顺钠股份(000533) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 | 顺钠股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见  (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-16 | 顺钠股份：董事会专门委员会工作细则 (410K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-16 | 顺钠股份：董事会决议公告 (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-16 | 顺钠股份：2023年度董事会工作报告 (441K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-02-21 | 顺钠股份：第十一届董事会第一次临时会议决议公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-02-03 | 顺钠股份：第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 (328K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-04-15 | 顺钠股份：董事会决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-04-15 | 顺钠股份：独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-04-15 | 顺钠股份：2022年度董事会工作报告 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-01-13 | 顺钠股份：第十届董事会第十九次临时会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-01-13 | 顺钠股份：独立董事关于聘任副总经理及董事会秘书的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2022-12-27 | 顺钠股份：第十届董事会第十八次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2022-12-27 | 顺钠股份：关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2022-09-30 | 顺钠股份：第十届董事会第十六次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-09-10 | 顺钠股份：第十届董事会第十五次临时会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-09-10 | 顺钠股份：独立董事提名人声明（顺钠股份董事会） (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-08-18 | 顺钠股份：第十届董事会第十四次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-04-30 | 顺钠股份：第十届董事会第十三次临时会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-03-29 | 顺钠股份：董事会决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-03-29 | 顺钠股份：独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的专项说明及独立意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-03-29 | 顺钠股份：独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-03-29 | 顺钠股份：董事会议事规则 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-03-29 | 顺钠股份：2021年度董事会工作报告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-01-18 | 顺钠股份：第十届董事会第十一次临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-01-18 | 顺钠股份：关于第十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-07-14 | 顺钠股份：广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-04-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2021-04-16 | 顺钠股份：广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2021-04-02 | 顺钠股份：广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-03-30 | 顺钠股份：董事会决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-03-30 | 顺钠股份：广东顺钠电气股份有限公司2020年度董事会工作报告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2020-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2020-07-24 | 顺钠股份：第十届董事会第二次临时会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-07-10 | 顺钠股份：独立董事关于第十届董事会第一次临时会议聘任高级管理人员事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-07-10 | 顺钠股份：第十届董事会第一次临时会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-06-24 | 顺钠股份：独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-06-24 | 顺钠股份：第九届董事会第三十二次临时会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-04-30 | 顺钠股份：独立董事关于第九届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-04-30 | 顺钠股份：第九届董事会第三十一次临时会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-04-25 | 顺钠股份：第九届董事会第八次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-04-25 | 顺钠股份：董事会关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2020-04-25 | 顺钠股份：独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-04-25 | 顺钠股份：2019年度董事会工作报告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-04-25 | 顺钠股份：独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的专项说明及独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-12-18 | 顺钠股份：关于第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-12-18 | 顺钠股份：第九届董事会第七次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-08-30 | 顺钠股份：独立董事关于第九届董事会第二十九次临时会议有关事项的专项说明及独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-08-30 | 顺钠股份：第九届董事会第二十九次临时会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-08-03 | 顺钠股份：第九届董事会第二十八次临时会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-07-31 | 顺钠股份：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-06-06 | 顺钠股份：第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-04-30 | 顺钠股份：独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的专项说明及独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2019-04-30 | 顺钠股份：2018年度董事会工作报告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-04-30 | 顺钠股份：第九届董事会第六次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-04-30 | 顺钠股份：独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2019-02-28 | 万 家 乐：关于第九届董事会第二十六次临时会议的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-02-28 | 万 家 乐：第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-01-05 | 万 家 乐：第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-01-05 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第二十五次临时会议的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-12-29 | 万 家 乐：关于公司股东代表监事、董事会秘书辞职的公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-12-29 | 万 家 乐：第九届董事会第二十四次临时会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-12-29 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第二十四次临时会议的独立意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-12-07 | 万 家 乐：第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-12-01 | 万 家 乐：第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-10-31 | 万 家 乐：第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-10-31 | 万 家 乐：第九届董事会第五次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-06-06 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第十九次临时会议的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-06-06 | 万 家 乐：第九届董事会第十九次临时会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-04-14 | 万 家 乐：第九届董事会第四次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-03-20 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第十七次临时会议的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-03-20 | 万 家 乐：第九届董事会第十七次临时会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-02-28 | 万 家 乐：第九届董事会第十六次临时会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-01-12 | 万 家 乐：第九届董事会第十五次临时会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-01-03 | 万 家 乐：第九届董事会第三次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-12-14 | 万 家 乐：第九届董事会第十四次临时会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-12-14 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-11-04 | 万 家 乐：第九届董事会第十三次临时会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-10-28 | 万 家 乐：第九届董事会第十二次临时会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-08-24 | 万 家 乐：第九届董事会第十一次临时会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-06-27 | 万 家 乐：第九届董事会第十次临时会议独立董事意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-06-27 | 万 家 乐：第九届董事会第十次临时会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-04-08 | 万 家 乐：第九届董事会第二次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-03-11 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第八次临时会议的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-03-11 | 万 家 乐：第九届董事会第八次临时会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-02-15 | 万 家 乐：第九届董事会第七次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-02-15 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第七次临时会议的独立意见 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-01-25 | 万 家 乐：第九届董事会第六次临时会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-01-25 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第六次临时会议的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-01-04 | 万 家 乐：第九届董事会第五次临时会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-11-11 | 万 家 乐：独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2016-11-11 | 万 家 乐：第九届董事会第一次会议决议公告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-11-08 | 万 家 乐：第九届董事会第四次临时会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-09-26 | 万 家 乐：董事会关于重大资产重组停牌公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：247条）>> |
