山水水泥(00691) - 历史高管履历

62歲，自2021年12月15日起擔任本公司的執行董事，為董事會及環境、社會和管治委員會主席並同時兼任本公司附屬公司的董事職位，當中包括PioneerCement及中國山水（香港）。李先生自2019年11月起亦出任本公司附屬公司山東山水融資租賃有限公司董事長。於1998年12月至2000年3月，李先生出任濟南市曆城區唐王鎮黨委書記，並於2000年3月至2004年8月任濟南市林業局副局長、黨組成員（期間2001年7月至2004年8月歷任援藏出任日喀則地區行署專員助理、白朗縣委書記）。隨後，李先生於2004年8月至2005年12月出任濟南市糧食局副局長、黨委副書記（正局長級），於2005年12月至2012年3月出任濟南市糧食局局長、黨委書記，於2012年3月至2017年4月出任濟南市經濟和資訊化委員會主任、黨委書記，於2017年4月至2019年7月出任濟南市政法委常務副書記、市綜治辦主任，及於2019年7月至2022年3月出任本公司附屬公司山東山水總裁。李先生於2006年獲得清華大學工商管理碩士學位，並於2013年獲得天津大學管理學博士學位。

58歲，自2018年5月23日起擔任本公司的執行董事，為董事會提名委員會及環境、社會和管治委員會成員，並同時兼任本公司多個附屬公司的董事職位，當中包括PioneerCement、中國山水（香港）及山東山水等。吳女士於國際財務會計、製造業、電訊和互聯網服務供應商等企業擁有超過30年的財務主管與管理的相關工作經驗。彼自2007年7月至今擔任亞洲水泥（於台灣註冊成立之有限公司，其股份於台灣證券交易所股份有限公司上市（股份代號：1102））的財務長及執行副總經理，並自2023年6月27日獲委任為董事。吳女士自2023年3月1日擔任裕民航運股份有限公司（其股份於台灣證券交易所股份有限公司上市（股份代號：2606））董事。歷年來，吳女士擔任超過三十家公司的董事和監察人職務，包括台灣證券交易所股份有限公司上市（股份代號：1710）的東聯化學股份有限公司的前監察人及前董事會成員及亞洲水泥的附屬公司嘉惠電力股份有限公司的監察人及董事。吳女士於2015年10月14日至2015年12月1日曾擔任本公司的執行董事。吳女士自2016年4月14日擔任亞洲水泥（中國）控股公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：743））執行董事。吳女士於2001年6月起至2004年7月起亦擔任遠東集團的上市關聯公司遠傳電信股份有限公司的公司財務規劃部主管及總稽核，彼於2001年6月加入該公司以來已擔任多項職位。吳女士於合併及收購、營運資金管理、內部控制及監管會計及申報方面擁有豐富財務專業。彼專門負責支援企業策略，包括精簡架構、控制及成長策略。彼於兩項首次公開權益發售及多次收購事項中成功帶領企業轉型及帶來迅速企業擴展。吳女士取得美利堅合眾國及台灣的註冊會計師資格。彼於加州州立大學洛杉磯分校取得工商管理碩士，主修會計，並於台北國立政治大學取得工商管理碩士。

62歲，自2021年5月29日起擔任本公司的執行董事，為董事會環境、社會和管治委員會及提名委員會成員，侯先生曾擔任ChinaShanshuiInvestmentCompanyLimited之董事。彼亦於2017年5月至2022年5月擔任濟南產業發展投資集團有限公司董事及總會計師。彼曾任職九三學社濟南市委員會主委及市政協常委。彼於2003年1月獲山東省會計專業資格高級評審委員會評定為高級會計師。
彼於2008年6月畢業於中國共產黨山東省委員會黨校在職幹部研究生班經濟管理專業，並於1984年7月畢業於山東省財政學校財稅專業。

