(广东 000048.sz) | 12.61 | 1.87 | 1.04 | 0.00% | 上市时间1994-11-01股价13.80元 (-0.93% , 3,303.00万元) 市值73.22亿元流通市值72.21亿元股东人数1.79万人均自由流通市值16.99万元总股本5.31亿上市至今年化投资收益率8.42%陆股通持仓占流通A股比例0.36%融资融券余额占流通市值比例4.34%质押股数与前十大股东持股之比72.01%实际控制人陈华 (自然人) 2024 中报 业绩预估大幅下降 | ||||
| 所属三级行业饲料 (申万) | 市盈率 | 84.31 | 市净率 | 2.47 | 市销率 | 0.56 | 股息率 | 0.53% | 申万2021版:房地产房地产开发住宅开发国证:房地产房地产开发和管理住宅地产开发和管理 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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京基智农(000048) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 京基智农：董事会议事规则（2024年6月）  (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-29 | 京基智农：第十一届董事会第一次临时会议决议公告 (541K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-21 | 京基智农：第十届董事会第十五次临时会议决议公告 (455K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-12 | 京基智农：第十届董事会第十四次临时会议决议公告 (563K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-12 | 京基智农：《董事会议事规则》修订对照表 (442K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-20 | 京基智农：董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-20 | 京基智农：2023年度董事会工作报告 (371K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-03-20 | 京基智农：第十届董事会第六次会议决议公告 (386K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-02-07 | 京基智农：第十届董事会第十二次临时会议决议公告 (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-23 | 京基智农：第十届董事会第十一次临时会议决议公告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-23 | 京基智农：董事会审计委员会实施细则（2023年12月） (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-23 | 京基智农：《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 (400K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-01 | 京基智农：第十届董事会第十次临时会议决议公告 (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-01 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-31 | 京基智农：第十届董事会第九次临时会议决议公告 (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-09-13 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-09-13 | 京基智农：第十届董事会第八次临时会议决议公告 (448K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-19 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-19 | 京基智农：第十届董事会第五次会议决议公告 (362K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-19 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-29 | 京基智农：第十届董事会第七次临时会议决议公告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-29 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-03-15 | 京基智农：第十届董事会第四次会议决议公告 (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-03-15 | 京基智农：2022年度董事会工作报告 (365K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-03-15 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-07 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-07 | 京基智农：第十届董事会第六次临时会议决议公告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-10-31 | 京基智农：第十届董事会第五次临时会议决议公告 (364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-31 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-08-25 | 京基智农：第十届董事会第三次会议决议公告 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-08-25 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-03-16 | 京基智农：2021年度董事会工作报告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-03-16 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-03-16 | 京基智农：第十届董事会第二次会议决议公告 (384K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-10-29 | 京基智农：第十届董事会第三次临时会议决议公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-10-29 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-08-04 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-08-04 | 京基智农：第十届董事会第二次临时会议决议公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-06-29 | 京基智农：独立董事关于第十届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-06-29 | 京基智农：第十届董事会第一次临时会议决议公告 (396K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-06-11 21:04 | 京基智农：独立董事关于董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-06-11 21:04 | 京基智农：第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告 (425K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-06-01 | 京基智农：独立董事关于第九届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-06-01 | 京基智农：第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-04-29 | 京基智农：第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告 (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-03-26 | 京基智农：2020年度董事会工作报告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-03-26 | 京基智农：独立董事关于第九届董事会2021年第一次会议相关事项的事前认可意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-03-26 | 京基智农：董事会专门委员会实施细则修订对照表 (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-03-26 | 京基智农：董事会战略委员会实施细则（2021年3月） (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-03-26 | 京基智农：董事会决议公告 (374K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-03-22 | 京基智农：独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-03-22 | 京基智农：第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告 (361K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-12-26 | 京基智农：第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告 (371K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-12-26 | 京基智农：独立董事关于第九届董事会2020年第七次临时会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-12-22 | 京基智农：董事会秘书辞职公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-12-16 | 京基智农：第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告 (335K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-10-31 | 京基智农：第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告 (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-09-16 | 京基智农：关于董事会秘书变更的公告 (364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-09-16 | 京基智农：独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-09-16 | 京基智农：第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告 (337K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-08-28 | 京基智农：独立董事关于第九届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-08-28 | 京基智农：第九届董事会2020年第二次会议决议公告 (392K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-06-13 | 京基智农：独立董事关于控股股东提名公司第九届董事会非独立董事候选人的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-06-03 | 京基智农：独立董事关于第九届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-06-03 | 京基智农：第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告 (346K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-04-30 | 京基智农：2019年度董事会工作报告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-04-30 | 京基智农：第九届董事会2020年第一次会议决议公告 (364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-04-30 | 京基智农：独立董事关于第九届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-14 | 京基智农：独立董事关于第九届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-04-14 | 京基智农：第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-03-24 | 康达尔：董事会议事规则（2020年3月） (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-03-07 | 康达尔：第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告 (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-12-27 | 康达尔：独立董事关于第九届董事会第2019年第九次临时会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-12-27 | 康达尔：第九届董事会2019年第九次临时会议决议公告 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-12-27 | 康达尔：《董事会议事规则》修订对照表 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-31 | 康达尔：第九届董事会2019年第八次临时会议决议公告 (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-09-21 | *ST康达：董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书 (563K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-09-21 | *ST康达：第九届董事会2019年第七次临时会议决议公告 (357K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-09-21 | *ST康达：独立董事关于第九届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-31 | *ST康达：董事会关于2019年中期报表非标准审计意见所涉事项的专项说明 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-31 | *ST康达：独立董事关于第九届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-31 | *ST康达：第九届董事会2019年第二次会议决议公告 (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-31 | *ST康达：监事会对董事会关于2019年中期财务报表非标准审计意见所涉事项专项说明的意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-17 | *ST康达：第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-07-26 | *ST康达：第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告 (352K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-06-15 | *ST康达：独立董事关于第九届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-06-15 | *ST康达：第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告 (373K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-05-14 | *ST康达：第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-04-30 | *ST康达：第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-04-15 | *ST康达：董事会关于对前期受更正事项影响的财务报告进行追溯调整的专项说明 (376K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-04-15 | *ST康达：监事会对董事会关于2018年度非标准审计意见所涉事项的专项说明的意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-04-15 | *ST康达：第九届董事会2019年第一次会议决议公告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-04-15 | *ST康达：2018年度董事会工作报告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-04-15 | *ST康达：独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-04-15 | *ST康达：董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-04-15 | *ST康达：董事会关于2018年度非标准审计意见所涉事项的专项说明 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-01-19 | *ST康达：独立董事关于第九届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-01-19 | *ST康达：第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告 (363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-11-07 | *ST康达：第九届董事会2018年第九次临时会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-11-07 | *ST康达：董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书 (561K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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