中兵红箭 深股通 融押最新大宗交易 (2024-06-04) 官网 (湖南 000519.sz) | 20.62 | 1.69 | 2.81 | 0.44% | 上市时间1993-10-08股价12.57元 (-3.75% , 2.79亿元) 市值175.04亿元流通市值175.04亿元股东人数16.50万人均自由流通市值7.38万元总股本13.93亿上市至今年化投资收益率6.07%陆股通持仓占流通A股比例0.42%融资融券余额占流通市值比例4.01%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人国务院国有资产监督管理委员会 (国有) 2024 中报 业绩预估大幅下降 | ||||
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| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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中兵红箭(000519) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-26 | 中兵红箭：董事会决议公告  (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-20 | 中兵红箭：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-20 | 中兵红箭：2023年度董事会工作报告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-20 | 中兵红箭：董事会决议公告 (413K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-30 | 中兵红箭：第十一届董事会第二十四次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-29 | 中兵红箭：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-13 | 中兵红箭：第十一届董事会第二十二次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-16 | 中兵红箭：董事会议事规则 (348K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-26 | 中兵红箭：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-26 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-27 | 中兵红箭：董事会决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-27 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-27 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-28 | 中兵红箭：第十一届董事会第十九次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-28 | 中兵红箭：董事会提案管理办法(2023年9月） (366K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-08-22 | 中兵红箭：半年报董事会决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-22 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-15 | 中兵红箭：第十一届董事会第十七次会议决议公告 (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-06-10 | 中兵红箭：第十一届董事会第十六次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-06-10 | 中兵红箭：关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-25 | 中兵红箭：第十一届董事会第十五次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-11 | 中兵红箭：董事会决议公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-11 | 中兵红箭：2022年度董事会工作报告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-11 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-03-18 | 中兵红箭：第十一届董事会第十三次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-03-18 | 中兵红箭：关于聘任公司董事会秘书的公告 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-03-18 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-31 | 中兵红箭：105.关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责的公告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-31 | 中兵红箭：第十一届董事会第十二次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-31 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-29 | 中兵红箭：关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-12-06 | 中兵红箭：董事会议事规则（2022.12.5） (513K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-11-25 | 中兵红箭：第十一届董事会第十一次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-11-25 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-10-18 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-10-18 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-10-18 | 中兵红箭：董事会决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-09-16 | 中兵红箭：第十一届董事会第九次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-08-19 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-08-19 | 中兵红箭：半年报董事会决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-08-03 | 中兵红箭：第十一届董事会第七次会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-06-28 | 中兵红箭：第十一届董事会第六次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-06-09 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-06-09 | 中兵红箭：关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-06-09 | 中兵红箭：第十一届董事会第五次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-26 | 中兵红箭：董事会决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-19 | 中兵红箭：董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告 (401K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-19 | 中兵红箭：董事会决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-04-19 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-03-17 | 中兵红箭：第十一届董事会第二次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-01-18 | 中兵红箭：第十一届董事会第一次会议决议公告 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-01-18 | 中兵红箭：关于聘任公司董事会秘书的公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-01-18 | 中兵红箭：独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-01-01 | 中兵红箭：董事会议事规则（2021年12月） (451K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-01-01 | 中兵红箭：关于董事会完成换届选举的公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-12-31 | 中兵红箭：第十届董事会第三十六次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-12-16 | 中兵红箭：董事会决议跟踪落实及后评价制度 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-12-16 | 中兵红箭：董事会授权管理办法 (390K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-12-16 | 中兵红箭：第十届董事会第三十五次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-12-16 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-12-16 | 中兵红箭：子公司董事会评价制度 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-10-23 | 中兵红箭：关于聘任董事会秘书的公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-10-23 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-10-23 | 中兵红箭：董事会决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-09-25 | 中兵红箭：董事会秘书工作细则（2021年9月） (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-09-25 | 中兵红箭：董事会提案管理办法（2021年9月） (482K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-09-25 | 中兵红箭：第十届董事会第三十三次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-08-20 | 中兵红箭：半年报董事会决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-08-20 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-08-20 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-08-11 | 中兵红箭：第十届董事会第三十一次会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-08-11 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-07-20 | 中兵红箭：第十届董事会第三十次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-07-20 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-06-26 | 中兵红箭：第十届董事会第二十九次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-04-28 | 中兵红箭：一季报董事会决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-04-20 | 中兵红箭：董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告 (619K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-04-20 | 中兵红箭：董事会决议公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-04-20 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-02-25 | 中兵红箭：关于董事会、监事会延期换届的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2021-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2021-02-05 | 中兵红箭：中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-12-29 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-12-29 | 中兵红箭：第十届董事会第二十五次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-10-30 | 中兵红箭：第十届董事会第二十四次会议决议 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-08-25 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-08-25 | 中兵红箭：第十届董事会第二十三次会议决议 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-07-25 | 中兵红箭：第十届董事会第二十二次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-07-25 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-06-12 | 中兵红箭：第十届董事会第二十一次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-04-29 | 中兵红箭：第十届董事会第二十次会议决议 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-04-28 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-04-28 | 中兵红箭：关于公司第十届董事会第十九次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-04-28 | 中兵红箭：第十届董事会第十九次会议决议公告 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-29 | 中兵红箭：第十届董事会第十八次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-12 | 中兵红箭：第十届董事会第十七次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-12 | 中兵红箭：独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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