深赤湾Ａ(000022) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2018-12-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-14 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第十次临时会议决议公告  (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2018-12-14 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第十次临时会议独立董事对相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2018-12-01 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第九次临时会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2018-11-28 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第九届董事会2018年度第八次临时会议相关议案的事前认可函 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2018-11-28 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第八次临时会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2018-11-28 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第八次临时会议独立董事对相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2018-10-31 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第七次临时会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2018-08-31 | 深赤湾Ａ：第九届董事会第四次会议独立董事对相关事项的专项说明及意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2018-08-31 | 深赤湾Ａ：第九届董事会第四次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2018-07-27 | 深赤湾Ａ：董事会议事规则（2018年7月） (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2018-07-10 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第六次临时会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2018-06-21 | 深赤湾Ａ：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2018-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2018-06-21 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第九届董事会2018年度第五次临时会议相关议案的事前认可函 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-06-21 | 深赤湾Ａ：《董事会议事规则》修订对照表 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2018-06-21 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第五次临时会议决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-04-27 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第四次临时会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-03-07 | 深赤湾Ａ：第九届董事会第三次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-03-07 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第九届董事会第三次会议相关议案的事前认可函 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-03-07 | 深赤湾Ａ：第九届董事会第三次会议独立董事对相关事项的专项说明及意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-02-07 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第三次临时会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-02-07 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第九届董事会2018年度第三次临时会议相关议案的事前认可函 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-02-07 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第三次临时会议独立董事对相关事项的专项说明及意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-01-27 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第二次临时会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2018-01-27 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第九届董事会2018年度第二次临时会议相关议案的事前认可函 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2018-01-20 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2018年度第一次临时会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2017-10-30 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2017年度第二次临时会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2017-10-30 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第九届董事会2017年度第二次临时会议相关议案的事前认可函 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2017-10-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2017-09-12 | 深赤湾Ａ：第九届董事会2017年度第一次临时会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2017-08-25 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的事前认可函 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2017-08-25 | 深赤湾Ａ：第九届董事会第二次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2017-08-25 | 深赤湾Ａ：第九届董事会第二次会议独立董事对相关事项的专项说明及意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2017-06-06 | 深赤湾Ａ：第九届董事会第一次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2017-04-28 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2017年度第一次临时会议独立董事对相关事项的专项说明及意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2017-04-28 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第八届董事会2017年度第一次临时会议相关议案的事前认可函 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2017-04-28 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2017年度第一次临时会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2017-03-28 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的事前认可函 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2017-03-28 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第七次会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2017-03-28 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第七次会议独立董事对相关事项的专项说明及意见 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2017-03-28 | 深赤湾Ａ：第九届董事会独立董事候选人声明 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2017-03-28 | 深赤湾Ａ：第九届董事会独立董事提名人声明 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2016-10-28 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2016年度第四次临时会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2016-10-28 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第八届董事会2016年度第四次临时会议相关议案的事前认可函 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2016-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2016-08-26 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第六次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2016-04-27 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2016年度第三次临时会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2016-04-27 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第八届董事会2016年度第三次临时会议相关议案的事前认可函 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2016-04-27 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2016年度第三次临时会议独立董事对相关事项的专项说明及意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2016-03-28 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的事前认可函 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2016-03-28 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第五次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2016-03-28 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第五次会议独立董事对相关事项的专项说明及意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2016-01-23 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2016年度第二次临时会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2016-01-06 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2016年度第一次临时会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2015-12-01 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2015年度第八次临时会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2015-11-18 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2015年度第七次临时会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2015-10-30 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2015年度第六次临时会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2015-08-27 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第四次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2015-08-08 | 深赤湾Ａ：第八届董事会独立董事提名人声明 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2015-08-08 | 深赤湾Ａ：第八届董事会独立董事候选人声明（袁宇辉） (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2015-08-08 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2015年度第五次临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2015-05-30 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2015年度第四次临时会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2015-05-19 | 深赤湾Ａ：关于公司独立董事和董事会秘书辞职的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2015-04-25 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2015年度第三次临时会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2015-03-27 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第三次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2015-03-13 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2015年度第二次临时会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2015-01-30 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2015年度第一次临时会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2014-10-25 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2014年度第二次临时会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2014-08-27 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第二次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2014-06-28 | 深赤湾Ａ：第八届董事会2014年度第一次临时会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2014-05-23 | 深赤湾Ａ：董事会议事规则（2014年5月） (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2014-05-23 | 深赤湾Ａ：第八届董事会第一次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2014-04-25 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2014年度第二次临时会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2014-03-29 | 深赤湾Ａ：独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事宜的审核意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2014-03-29 | 深赤湾Ａ：独立董事关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2014-03-29 | 深赤湾Ａ：独立董事关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2014-03-29 | 深赤湾Ａ：第八届董事会独立董事候选人声明 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2014-03-29 | 深赤湾Ａ：第八届董事会独立董事提名人声明 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2014-03-29 | 深赤湾Ａ：第七届董事会第七次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2014-01-29 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2014年度第一次临时会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2013-10-25 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2013年度第八次临时会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2013-09-18 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2013年度第七次临时会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2013-08-31 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2013年度第六次临时会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2013-08-28 | 深赤湾Ａ：第七届董事会第六次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2013-04-24 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2013年度第五次临时会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2013-03-27 | 深赤湾Ａ：第七届董事会第五次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2013-03-12 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2013年度第四次临时会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2013-01-31 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2013年度第三次临时会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2013-01-14 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2013年度第二次临时会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2013-01-08 | 深赤湾Ａ：独立董事关于公司第七届董事会董事候选人的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2013-01-08 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2013年度第一次临时会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2012-12-18 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2012年度第九次临时会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2012-11-20 06:30 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2012年度第八次临时会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2012-10-26 06:30 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2012年度第七次临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2012-10-16 06:30 | 深赤湾Ａ：关于聘任公司总经理的董事会决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2012-08-04 06:30 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2012年度第五次临时会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2012-06-11 06:30 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2012年度第四次临时会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2012-04-26 06:30 | 深赤湾Ａ：第七届董事会2012年度第二次临时会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2012-03-28 06:30 | 深赤湾Ａ：第七届董事会第三次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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