*ST深天(000023) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | ST深天：董事会决议公告  (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | ST深天：2023年度董事会工作报告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | ST深天：董事会关于2023年度内部控制审计报告非标准意见的专项说明 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | ST深天：董事会关于2023年度财务审计报告非标准意见的专项说明 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | ST深天：监事会对《董事会关于2023年度内部控制审计报告非标准意见的专项说明》的意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | ST深天：监事会对《董事会关于2023年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-30 | ST深天：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-09 | ST深天：第十届董事会第十五次临时会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-09 | ST深天：董事会专门委员会实施细则（2023年12月） (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-09 | ST深天：董事会议事规则（2023年12月） (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-31 | ST深天：董事会决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-31 | ST深天：独立董事关于第十届董事会第十四临时会议相关事项的事前认可意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-31 | ST深天：独立董事关于第十届董事会第十四临时会议相关事项的独立意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-23 | ST深天：独立董事关于第十届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-23 | ST深天：第十届董事会第十三次临时会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-30 11:43 | ST深天：第十届董事会第十二次临时会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-30 | ST深天：半年报董事会决议公告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-06-29 | ST深天：第十届董事会第十次临时会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-05-26 11:42 | ST深天：独立董事关于第十届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-05-26 11:42 | ST深天：第十届董事会第九次临时会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-05-12 | ST深天：第十届董事会第八次临时会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-29 | 深天地Ａ：董事会决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-29 | 深天地Ａ：董事会关于2022年度内部控制审计报告非标准意见的专项说明 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-29 | 深天地Ａ：2022年度董事会工作报告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-29 | 深天地Ａ：董事会关于2022年度财务审计报告非标准意见的专项说明 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-29 | 深天地Ａ：监事会对《董事会关于2022年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-29 | 深天地Ａ：监事会对《董事会关于2022年度内部控制审计报告非标准意见的专项说明》的意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-03-28 | 深天地Ａ：第十届董事会第六次临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-28 11:43 | 深天地Ａ：独立董事：关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-28 11:43 | 深天地Ａ：第十届董事会第五次临时会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-08 | 深天地Ａ：第十届董事会第四次临时会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-10-31 | 深天地Ａ：董事会决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-10-31 | 深天地Ａ：独立董事关于第十届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-06 | 深天地Ａ：独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-06 | 深天地Ａ：第十届董事会第一次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-06 | 深天地Ａ：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-07-19 | 深天地Ａ：第九届董事会第二十八次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-07-19 | 深天地Ａ：关于董事会、监事会换届选举的公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-07-19 | 深天地Ａ：独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-29 | 深天地Ａ：董事会决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-29 | 深天地Ａ：2021年度董事会工作报告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-03-22 | 深天地Ａ：第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-03-05 | 深天地Ａ：第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-02-19 | 深天地Ａ：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-10-30 | 深天地Ａ：董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-06-02 | 深天地Ａ：独立董事关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-06-02 | 深天地Ａ：第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-30 | 深天地Ａ：董事会决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-30 | 深天地Ａ：2020年度董事会工作报告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-03-16 | 深天地Ａ：第九届董事会第十九次临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-11-20 | 深天地Ａ：第九届董事会第十八次临时会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-11-11 | 深天地Ａ：第九届董事会第十七次临时会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-09-30 | 深天地Ａ：第九届董事会第十五次临时会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-07-23 | 深天地Ａ：第九届董事会第十二次临时会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-06-24 11:45 | 深天地Ａ：独立董事关于第九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-06-24 11:45 | 深天地Ａ：第九届董事会第十一次临时会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-05-21 | 深天地Ａ：第九届董事会第十次临时会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-04-29 | 深天地Ａ：第九届董事会第九次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-04-29 | 深天地Ａ：独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-04-29 | 深天地Ａ：2019年度董事会工作报告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-03-24 | 深天地Ａ：第九届董事会第八次临时会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-03-19 | 深天地Ａ：《董事会议事规则》（2020年3月） (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-03-19 | 深天地Ａ：董事会专门委员会实施细则（2020年3月） (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-03-19 | 深天地Ａ：第九届董事会第七次临时会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-01-23 | 深天地Ａ：第九届董事会第六次临时会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-01-08 | 深天地Ａ：第九届董事会第五次临时会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-12-17 | 深天地Ａ：第九届董事会第四次临时会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-10-09 | 深天地Ａ：第九届董事会第二次临时会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-10-09 | 深天地Ａ：独立董事关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-10-09 | 深天地Ａ：关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-09-17 | 深天地Ａ：关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-07-16 | 深天地Ａ：第九届董事会第一次会议决议公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-07-16 | 深天地Ａ：董事会关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书事宜的独立董事意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-07-11 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十八次临时会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-06-29 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十七次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-06-25 | 深天地Ａ：董事会独立董事意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-06-25 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十六次临时会议决议公告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-06-06 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十五次临时会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-04-26 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十四次临时会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-04-18 | 深天地Ａ：第八届董事会第七次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-03-29 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十三次临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-03-12 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十二次临时会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-01-26 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十一次临时会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-01-17 | 深天地Ａ：第八届董事会第七十次临时会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-12-20 | 深天地Ａ：第八届董事会第六十九次临时会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-12-04 | 深天地Ａ：第八届董事会第六十八次临时会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-10-30 | 深天地Ａ：第八届董事会第六十七次临时会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-08-27 | 深天地Ａ：第八届董事会第六十五次临时会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-08-04 | 深天地Ａ：第八届董事会第六十四次临时会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-07-13 | 深天地Ａ：第八届董事会第六十三次临时会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-06-21 | 深天地Ａ：第八届董事会第六十二次临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-06-07 | 深天地Ａ：第八届董事会第六十一次临时会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-04-20 | 深天地Ａ：第八届董事会第六次会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-03-20 | 深天地Ａ：第八届董事会第五十九次临时会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-12-21 | 深天地Ａ：第八届董事会第五十五次临时会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-11-23 | 深天地Ａ：第八届董事会第五十四次临时会议决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-09-21 | 深天地Ａ：第八届董事会第五十一次临时会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-09-02 | 深天地Ａ：第八届董事会第五十次临时会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-08-11 | 深天地Ａ：第八届董事会第四十九次临时会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-07-15 | 深天地Ａ：第八届董事会第四十八次临时会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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