深南电A(000037) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-19 | 深南电A：第十届董事会第一次临时会议决议公告  (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-21 | 深南电A：第十届董事会第一次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-01 | 深南电A：第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-12 | 深南电A：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-12 | 深南电A：董事会决议公告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-12 | 深南电A：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-02-07 | 深南电A：第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-25 | 深南电A：第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-10 | 深南电A：深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-23 | 深南电A：深圳南山热电股份有限公司董事会提名委员会实施细则 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-23 | 深南电A：第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-23 | 深南电A：《深圳南山热电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》修订对照表 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-23 | 深南电A：《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-23 | 深南电A：深圳南山热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-23 | 深南电A：深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-23 | 深南电A：《深圳南山热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-23 | 深南电A：《深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订对照表 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-11-08 | 深南电A：独立董事关于第九届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-11-08 | 深南电A：第九届董事会第十九次临时会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-10-27 | 深南电A：董事会决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-10-18 | 深南电A：第九届董事会第十七次临时会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-18 | 深南电A：独立董事关于第九届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-10-18 | 深南电A：独立董事关于第九届董事会第十七次临时会议相关事项的事前认可意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-09-19 | 深南电A：第九届董事会第十六次临时会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-09-19 | 深南电A：独立董事关于第九届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-08-25 | 深南电A：半年报董事会决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-07-01 | 深南电A：董事会战略与投资管理委员会实施细则修订对照表 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-07-01 | 深南电A：董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-07-01 | 深南电A：董事会提名委员会实施细则 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-07-01 | 深南电A：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-07-01 | 深南电A：董事会战略与投资管理委员会实施细则 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-07-01 | 深南电A：董事会提名委员会实施细则修订对照表 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-07-01 | 深南电A：第九届董事会第十五次临时会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-05-06 | 深南电A：深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-04-07 | 深南电A：《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-04-07 | 深南电A：深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-07 | 深南电A：《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-04-07 | 深南电A：董事会决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-03-07 | 深南电A：第九届董事会第十三次临时会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-01-18 | 深南电A：第九届董事会第十二次临时会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-10-26 | 深南电A：董事会决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-09-14 | 深南电A：第九届董事会第十次临时会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-08-27 | 深南电A：独立董事关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-08-27 | 深南电A：第九届董事会第九次临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-08-19 | 深南电A：半年报董事会决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-07-16 | 深南电A：第九届董事会第八次临时会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-06-14 | 深南电A：第九届董事会第七次临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-03-25 | 深南电A：董事会决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-02-23 | 深南电A：第九届董事会第五次临时会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-11-12 | 深南电A：第九届董事会第四次临时会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-09-14 | 深南电A：第九届董事会第二次临时会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-27 | 深南电A：独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-27 | 深南电A：第九届董事会第一次临时会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-27 | 深南电A：第九届董事会第一次会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-27 | 深南电A：独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-10 | 深南电A：第八届董事会第十七次临时会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-10 | 深南电A：独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-03-26 | 深南电A：董事会决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-03-26 | 深南电A：2020年度董事会工作报告 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-02-20 | 深南电A：董事会议事规则 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-02-02 | 深南电A：《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-02-02 | 深南电A：第八届董事会第十六次临时会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-10-23 | 深南电A：第八届董事会第十四次临时会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-09-29 | 深南电A：独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-09-29 | 深南电A：第八届董事会第十三次临时会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-03-20 | 深南电A：2019年度董事会工作报告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-03-20 | 深南电A：第八届董事会第六次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-03-20 | 深南电A：独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-03-07 | 深南电A：独立董事关于第八届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-03-07 | 深南电A：第八届董事会第十一次临时会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-01-10 11:39 | 深南电A：第八届董事会第十次临时会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-10-25 | 深南电A：独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-10-25 | 深南电A：第八届董事会第九次临时会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-09-17 | 深南电A：第八届董事会第八次临时会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-08-16 | 深南电A：第八届董事会第五次会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-08-16 | 深南电A：独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-07-31 | 深南电A：第八届董事会第七次临时会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-07-02 | 深南电A：第八届董事会第六次临时会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-06-26 | 深南电A：第八届董事会第五次临时会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-05-17 11:38 | 深南电A：第八届董事会第四次临时会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-04-01 | 深南电A：2018年度董事会工作报告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-03-28 | 深南电A：第八届董事会第四次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-03-28 | 深南电A：独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-04-13 | 深南电A：董事会议事规则（2018年4月） (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-03-22 | 深南电A：独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-03-22 | 深南电A：《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-03-22 | 深南电A：第八届董事会第二次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-11-23 | 深南电A：关于完成董事会、监事会及高管换届工作的自愿性信息披露公告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-11-18 | 深南电A：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2017年11月） (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-11-18 | 深南电A：董事会提名委员会实施细则（2017年11月） (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-11-18 | 深南电A：第八届董事会第一次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-11-18 | 深南电A：董事会各专门委员会实施细则修订内容对照表 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-11-18 | 深南电A：董事会审计委员会实施细则（2017年11月） (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-11-18 | 深南电A：董事会战略与投资管理委员会实施细则（2017年11月） (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-11-01 | 深南电A：第七届董事会第二十五次临时会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-09-27 | 深南电A：第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-08-29 | 深南电A：第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-08-22 | 深南电A：第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-08-12 | 深南电A：第七届董事会第二十次临时会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-08-08 | 深南电A：独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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