国开国际投资(01062) - 历史高管履历

盧硯坡先生（曾用名為盧艷坡），51歲，自二零二二年二月十一日獲委任為本公司非執行董事、提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。彼後獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零二二年六月三十日起生效。盧先生持有清華大學公共管理碩士學位，擁有超過十五年的貸款管理、行政管理、風險管理及投資管理經驗。盧先生先後擔任國家開發銀行評審管理局風險管理經理（副處級），國家開發銀行評審管理局綜合處副處長，國開金融有限責任公司人力資源部副總經理、總經理，國開國際控股有限公司總裁及國開金融有限責任公司運營總監。盧先生在銀行業和金融服務業具有豐富的管理經驗。

冼銳民先生，66歲，自二零一四年九月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。冼銳民先生於財務及企業銀行方面具逾三十年經驗。加入本公司前，冼先生曾擔任平安銀行股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000001）香港代表辦事處首席代表；於中國農業銀行股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：1288）香港分行擔任副行長；及於香港的渣打銀行及SociétéGénéraleS.A.(SocGen)擔任高級管理層職務。於二零一一年，冼先生獲選為香港行政長官選舉委員會委員。冼先生畢業於香港大學社會科學學院，並擁有法國歐洲工商管理學院工商管理碩士學位。

方璇女士，53歲，於2024年3月20日獲委任為獨立非執行董事，及董事會審核委員會、薪酬委員會和提名委員會各自成員。方女士在財務和庫務行業擁有豐富經驗。彼於2000年6月至2019年7月在北京控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0392.HK）工作，其最後職位為香港資金財務部財務會計經理。她於2019年8月至今擔任華營建築集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1582.HK）的財務董事。方女士於2016年8月至2019年7月擔任明曦公益基金會的財務主管。方女士自2022年6月和2023年1月起至今分別擔任中國註冊會計師協會駐香港聯絡處諮詢委員和中國人民政治協商會議陝西省委員會委員，其目前亦服務香港中國企業協會財會專業委員會，並擔任常務副秘書長。方女士自2015年6月起成為國際會計師公會會員並自2020年9月起成為國際會計師公會資深會員。彼亦自2016年12月起成為中國總會計師協會(CACFO)會員並自2021年1月起擔任香港專業及資深行政人員協
會會員。方女士於2006年10月獲得英國博爾頓大學會計學學士學位。彼亦於2022年8月完成中國北京清華大學公共管理高級課程並於2021年10月獲得香港城市大學的行政人員工商管理碩士(EMBA)學位。
方女士已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)其過往或現在並無於本公司或附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他因素可能影響其獨立性。結合本公司日期為二零二四年三月二十日的公告中之有關披露詳情，本公司認為方女士具備獨立性。
方璇女士已於2024年3月14日根據《上市規則》第3.09D條獲得本公司法律顧問中倫律師事務所有限法律責任合夥的法律意見，及確認其明白其作為上市公司董事的責任，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

范仁達博士，63歲，自二零一二年起加入為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。范博士持有美國的工商管理碩士學位，並持有經濟學博士學位。彼現任東源資本有限公司主席及董事總經理。范博士亦為統一企業中國控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：220）、上海實業城市開發集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：563）、中芯國際集成電路製造有限公司（於聯交所上市，股份代號：981）、中信資源控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1205）、同方泰德國際科技有限公司（於聯交所上市，股份代號：1206）、中國地利集團（於聯交所上市，股份代號：1387）、同方友友控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1868）和香港資源控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：2882）的獨立非執行董事。
范博士自二零二一年五月十八日起，於天福（開曼）控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：6868）由獨立非執行董事一職調任為執行董事一職，且彼已辭任天福（開曼）控股有限公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會的成員。范博士自二零二一年五月起不再擔任利民實業有限公司（於聯交所上市，股份代號：229）獨立非執行董事一職。范博士是香港獨立非執行董事協會的創會會長。
茲提述本公司日期為二零二三年十二月五日的公告，內容有關范博士在擔任香港資源控股有限公司（股份代號：2882）（「香港資源」）獨立非執行董事期間，受到聯交所公開譴責其違反上市規則第3.08條的規定及其依據上市規則附錄5B所載形式向聯交所作出的聲明及承諾，原因是其未連同香港資源的其他董事就香港資源的放貸業務維持充足而有效的內部監控系統。范博士須完成20小時有關監管及法律議題（包括上市規則合規事宜）的培訓。有關詳情，詳見本公司日期為二零二三年十二月五日的公告。
茲提述本公司日期為二零二四年三月二十日的公告，范博士於本公司之獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員的任期已於二零二四年三月二十日屆滿。范博士已確認彼無意於該任期結束後續任，以投入更多時間於其他工作安排。

張毅林先生，54歲，為美國註冊會計師協會會員及澳洲註冊會計師。張先生目前擔任絲路物流控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：988）的執行董事，以及新源萬恒控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：2326）和博雅互動國際有限公司（於聯交所上市，股份代號：434）的獨立非執行董事。
張先生自二零二零年至二零二一年擔任國安國際有限公司（於聯交所上市，股份代號：143）的獨立非執行董事，自二零一六年至二零一九年擔任亞洲電視控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：707）的獨立非執行董事，於二零一七年擔任中國輝山乳業控股有限公司（曾於聯交所上市並於二零一九年除牌，除牌前的股份代號：6863）的獨立非執行董事。張先生於一九九一年獲得香港大學社會科學學士學位，於一九九七年獲得科廷科技大學（現科廷大學）會計學碩士學位，並於二零零二年獲得香港科技大學理學碩士（投資管理學）學位。張先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會成員，自二零二一年一月二十八日起生效。