*ST中天(000540) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2023-04-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-29 | 中天金融：董事会关于非标准意见审计报告的专项说明  (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-04-29 | 中天金融：董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-04-29 | 中天金融：董事会决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-04-29 | 中天金融：监事会关于《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》的意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-03-29 | 中天金融：独立董事关于第九届董事会第5次会议审议相关事项的意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-03-29 | 中天金融：第九届董事会第5次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-10-28 | 中天金融：独立董事关于第九届董事会第4次会议审议相关事项的事前认可意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-10-28 | 中天金融：第九届董事会第4次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-10-28 | 中天金融：独立董事关于第九届董事会第4次会议审议相关事项的意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-10-12 | 中天金融：独立董事关于第九届董事会第3次会议审议相关事项的意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-10-12 | 中天金融：第九届董事会第3次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2022-08-31 | 中天金融：半年报董事会决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2022-08-26 | 中天金融：第九届董事会第1次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2022-08-26 | 中天金融：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-08-25 | 中天金融：《董事会议事规则》（2022年8月修订） (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-08-09 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会换届选举事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-08-09 | 中天金融：《董事会议事规则》 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-08-09 | 中天金融：第八届董事会第25次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-04-30 | 中天金融：董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-04-30 | 中天金融：监事会关于《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》的意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-04-30 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第24次会议审议相关事项的意见 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-04-30 | 中天金融：董事会关于非标准意见审计报告的专项说明 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-04-30 | 中天金融：董事会决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-04-23 | 中天金融：第八届董事会第23次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-04-23 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第23次会议审议相关事项的意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-03-02 | 中天金融：第八届董事会第22次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-01-15 | 中天金融：第八届董事会第21次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-12-03 | 中天金融：第八届董事会第20次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-12-03 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第20次会议审议相关事项的意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-10-30 | 中天金融：第八届董事会第19次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-09-30 | 中天金融：第八届董事会第18次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-09-30 | 中天金融：独立董事关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-09-01 | 中天金融：第八届董事会第17次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-08-28 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第16次会议审议相关事项的意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-08-28 | 中天金融：第八届董事会第16次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-07-03 | 中天金融：第八届董事会第15次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-04-29 | 中天金融：董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-04-29 | 中天金融：董事会决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-04-29 | 中天金融：第八届董事会第14次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-04-29 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第14次会议审议相关事项的意见 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-29 | 中天金融：董事会关于带强调事项段无保留意见2020年度内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-04-29 | 中天金融：监事会关于《董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-02-10 | 中天金融：第八届董事会第13次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-12-16 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第12次会议审议相关事项的意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-12-16 | 中天金融：第八届董事会第12次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-10-30 | 中天金融：第八届董事会第11次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-09-16 | 中天金融：第八届董事会第10次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-08-28 | 中天金融：第八届董事会第9次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-08-28 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第9次会议审议相关事项的意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-07-14 | 中天金融：独立董事关于选举余传利先生为公司第八届董事会独立董事的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-07-14 | 中天金融：第八届董事会第8次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-05-07 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-05-07 | 中天金融：第八届董事会第七次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-04-30 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-04-30 | 中天金融：第八届董事会第六次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-12-14 | 中天金融：第八届董事会第五次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-12-14 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-08-30 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-08-30 | 中天金融：第八届董事会第三次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-07-09 | 中天金融：第八届董事会第二次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-07-09 | 中天金融：独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-06-19 | 中天金融：第八届董事会第一次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-06-19 | 中天金融：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-06-04 | 中天金融：第七届董事会第九十二次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-06-01 | 中天金融：第七届董事会第九十一次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-06-01 | 中天金融：独立董事关于第七届董事会换届选举事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-04-25 | 中天金融：独立董事关于第七届董事会第九十次会议审议相关事项的意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-04-25 | 中天金融：第七届董事会第九十次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-04-04 | 中天金融：第七届董事会第八十九次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-01-05 | 中天金融：第七届董事会第八十八次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-12-20 | 中天金融：第七届董事会第八十七次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-12-13 | 中天金融：独立董事关于第七届董事会第八十六次会议相关事项的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-12-13 | 中天金融：第七届董事会第八十六次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-11-22 | 中天金融：《董事会议事规则》修订对照表 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-11-22 | 中天金融：董事会议事规则（2018年11月） (381K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-11-22 | 中天金融：第七届董事会第八十五次会议决议公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-09-29 | 中天金融：第七届董事会第八十三次会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-08-31 | 中天金融：第七届董事会第八十二次会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-06-29 | 中天金融：第七届董事会第八十一次会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-06-02 | 中天金融：第七届董事会第八十次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-05-23 | 中天金融：独立董事关于第七届董事会第七十九次会议审议相关事项的独立意见 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-05-23 | 中天金融：第七届董事会第79次会议决议公告 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-04-04 | 中天金融：第七届董事会第七十七次会议决议公告 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-04-04 | 中天金融：独立董事关于第七届董事会第七十七次会议审议相关事项的独立意见 (516K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-03-26 11:44 | 中天金融：第七届董事会第76次会议决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2018-03-10 | 中天金融：董事会关于重大资产出售暨关联交易采取的保密措施和保密制度的说明 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-03-10 | 中天金融：第七届董事会第七十五次会议决议公告 (433K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2018-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 91 | 2017-12-29 | 中天金融：第七届董事会第七十四次会议决议公告 (357K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-11-21 | 中天金融：第七届董事会第七十三次会议决议公告 (384K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-11-02 | 中天金融：第七届董事会第七十二次会议决议公告 (399K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-10-31 | 中天金融：第七届董事会第七十一次会议决议公告 (355K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-10-21 | 中天金融：第七届董事会第七十次会议决议公告 (381K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-09-16 | 中天金融：第七届董事会第六十九次会议决议公告 (363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-09-16 | 中天金融：独立董事关于第七届董事会第六十九次会议审议相关事项的独立意见 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-09-16 | 中天金融：第七届董事会第六十九次会议决议公告 (363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-08-29 | 中天金融：第七届董事会第六十八次会议决议公告 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-08-29 | 中天金融：独立董事关于第七届董事会第六十八次会议审议相关事项的独立意见 (885K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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