69歲，自2018年5月23日起擔任本公司的獨立非執行董事，為董事會審核委員會主席，以及環境、社會和管治委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。張先生於1976年取得台灣大學機械工程學士學位，並於1978年取得美國密西根大學工商管理碩士學位。彼於1978年5月通過美國統一註冊會計師考試(U.S.UniformCertifiedPublicAccountantExamination)。於美國就職一年後，彼於1979年返回台灣加入勤業眾信聯合會計師事務所，並於1990年成為審計合夥人。於1994年9月至1996年8月期間，彼借調至上海並參與黃山旅遊發展股份有限公司及安徽古井貢酒股份有限公司之B股上市。身為資深核數師，彼積極參與中國及台灣之合併及收購業務活動。自2007年6月起，彼擔任勤業眾信聯合會計師事務所之聲譽及風險領導者，並負責整體服務質素及風險管理，直至彼於2014年10月退任為止。張先生自2011年4月至2020年3月擔任會計研究發展基金會的常務董事及台灣審計準則委員會的主任委員。張先生目前亦擔任台灣上市公司東哥企業股份有限公司和精確實業有限公司獨立董事，以及高端疫苗生物製劑股份有限公司董事會主席。自2019年1月起，彼被委任為船舶暨海洋產業研發中心的監察人。

50歲，自2018年5月23日起擔任本公司的獨立非執行董事，為董事會薪酬委
員會主席，環境、社會和管治委員會、提名委員會及審核委員會成員，李先生是法學博士，中國政法大學商法教授，博士生導師，擔任民商經濟法學院教授、商法研究所所長以及中國法學會商法學研究會秘書長。其主要研究領域包括民法、商法、企業法、證券法、企業管治等。彼為中國知名公司法專家，專門研究年輕及成立已久的公司，並於公司法、證券法、保險法、投資基金法、信託法等廣泛商業法領域研究取得傑出成就。彼自2002年至2004年為中國人民大學商學院博士後研究生，自2008年至2009年為澳大利亞新南威爾士大學法學院高級訪問學者，以及自2013年至2015年為日本青山學院大學法科大學院客座教授。彼曾出任中國法學會商法學研究會常務理事兼秘書長、中國商法學研究會常務理事、珠海橫琴新區第一、第二及第三屆香港及澳門法律委員會成員、廣州市中級人民法院等法院的專家諮詢委員會成員，並於北京、福州、長沙、廣州、淄博、北海、鄂爾多斯及珠海等地區仲裁委員會擔任仲裁員。彼曾負責逾10多項國家級及省級項目，包括國家社會科學基金重大項目首席專家，以及國家社科基金青年研究項目、教育部人文社科研究專案、司法部法治理論研究專案、北京市社科基金項目等及中國國際經濟貿易仲裁委員會項目。自2012年至2018年六年期間，彼曾負責中國政法大學商法學青年科研創新團隊項目。彼曾於《中國法學》、《法學研究》及《新華期刊》等期刊發表超逾200份學術論文，並出版逾十本書籍及翻譯作品，包括《獨立董事制度研究》、《公司制度、公司治理與公司管理》及《公司法學》等。彼曾因卓越研究榮獲多項獎項，包括董必武青年法學成果獎二等獎及第四屆中國法學優秀成就獎三等獎等。身為法律專家，彼曾成功參與多項司法詮釋文件的專業論證，（其中）包括《民法學》、《民法典－合同法》、《公司法》、《電子商務法及公司法詮釋(3)、(4)》等。彼曾榮獲2011年優秀教師獎及2007年、2009年、2010年及2016年中國政法大學的優秀教師獎，並於2006年、2008年及2010年榮獲「我最喜愛的十大教師」獎。自2009年10月至2021年7月1日止，李先生曾擔任北京方圓眾合教育科技有限公司董事長。於2015年，彼取得上海證券交易所獨立董事資格且自2018年4月起至今擔任漢王科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002362））及自2017年5月起至今擔任靈思雲途營銷顧問股份有限公司（其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市（股份代號：838290））及自2018年12月29日起至今擔任中國全聚德（集團）股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002186））的獨立董事並及自2021年8月31日起至今擔任錦欣生殖醫療集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1951））的獨立非執行董事，於2022年4月20日起至今擔任華致酒行連鎖管理股份有限公司（其A股股份於深圳證券交易所創業板上市，股票代號300755）的獨立非執行董事。

於2019年12月16日獲委任為本公司的公司秘書。李女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。李女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，並持有會計學（榮譽）學士學位及為特許秘書以及香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前稱「香港特許秘書公會」）及英國特許公司治理公會（前稱：英國特許秘書及行政人員公會）的資深會士。她亦持有由香港公司治理公會發出的執業者認可證明。
本公司與李女士的主要聯絡人為執行董事吳玲綾女士。