通程控股(000419) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-26 | 通程控股：董事会决议公告  (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-20 | 通程控股：【通程控股】董事会战略委员会工作细则 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-20 | 通程控股：通程控股2023年董事会工作报告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-20 | 通程控股：【通程控股】董事会议事规则 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-20 | 通程控股：【通程控股】董事会审计委员会工作细则 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-20 | 通程控股：【通程控股】董事会提名委员会工作细则-新制订 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-20 | 通程控股：【通程控股】董事会薪酬委员会工作细则 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-20 | 通程控股：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-20 | 通程控股：董事会决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-26 | 通程控股：通程控股八届董事会四次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-08-25 | 通程控股：半年报董事会决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-06-29 | 通程控股：第八届董事会第一次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-06-29 | 通程控股：通程控股关于聘任董事会秘书及证券代表的公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-05-27 | 通程控股：通程控股七届董事会第十五次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-05-27 | 通程控股：关于董事会换届选举独立董事意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-05-27 | 通程控股：通程控股关于董事会换届选举的公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-05-20 | 通程控股：通程控股董事会换届选举的提示性公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-08 | 通程控股：通程控股2022年董事会工作报告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-08 | 通程控股：董事会决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-08-20 | 通程控股：半年报董事会决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-04-23 | 通程控股：通程控股2021年董事会工作报告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-04-23 | 通程控股：董事会决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-08-21 | 通程控股：半年报董事会决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-04-28 | 通程控股：通程控股2020年董事会工作报告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-04-28 | 通程控股：董事会决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-04-15 | 通程控股：通程控股第七届董事会第四次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2020-08-22 | 通程控股：第七届董事会第二次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2020-08-22 | 通程控股：独立董事关于公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2020-06-30 | 通程控股：独立董事关于公司第七届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2020-06-30 | 通程控股：第七届董事会第一次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2020-06-06 | 通程控股：独立董事关于对董事会换届选举的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-06-06 | 通程控股：第六届董事会第二十一次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-05-30 | 通程控股：关于董事会换届选举的提示性公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-04-18 | 通程控股：2019年度董事会工作报告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-04-18 | 通程控股：独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-04-18 | 通程控股：第六届董事会第十九次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2019-08-24 | 通程控股：第六届董事会第十七次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2019-06-06 | 通程控股：第六届董事会第十六次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-04-13 | 通程控股：第六届董事会第十四次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-04-13 | 通程控股：独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项的独立意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-04-13 | 通程控股：2018年度董事会工作报告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2018-10-31 | 通程控股：第六届董事会第十三次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2018-08-25 | 通程控股：第六届董事会第十一次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2018-04-14 | 通程控股：2017年度董事会工作报告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2018-04-14 | 通程控股：独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2018-04-14 | 通程控股：第六届董事会第九次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2018-03-17 | 通程控股：第六届董事会第八次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2017-12-28 | 通程控股：第六届董事会第七次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2017-12-23 | 通程控股：第六届董事会第六次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2017-08-19 | 通程控股：第六届董事会第三次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2017-08-09 | 通程控股：第六届董事会第二次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2017-06-28 | 通程控股：第六届董事会第一次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2017-06-09 | 通程控股：第五届董事会第四十九次会议决议公告（更新后） (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2017-06-09 | 通程控股：关于公司第五届董事会第四十九次会议决议公告等相关公告的补充更正公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2017-06-08 | 通程控股：独立董事关于对董事会换届选举的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2017-06-08 | 通程控股：独立董事关于对董事会换届选举的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2017-06-08 | 通程控股：第五届董事会第四十九次会议决议公告（已取消） (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2017-05-27 | 通程控股：关于第六届董事会换届选举的公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2017-04-15 | 通程控股：第五届董事会第四十七次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2017-04-07 | 通程控股：第五届董事会第四十六次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2017-01-12 | 通程控股：第五届董事会第四十五次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2016-09-09 | 通程控股：第五届董事会第四十二次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2016-06-13 | 通程控股：第五届董事会第四十次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2016-06-04 | 通程控股：第五届董事会第三十九次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2016-04-15 | 通程控股：第五届董事会第三十七次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2015-12-11 | 通程控股：第五届董事会第三十六次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2015-12-07 | 通程控股：第五届董事会第三十五次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2015-12-05 | 通程控股：第五届董事会第三十四次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2015-04-11 | 通程控股：第五届董事会第二十六次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2014-11-19 | 通程控股：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2014-10-25 | 通程控股：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2014-09-04 | 通程控股：第五届董事会第二十次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2014-08-22 | 通程控股：第五届董事会第十九次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2014-07-30 | 通程控股：第五届董事会第十八次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2014-04-19 | 通程控股：第五届董事会第十六次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2013-12-25 | 通程控股：第五届董事会第十五次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2013-10-22 | 通程控股：第五届董事会第十四次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2013-08-13 | 通程控股：第五届董事会第十三次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2013-06-15 | 通程控股：董事会议事规则（2013年6月） (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2013-06-15 | 通程控股：第五届董事会第十二次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2013-05-18 | 通程控股：第五届董事会第十一次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2013-04-27 | 通程控股：第五届董事会第十次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2013-04-23 | 通程控股：第五届董事会第九次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2012-12-26 | 通程控股：第五届董事会第八次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2012-12-22 | 通程控股：第五届董事会第七次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2012-11-22 06:30 | 通程控股：第五届董事会第六次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2012-11-17 06:30 | 通程控股：第五届董事会第五次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2012-08-14 06:30 | 通程控股：第五届董事会第三次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2012-07-24 06:30 | 通程控股：第五届董事会第二次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2012-06-16 06:30 | 通程控股：第五届董事会第一次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2012-05-31 06:30 | 通程控股：独立董事关于对董事会换届选举的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2012-05-31 06:30 | 通程控股：第四届董事会第三十二次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2012-04-27 06:30 | 通程控股：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2012-03-30 06:30 | 通程控股：董事会关于转让子公司股权的补充公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2012-03-30 06:30 | 通程控股：第四届董事会第三十次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2012-01-14 06:30 | 通程控股：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2011-12-30 06:30 | 通程控股：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2011-11-26 06:30 | 通程控股：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2011-08-16 06:30 | 通程控股：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2011-05-11 06:30 | 通程控股：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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