證券交易所上市，股份代號：600331）董事。張先生於投資銀行及企業融資方面積逾多年經驗，並持有中國江西財經大學經濟學及法律學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。

杭冠宇先生，57歲，於二零一五年六月八日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司董事。杭先生持有亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位、中國證券業執業證書及中國職業經理人資格證書。於二零零七年一月至二零零八年六月，杭先生曾任瑞銀證券有限責任公司董事。自二零零九年十二月起，彼為北京新華聯置地有限公司副總裁，現同時擔任新華聯文旅副總裁。杭先生亦為新華聯國際置地之董事。

劉華明先生，52歲，於二零一五年六月八日獲委任為本公司執行董事。彼為薪酬委員會成員。劉先生為中國註冊會計師及註冊資產評估師。彼歷任北京新華聯燃氣有限公司及北京新華聯產業投資有限公司副總經理，現擔任新華聯文旅監事會主席。劉先生亦為新華聯國際置地之董事。

丁良輝先生，MH,FCCA,FCPA(Practising),ACA,CTA(HK),FHKIoD，70歲，於二零零四年二月二十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為審核委員會及薪酬委員會主席，亦為提名委員會成員。丁先生為專業會計師，於會計、審計及管理方面有逾四十年經驗，現任丁何關陳會計師行合夥人及丁何關陳會計師事務所有限公司董事。彼現為周生生集團國際有限公司（股份代號：116）之非執行董事及五間上市公司之獨立非執行董事，分別為通達集團控股有限公司（股份代號：698）、北京同仁堂科技發展股份有限公司（股份代號：1666）、科聯系統集團有限公司（股份代號：46）、中駿集團控股有限公司（股份代號：1966）及東岳集團有限公司（股份代號：189）。

謝廣漢先生，69歲，於二零一五年十一月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼均為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。謝先生持有澳門東亞大學工商管理學士學位及中國法律文憑、中國政法大學法律學士學位、澳門大學澳門法律文憑、亞洲（澳門）國際公開大學國際商法碩士學位，以及廈門大學民商法博士學位。
謝先生為「謝廣漢法律翻譯事務所」之創辦人及所長，現為廈門大學社會治理與軟法研究中心兼職教授及齊魯工業大學特聘教授。彼於企業管理及公司法律顧問方面有逾三十多年之經驗，現為多間從事房地產、旅遊及娛樂業務公司之董事及高級顧問。彼曾獲澳門保安部隊頒授「功績獎狀」及澳門總督頒授「專業功績勳章」，並於二零一五年榮獲體育功績勳章。彼現任澳門東盟國際商會副會長。

吳武振先生，39歲，自二零二零年九月十八日起為本公司之公司秘書及授權代表。彼為香港會計師公會資深會員及具備認可資格的會計師主管、特許管理會計師公會會員、香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員、英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）會員，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。彼持有香港大學工商管理（會計及金融）學士及經濟學碩士學位。吳先生曾供職於國際四大會計師事務所、豪華連鎖酒店集團、區域航空集團、內地房地產開發商，於會計、財務管理、收購合併、資本融資及上市公司的監管合規方面累積逾16年經驗。
吳先生於加入本公司前，曾於二零一九年一月至十一月期間，於中國新城市商業發展有限公司（股份代號：1321）擔任財務總監及公司秘書的職務。