现代中药集团(01643) - 历史高管履历

孫女士，38歲，為執行董事兼董事會主席。彼於2023年11月3日獲委任為執行董事，負責本集團的銷售及營運。孫女士擔任承德禦室金丹藥業有限公司（「承德禦室」）總經理超過3年，並為承德禦室的唯一註冊股東。誠如本公司日期為2023年6月14日之公告所披露，本集團根據由石家莊藥研諮詢有限公司（本公司之全資附屬公司）所訂立的一系列合約安排，透過承德禦室開展中成藥的生產業務，其涉及應用傳統中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術。
孫女士有權收取年度董事袍金港幣120,000元及承德御室的年度總經理薪酬人民幣216,000元。

張宏麗女士，59歲，為本公司執行董事兼首席執行官（「首席執行官」）。彼於2019年12月12日獲委任為執行董事，負責監督本集團的整體業務營運。彼亦為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。
張女士於製藥行業經營及業務管理方面擁有逾32年經驗。於1986年8月至1990年6月，張女士在承德御室的前身公司京海友誼製藥廠任普通工人。於1990年7月至2001年2月，彼於京海友誼製藥廠、承德藥業集團六合製藥廠及承德藥業集團六合製藥有限責任公司擔任財務工作人員。於2001年9月至2012年8月，張女士出任承德御室辦公室主任，負責人力資源及管理，並於2012年9月進一步晉升為執行副總裁及於2015年12月出任總經理，負責整體業務營運。
張女士通過遠程學習於中國光明中藥函授學院（現為北京中醫藥進修學院）就讀，並於1990年3月畢業。張女士於2005年12月獲承德市職稱改革領導小組辦公室認可為中藥師。
張女士有權收取年度董事袍金港幣120,000元及年度首席執行官薪酬人民幣180,000元。

賈女士，41歲，於2023年11月3日獲委任為執行董事。
賈女士於2023年8月30日獲委任為本公司聯席公司秘書，並於2021年8月獲委任為本公司副總經理（財務）（「副總經理」）。彼負責監督財務管理、監管合規事宜以及處理投資者關係，且於製藥業擁有逾20年財務管理經驗。賈女士於2004年加入本集團。於獲委任為副總經理前，賈女士擔任本集團財務經理。
賈女士畢業於中國內地東北師範大學，並持有高等教育畢業證書（會計專業）。
賈女士有權收取年度董事袍金港幣120,000元及年度副總經理薪酬人民幣96,000元。

劉凌女士，63歲，於2020年12月18日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席兼審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會成員。
劉女士在食品工程方面擁有逾33年經驗。於1982年至2000年，劉女士於鄭州輕工業學院（現稱鄭州輕工業大學）任職，彼於鄭州輕工業學院的最後職位為食品工程專業副教授。由2000年9月起至2017年12月，劉女士曾任中國食品發酵工業研究院的食品工程研發部副總監、高科技研究中心總監及研究院副總工程師，負責開發新技術及產品。劉女士於1982年7月在天津輕工業學院（現稱天津科技大學）取得工程學士學位。彼於1999年10月進一步在東京大學農業及生物科學研究所取得哲學博士學位。
劉女士有權收取年度董事袍金港幣120,000元。
2013年4月至2018年4月，劉女士於SinoGrandnessFoodIndustryGroupLimited(SGX：T4B)擔任獨立董事，該公司於新
加坡交易所上市，主要從事果汁、水果及蔬菜罐頭製造及分銷。自2018年5月起及直至本報告日期，劉女士概無在任何公司或組織擔任任何職位。

梁子榮先生，40歲，於2020年12月18日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席。
梁先生於2017年12月加入先行投資管理有限公司，該公司為證監會認可之持牌法團，於香港從事就證券及資產管理提供意見之受規管活動，梁先生目前為該公司管理合夥人。梁先生於2005年8月在德勤•關黃陳方會計師行開展事業，於2010年7月離任時為高級會計師。彼於2010年9月至2012年2月擔任富元資本有限公司副總裁，負責管理私募股本部。2012年3月至2014年9月，彼擔任同星投資（香港）有限公司內部審計的主管。2014年10月至2015年3月，梁先生於西藏開發控股有限公司擔任財務總監。2015年4月至2015年7月，彼擔任聯交所上市公司華融國際金融控股有限公司（股份代號：993）的附屬公司天行國際金融集團有限公司副總裁，負責策略投資。2015年8月至2017年3月，彼擔任香港聯合交易所有限公司上市公司博華太平洋國際控股有限公司（股份代號：1076）副總裁，負責策略投資。2017年3月至2017年10月，梁先生擔任華夏創新基金管理有限公司投資總監。2018年11月至2021年11月，彼於聯交所上市公司中國碳中和發展集團有限公司（前稱比速科技集團國際有限公司）（股份代號：1372）擔任獨立非執行董事。2022年1月起，彼於聯交所上市公司皓天財經集團控股有限公司（股份代號：1260）擔任獨立非執行董事。
梁先生於香港科技大學取得工商管理（會計及金融）學士學位。彼自2009年起為香港會計師公會會員，於2016年起成為資深會員。彼亦持有特許財務分析師(CFA)及特許另類投資分析師(CAIA)稱號。
梁先生有權收取年度董事袍金港幣120,000元。

黃志堅先生，50歲，於2023年4月13日獲委任為獨立非執行董事。彼為提名委員會主席及審核委員會、薪酬委員會成員。黃先生任職多間信譽良好的商業銀行及領先投資銀行（包括瑞銀及摩根士丹利），在會計、銀行及企業財務方面累積逾28年扎實經驗。黃先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。
於2012年11月，黃先生獲委任為翠華控股有限公司（「翠華」）（其股份於聯交所上市，股份代號：1314）之獨立非執行董事，並於2016年11月調任為翠華的非執行董事。此外，黃先生於2017年3月獲委任為雅仕維傳媒集團有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：1993）之非執行董事，彼主要負責戰略併購及資本市場交易。黃先生亦於2020年5月成為雲遊控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：484）的獨立非執行董事。黃先生亦於2014年10月至2018年10月擔任東勝智慧城市服務控股有限公司（「東勝」）（其股份於聯交所上市，股份代號：265）的財務總監，及現任副首席執行官。於加入東勝前，黃先生曾於中國秦發集團有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：866）出任多個管理層職位，包括(i)副財務總監（2011年4月至2011年9月）；(ii)財務總監（2011年9月至2014年10月）；以及(iii)公司秘書及授權代表（2011年7月至2014年8月）。2018年7月至2019年7月，鑑於黃先生的專業背景及專長領域，彼獲委任為(i)神舟航天樂園集團有限公司（「神舟航天」，已於2020年1月6日清盤）（其股份曾於聯交所上市，其後於2019年12月根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第6.01A條除牌，前股份代號：692）獨立董事委員會主席兼獨立非執行董事。黃先生在神州航天任職期間發揮重要作用，就復牌建議和企業管治議題提供獨立意見，並就若干交易的調查提供指引（有關詳情，請參閱神舟航天日期為2019年12月9日的公告）；及(ii)美亞控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：1116）獨立調查委員會成員兼獨立非執行董事（2021年11月至2022年2月）。黃先生於1996年12月取得香港城市大學頒授的理學士（財務）榮譽學位、於2001年3月取得香港大學專業進修學院頒授的接續傳譯：普通話╱英文證書、於2001年11月取得澳洲MonashUniversity頒授的會計實務碩士學位及於2010年12月取得香港中文大學頒授的行政人員工商管理碩士學位（院長嘉許名單：2009年╱2010年）。
黃先生有權收取年度董事袍金港幣120,000元。