烯碳退(000511) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2018-07-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-12 | 烯碳退：第十一届董事会2018年第三次临时会议决议公告  (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2018-05-29 | *ST烯碳：独立董事关于第十一届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2018-05-29 | *ST烯碳：第十一届董事会2018年第二次临时会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2018-04-28 | *ST烯碳：董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2018-04-28 | *ST烯碳：董事会第十一届三次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2018-03-27 | *ST烯碳：董事会第十一届二次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2018-03-27 | *ST烯碳：独立董事关于董事会第十一届二次会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2018-01-10 | *ST烯碳：独立董事关于第十一届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2018-01-10 | *ST烯碳：第十一届董事会2018年第一次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2017-12-30 | *ST烯碳：独立董事关于董事会第十一届一次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2017-12-30 | *ST烯碳：董事会第十一届一次会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2017-12-14 | *ST烯碳：第十届董事会2017年第六次临时会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2017-12-14 | *ST烯碳：独立董事关于第十届董事会2017年第六次临时会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2017-10-31 | *ST烯碳：第十届董事会2017年第五次临时会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2017-09-19 | *ST烯碳：关于聘任董事会秘书的公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2017-09-19 | *ST烯碳：独立董事关于第十届董事会2017年第四次临时会议的独立意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2017-09-19 | *ST烯碳：第十届董事会2017年第四次临时会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2017-08-29 | *ST烯碳：第十届董事会2017年第二次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2017-08-29 | *ST烯碳：独立董事关于第十届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2017-08-25 | *ST烯碳：关于董事、董事会秘书辞职的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2017-08-18 | *ST烯碳：第十届董事会2017年第一次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2017-07-25 | *ST烯碳：关于变更董事长和董事会秘书的公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-07-25 | *ST烯碳：董事会第十届一次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-07-18 | *ST烯碳：第九届董事会2017年第二次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-06-24 | *ST烯碳：2016年度董事会工作报告 (462K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2017-06-24 | *ST烯碳：董事会第九届十九次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2017-06-24 | *ST烯碳：董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2017-04-08 | *ST烯碳：第九届董事会2017年第一次临时会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2016-12-31 | *ST烯碳：董事会2016年第十六次临时会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2016-12-30 | *ST烯碳：董事会2016年第十五次临时会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2016-12-19 | *ST烯碳：董事会2016年第十四次临时会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2016-12-13 07:43 | *ST烯碳：董事会2016年第十三次临时会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2016-11-29 | *ST烯碳：关于董事会2016年第十二次临时会议审议议案董事弃权的公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2016-11-26 | *ST烯碳：董事会2016年第十二次临时会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2016-11-22 | *ST烯碳：董事会2016年第十一次临时会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2016-09-30 | *ST烯碳：董事会2016年第九次临时会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2016-08-30 | *ST烯碳：董事会第九届十八次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2016-08-12 | *ST烯碳：关于董事会2016年第七次临时会议决议公告的补充更正公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2016-08-12 | *ST烯碳：董事会2016年第七次临时会议决议公告（更新后） (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2016-08-11 | *ST烯碳：董事会2016年第七次临时会议决议公告（已取消） (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2016-07-23 | *ST烯碳：董事会第九届十七次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2016-06-08 11:48 | *ST烯碳：董事会2016年第六次临时会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2016-05-28 | *ST烯碳：董事会2016年第五次临时会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2016-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2016-05-24 | *ST烯碳：董事会关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事宜召开投资者说明会的公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2016-05-24 | *ST烯碳：董事会2016年第四次临时会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2016-04-30 | 烯碳新材：董事会第九届十六次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2016-04-30 | 烯碳新材：董事会关于证券投资情况的专项说明 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2016-04-30 | 烯碳新材：董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2016-04-30 | 烯碳新材：2015年度董事会工作报告 (438K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2016-04-14 | 烯碳新材：董事会2016年第三次临时会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2016-04-09 | 烯碳新材：董事会2016年第二次临时会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2016-02-02 | 烯碳新材：董事会2016年第一次临时会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2015-12-11 | 烯碳新材：董事会关于重大资产重组停牌进展公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2015-12-04 11:40 | 烯碳新材：董事会议事规则（2015年11月） (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2015-12-04 | 烯碳新材：董事会第九届十五次会议决议公告 (395K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2015-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2015-12-04 | 烯碳新材：董事会关于重大资产重组延期复牌公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2015-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2015-11-14 | 烯碳新材：董事会第九届十四次会议决议公告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2015-09-29 | 烯碳新材：董事会2015年第二次临时会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2015-06-13 | 烯碳新材：董事会第九届十一次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2015-06-09 | 烯碳新材：董事会第九届十次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2015-05-23 | 烯碳新材：董事会第九届九次会议决议公告（已取消） (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2015-05-23 | 烯碳新材：董事会第九届九次会议决议的补充说明公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2015-05-23 | 烯碳新材：董事会第九届九次会议决议公告（更新后） (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2015-05-19 | 烯碳新材：董事会2015年第一次临时会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2015-04-30 | 烯碳新材：董事会关于证券投资情况的专项说明 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2015-04-30 | 烯碳新材：董事会第九届八次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2015-04-18 | 烯碳新材：董事会第九届七次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2015-01-31 | 烯碳新材：董事会第九届六次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2014-12-06 | 烯碳新材：董事会2014年第三次临时会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2014-09-12 | 烯碳新材：董事会第九届三次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2014-08-16 | 烯碳新材：董事会2014年第二次临时会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2014-08-08 | 烯碳新材：董事会第九届二次会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2014-07-01 | 烯碳新材：董事会第九届一次会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2014-06-10 | 烯碳新材：董事会第八届三十次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2014-06-10 | 烯碳新材：独立董事关于对公司董事会换届选举议案的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2014-05-15 | 烯碳新材：董事会第八届二十九次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2014-04-28 | 烯碳新材：董事会关于证券投资情况的专项说明 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2014-04-28 | 烯碳新材：董事会第八届二十七次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2013-12-25 | 银基发展：董事会第八届二十六次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2013-12-03 | 银基发展：董事会第八届二十五次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2013-11-14 | 银基发展：董事会第八届二十四次会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2013-10-16 | 银基发展：董事会第八届二十二次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2013-08-17 | 银基发展：董事会第八届二十次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2013-06-20 | 银基发展：董事会第八届十九次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2013-04-24 | 银基发展：董事会第八届十八次会议决议 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2013-04-16 | 银基发展：董事会第八届十七次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2013-03-12 | 银基发展：董事会2013年第一次临时会议决议 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2013-03-02 | 银基发展：董事会关于证券投资情况的专项说明 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2013-03-02 | 银基发展：董事会第八届十六次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2013-01-08 | 银基发展：董事会第八届十五次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2012-12-14 | 银基发展：董事会第八届十四次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2012-11-24 06:30 | 银基发展：董事会第八届十三次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2012-10-20 06:30 | 银基发展：董事会停牌公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2012-08-31 06:30 | 银基发展：董事会第八届十一次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2012-08-23 06:30 | 银基发展：董事会2012年第一次临时会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2012-07-25 06:30 | 银基发展：董事会第八届九次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2012-06-27 06:30 | 银基发展：董事会第八届八次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：162条）>> |
