(广东 000045.sz) | 42.94 | 1.30 | 1.18 | 0.88% | 上市时间1994-08-15股价7.37元 (-3.15% , 2,283.00万元) 市值37.33亿元流通市值33.68亿元股东人数2.66万人均自由流通市值6.19万元总股本5.07亿上市至今年化投资收益率3.25%陆股通持仓占流通A股比例0.75%质押股数与前十大股东持股之比1.21%实际控制人深圳市国有资产监督管理局 (国有) 2024 中报 业绩预增 | ||||
| 所属三级行业显示器件 (申万) | 市盈率 | -32.30 | 市净率 | 1.37 | 市销率 | 0.82 | 股息率 | 0.87% | 申万2021版:电子光学光电子面板国证:信息技术技术硬件与设备光电子器件 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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深纺织Ａ(000045) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-06 | 深纺织Ａ：第八届董事会第三十一次会议决议公告  (422K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-17 | 深纺织Ａ：第八届董事会第三十次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-28 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-28 | 深纺织Ａ：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-02-08 | 深纺织Ａ：第八届董事会第二十七次会议决议公告 (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-09 | 深纺织Ａ：第八届董事会第二十六次会议决议公告 (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-09 | 深纺织Ａ：《董事会议事规则》 修订对比表 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-09 | 深纺织Ａ：《董事会议事规则》 (444K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-11-18 | 深纺织Ａ：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-11-18 | 深纺织Ａ：董事会关于停牌前股票价格波动情况的说明 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-11-18 | 深纺织Ａ：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-11-18 | 深纺织Ａ：董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-18 | 深纺织Ａ：第八届董事会第二十五次会议决议公告 (464K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-10-28 | 深纺织Ａ：独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-28 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-24 | 深纺织Ａ：独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-24 | 深纺织Ａ：半年报董事会决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-24 | 深纺织Ａ：独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-29 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-04 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-03-07 | 深纺织Ａ：第八届董事会第二十次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-12-31 | 深纺织Ａ：第八届董事会第十九次会议决议公告 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2022-12-31 | 深纺织Ａ：上市公司董事会关于本次重组前12个月内购买、出售资产的说明 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-31 | 深纺织Ａ：上市公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-31 | 深纺织Ａ：上市公司董事会关于停牌前股票价格波动情况的说明 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2022-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2022-12-17 | 深纺织Ａ：独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-12-17 | 深纺织Ａ：第八届董事会第十八次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-10-29 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-10-12 | 深纺织Ａ：第八届董事会第十六次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-10-12 | 深纺织Ａ：独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-08-25 | 深纺织Ａ：半年报董事会决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-06 | 深纺织Ａ：第八届董事会第十四次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-08-06 | 深纺织Ａ：独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-06-18 | 深纺织Ａ：独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-06-18 | 深纺织Ａ：第八届董事会第十三次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-29 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-03-17 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-02-26 | 深纺织Ａ：第八届董事会第十次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-02-26 | 深纺织Ａ：《深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-01-01 | 深纺织Ａ：第八届董事会第九次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-01-01 | 深纺织Ａ：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-30 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-09-24 | 深纺织Ａ：第八届董事会第七次会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-28 | 深纺织Ａ：半年报董事会决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-07-14 | 深纺织Ａ：第八届董事会第五次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-05-25 | 深纺织Ａ：第八届董事会第四次会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-28 | 深纺织Ａ：一季报董事会决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-03-12 | 深纺织Ａ：董事会决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-02-10 18:40 | 深纺织Ａ：第八届董事会第一次会议决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-01-26 | 深纺织Ａ：第七届董事会第三十六次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-01-26 | 深纺织Ａ：独立董事对第七届董事会第三十六次会议关于董事会换届选举的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-01-16 | 深纺织Ａ：第七届董事会第三十五次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-01-16 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-11-25 | 深纺织Ａ：第七届董事会第三十四次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-10-31 | 深纺织Ａ：第七届董事会第三十三次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-09-04 | 深纺织Ａ：第七届董事会第三十二次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-09-04 | 深纺织Ａ：董事会薪酬考核委员会工作条例 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-09-04 | 深纺织Ａ：董事会议事规则 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-09-04 | 深纺织Ａ：董事会战略规划委员会工作条例 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-09-04 | 深纺织Ａ：董事会审计委员会工作条例 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-09-04 | 深纺织Ａ：董事会提名委员会工作条例 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-20 | 深纺织Ａ：第七届董事会第三十一次会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-08-20 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可及独立意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-06-09 | 深纺织Ａ：第七届董事会第三十次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-30 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十九次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-03-18 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十八次会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-03-14 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十七次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-03-14 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-01-17 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十六次会议决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-31 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十五次会议决议公告 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-12-03 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十四次会议决议公告 (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-03 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-10-31 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十三次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2019-10-18 | 深纺织Ａ：独立董事第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-10-18 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-09-21 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十一次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2019-08-21 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-08-21 | 深纺织Ａ：第七届董事会第二十次会议决议公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-06-05 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-06-05 | 深纺织Ａ：第七届董事会第十九次会议决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-04-27 | 深纺织Ａ：第七届董事会第十八次会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-04-27 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-03-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2019-03-01 | 深纺织Ａ：第七届董事会第十七次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-01-31 | 深纺织Ａ：第七届董事会第十六次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-10-30 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-10-30 | 深纺织Ａ：第七届董事会第十五次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-10-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2018-08-29 | 深纺织Ａ：第七届董事会第十四次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-08-15 | 深纺织Ａ：独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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