(青海 000408.sz) | 12.15 | 2.98 | 8.24 | 6.83% | 上市时间1996-06-28股价23.29元 (-1.85% , 2.13亿元) 市值368.08亿元流通市值368.08亿元股东人数3.63万人均自由流通市值50.75万元总股本15.80亿上市至今年化投资收益率10.57%陆股通持仓占流通A股比例1.47%融资融券余额占流通市值比例2.06%质押股数与前十大股东持股之比57.63%实际控制人肖永明 (自然人) | ||||
| 所属三级行业锂 (申万) | 市盈率 | 31.95 | 市净率 | 1.41 | 市销率 | 2.09 | 股息率 | 3.97% | 申万2021版:有色金属能源金属锂国证:工业工业品电气部件与设备 |
| 所属指数指数纳入纳出 |
| ||||||||
| 备注 (14): | 双击编辑备注 |
藏格矿业(000408) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 藏格矿业：董事会决议公告  (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-03-21 | 藏格矿业：2023年度董事会工作报告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-03-21 | 藏格矿业：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-21 | 藏格矿业：关于增补第九届董事会非独立董事的公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-21 | 藏格矿业：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-21 | 藏格矿业：董事会决议公告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-20 | 藏格矿业：藏格矿业股份有限公司董事会成员多元化政策 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-20 | 藏格矿业：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-27 | 藏格矿业：第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-27 | 藏格矿业：董事会提名委员会工作细则（2023年12月） (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-27 | 藏格矿业：董事会审计委员会工作细则（2023年12月） (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-27 | 藏格矿业：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月） (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-20 | 藏格矿业：董事会决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-07-25 | 藏格矿业：半年报董事会决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-07-18 | 藏格矿业：第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-18 | 藏格矿业：董事会决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-03-10 | 藏格矿业：董事会议事规则（2023年3月） (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-03-10 | 藏格矿业：董事会决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-03-10 | 藏格矿业：2022年度董事会工作报告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-10 | 藏格矿业：独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-03-10 | 藏格矿业：独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-03-10 | 藏格矿业：董事会议事规则修订对照表（2023年3月） (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-12-24 | 藏格矿业：董事会审计委员会工作细则（2022年12月） (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-24 | 藏格矿业：董事会战略委员会工作细则（2022年12月） (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-24 | 藏格矿业：董事会提名委员会工作细则（2022年12月） (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-24 | 藏格矿业：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-24 | 藏格矿业：董事会秘书工作细则（2022年12月） (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-24 | 藏格矿业：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年12月） (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-11-01 | 藏格矿业：第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-11-01 | 藏格矿业：独立董事关于公司第九届董事会第三次（临时）会议审议的相关事项的独立意见 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-10-20 | 藏格矿业：董事会决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-11 | 藏格矿业：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-08-11 | 藏格矿业：第九届董事会第一次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-11 | 藏格矿业：独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-07-26 | 藏格矿业：第八届董事会第三十二次会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-13 | 藏格矿业：第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-03-11 | 藏格矿业：关于增补钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-03-11 | 藏格矿业：董事会决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-03-11 | 藏格矿业：2021年度董事会工作报告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-03-11 | 藏格矿业：关于增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-03-11 | 藏格矿业：独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-12-25 | 藏格矿业：第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-25 | 藏格矿业：独立董事关于第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-25 | 藏格矿业：独立董事关于第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-11-16 | 藏格控股：第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-10-20 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-20 | 藏格控股：董事会决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-10-20 | 藏格控股：关于聘任董事会秘书的公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-10-20 | 藏格控股：独立董事关于公司第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-09 | 藏格控股：第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-10-09 | 藏格控股：关于董事会秘书辞职及董事长代行董事会秘书职责的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-10-09 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-20 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-08-20 | 藏格控股：半年报董事会决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-06-24 | 藏格控股：藏格控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-06-11 | 藏格控股：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-06-11 | 藏格控股：独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-06-02 | 藏格控股：董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）的合规性说明 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-06-02 | 藏格控股：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-06-02 | 藏格控股：独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-04-13 | *ST藏格：2020年度董事会工作报告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-04-13 | *ST藏格：独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-13 | *ST藏格：董事会决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-02-05 | *ST藏格：第八届董事会第十八次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-02-05 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-12-16 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-12-16 | *ST藏格：第八届董事会第十七次会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-12-16 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-10-31 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-10-31 | *ST藏格：第八届董事会第十六次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-10-31 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-10-23 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-10-23 | *ST藏格：第八届董事会第十五次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-09-09 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-09-09 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-09-09 | *ST藏格：第八届董事会第十四次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-08-29 | *ST藏格：第八届董事会第十三次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-08-29 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-07-25 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-07-25 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-07-25 | *ST藏格：第八届董事会第十二次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-06-08 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-06-08 | *ST藏格：第八届董事会第十一次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-06-08 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-05-08 | *ST藏格：第八届董事会第十次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-05-08 | *ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-05-08 | *ST藏格：关于公司董事会秘书变更的公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-04-30 | 藏格控股：第八届董事会第九次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-04-30 | 藏格控股：董事会对非标准内部控制报告审计意见涉及事项的专项说明 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-04-30 | 藏格控股：董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-30 | 藏格控股：2019年度董事会工作报告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-30 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-04-30 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-01-10 | 藏格控股：第八届董事会第八次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-14 | 藏格控股：第八届董事会第七次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-14 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-14 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-12 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-12-12 | 藏格控股：第八届董事会第六次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-11-21 | 藏格控股：独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：332条）>> |
