(广东 000055.sz) | 14.07 | 0.60 | 0.81 | 2.41% | 上市时间1996-04-15股价3.32元 (-0.90% , 707.00万元) 市值35.65亿元流通市值22.44亿元股东人数4.95万人均自由流通市值3.73万元总股本10.74亿上市至今年化投资收益率3.91%融资融券余额占流通市值比例3.85%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人熊建明 (自然人) | ||||
| 所属三级行业其他专业工程 (申万) | 市盈率 | 22.27 | 市净率 | 0.93 | 市销率 | 0.17 | 股息率 | 1.77% | 申万2021版:建筑材料装修建材其他建材国证:工业工业品建筑产品 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
| 同股同权 | 查看历史折扣 | ||||||||
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方大集团(000055) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-02 | 方大集团：董事会决议公告  (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-04-02 | 方大集团：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-12-23 | 方大集团：第十届董事会第六次会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-12-23 | 方大集团：董事会审计委员会工作条例（2023年12月修订） (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-23 | 方大集团：董事会发展战略委员会工作条例（2023年12月修订） (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-23 | 方大集团：董事会议事规则（2023年12月修订） (416K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-23 | 方大集团：董事会薪酬与考核委员会工作条例（2023年12月修订） (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-23 | 方大集团：第十届董事会第一次独立董事专门会议的核查意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-11-18 | 方大集团：第十届董事会第五次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-30 | 方大集团：独立董事对公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-30 | 方大集团：董事会决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-03-21 | 方大集团：独立董事对公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-03-21 | 方大集团：第十届董事会第一次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-02-28 | 方大集团：董事会决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-12-17 | 方大集团：第九届董事会第十七次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-10-28 | 方大集团：董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-10-28 | 方大集团：独立董事对公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-08-30 | 方大集团：半年报董事会决议公告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-08-30 | 方大集团：独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-03-30 | 方大集团：董事会决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-01-22 | 方大集团：第九届董事会第十二会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-10-30 | 方大集团：董事会决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-10-30 | 方大集团：独立董事对公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-05-17 | 方大集团：第九届董事会第八次会议决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-05-17 | 方大集团：独立董事对公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-03-23 | 方大集团：董事会决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-03-23 | 方大集团：独立董事对公司第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2020-10-21 | 方大集团：第九届董事会第四次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2020-10-21 | 方大集团：独立董事对公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-06-24 | 方大集团：第九届董事会第二次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-06-24 | 方大集团：关于聘任公司董事会秘书的公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-06-24 | 方大集团：独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-05-09 | 方大集团：第九届董事会第一次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-05-09 | 方大集团：独立董事对公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-04-18 | 方大集团：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-04-18 | 方大集团：独立董事对公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-04-18 | 方大集团：董事会提名独立董事候选人的说明 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-03-07 | 方大集团：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-01-04 | 方大集团：第八届董事会第二十次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-11-30 | 方大集团：第八届董事会第十九次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-11-30 | 方大集团：独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-10-26 | 方大集团：第八届董事会第十八次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-08-20 | 方大集团：第八届董事会第十七次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-06-15 | 方大集团：第八届董事会第十六次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-04-23 | 方大集团：第八届董事会第十五次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-03-13 | 方大集团：第八届董事会第十四次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-01-30 | 方大集团：第八届董事会第十三次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-01-19 | 方大集团：第八届董事会第十二次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2018-09-11 | 方大集团：第八届董事会第十次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-09-11 | 方大集团：独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-04-26 | 方大集团：第八届董事会第八次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-04-24 | 方大集团：第八届董事会第七次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-01-05 | 方大集团：第八届董事会第六次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2017-12-20 | 方大集团：第八届董事会第五次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2017-10-31 | 方大集团：第八届董事会第四次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2017-10-31 | 方大集团：独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2017-08-01 | 方大集团：第八届董事会第三次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2017-04-12 | 方大集团：第八届董事会第一次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2017-03-21 | 方大集团：第七届董事会第二十六次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2016-12-17 | 方大集团：第七届董事会第二十五次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2016-09-22 | 方大集团：关于公司《公司章程》及《董事会议事规则》若干条款修订内容合法性的法律意见书 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2016-09-13 | 方大集团：第七届董事会第二十三次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2016-09-13 | 方大集团：董事会议事规则（2016年9月） (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2016-08-02 | 方大集团：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2016-04-30 | 方大集团：关于公司《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订内容合法性的法律意见书 (472K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2016-04-30 | 方大集团：《董事会议事规则》修订对照表 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2016-04-26 | 方大集团：董事会议事规则（2016年4月） (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2016-04-26 | 方大集团：第七届董事会第二十次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2016-01-29 | 方大集团：第七届董事会第十九次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2015-11-24 | 方大集团：第七届董事会第十八次会议决议公告 (452K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2015-11-07 | 方大集团：第七届董事会第十七次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2015-10-24 | 方大集团：第七届董事会第十六次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2015-08-29 | 方大集团：第七届董事会第十五次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2015-07-10 | 方大集团：第七届董事会第十四次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2015-07-04 | 方大集团：第七届董事会第十三次会议决议 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2015-07-01 | 方大集团：第七届董事会第十二次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2015-04-04 | 方大集团：第七届董事会第十次会议决议公告 (401K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2015-04-04 | 方大集团：独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2015-03-27 | 方大集团：第七届董事会第九次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2014-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2014-12-25 | 方大集团：第七届董事会第八次会议决议公告 (404K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2014-11-15 | 方大集团：第七届董事会第七次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2014-11-08 | 方大集团：第七届董事会第六次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2014-10-15 | 方大集团：第七届董事会第五次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2014-09-12 | 方大集团：董事会工作条例（2014年9月） (381K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2014-08-26 | 方大集团：董事会工作条例（2014年8月） (381K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2014-08-26 | 方大集团：第七届董事会第四次会议决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2014-06-24 | 方大集团：第七届董事会第三次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2014-06-24 | 方大集团：第七届董事会第三次会议决议公告（英文版） (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2014-04-01 | 方大集团：第七届董事会第一次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2014-03-11 | 方大集团：第六届董事会第二十八次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2014-01-09 | 方大集团：第六届董事会第二十七次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2014-01-04 | 方大集团：第六届董事会第二十六次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2013-08-10 | 方大集团：第六届董事会第二十二次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2013-07-30 | 方大集团：第六届董事会第二十一次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2013-03-23 | 方大集团：第六届董事会第十九次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2013-02-22 | 方大集团：第六届董事会第十八次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2012-10-31 06:30 | 方大集团：第六届董事会第十六次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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