(吉林 000546.sz) | -4.83 | 0.74 | 1.02 | 0.00% | 上市时间1993-12-15股价3.97元 (0.25% , 5,593.00万元) 市值30.92亿元流通市值28.24亿元股东人数5.42万人均自由流通市值3.51万元总股本7.79亿上市至今年化投资收益率-0.88%陆股通持仓占流通A股比例0.71%质押股数与前十大股东持股之比49.63%实际控制人赵辉;赵壁生 (自然人) 2024 中报 业绩预计扭亏 | ||||
| 所属三级行业水泥制造 (申万) | 市盈率 | 36.81 | 市净率 | 0.63 | 市销率 | 0.59 | 股息率 | 3.34% | 申万2021版:建筑材料水泥水泥制造国证:工业工业服务商业用品与服务 |
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金圆股份(000546) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 金圆股份：第十一届董事会第八次会议决议公告  (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-28 | 金圆股份：第十一届董事会第七次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-24 | 金圆股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-24 | 金圆股份：董事会决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-24 | 金圆股份：2023年度董事会工作报告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-11 | 金圆股份：关于独立董事辞职暨增补第十一届董事会审计委员会委员的公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-11 | 金圆股份：第十一届董事会第四次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-03-27 | 金圆股份：第十一届董事会第三次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-14 | 金圆股份：第十一届董事会第二次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-29 12:09 | 金圆股份：第十一届董事会第一次会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-29 12:09 | 金圆股份：董事会秘书工作制度 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-29 12:09 | 金圆股份：董事会议事规则 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-29 12:09 | 金圆股份：董事会专门委员会工作细则 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-29 | 金圆股份：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-12 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-12 | 金圆股份：关于董事会换届选举的公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-12 | 金圆股份：第十届董事会第三十九次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-11-11 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-11-11 | 金圆股份：第十届董事会第三十八次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-10-27 | 金圆股份：董事会决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-27 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-09-27 | ST金圆：独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-09-27 | ST金圆：第十届董事会第三十六次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-09-05 | ST金圆：独立董事关于第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-09-05 | ST金圆：第十届董事会第三十五次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-08-25 | ST金圆：半年报董事会决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-08-25 | ST金圆：第十届董事会第三十四次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-08-25 | ST金圆：独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-08-11 | ST金圆：第十届董事会第三十二次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-08-11 | ST金圆：独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-07-25 | ST金圆：第十届董事会第三十一次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-07-25 | ST金圆：独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-04-29 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-04-29 | 金圆股份：2022年度董事会工作报告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-04-29 | 金圆股份：董事会决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-29 | 金圆股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-04-29 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项事前认可意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-03-17 | 金圆股份：第十届董事会第二十九次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-03-17 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-02-04 | 金圆股份：第十届董事会第二十八次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-12-27 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-12-27 | 金圆股份：第十届董事会第二十七次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-12-20 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-12-20 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项事前认可意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-12-20 | 金圆股份：第十届董事会第二十六次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-12-12 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-12-12 | 金圆股份：第十届董事会第二十五次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-12-12 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-12-06 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项事前认可意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-12-06 | 金圆股份：第十届董事会第二十四次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-12-06 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-10-27 | 金圆股份：董事会决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-10-01 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项事前认可意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-10-01 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-10-01 | 金圆股份：第十届董事会第二十二次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-08-25 | 金圆股份：半年报董事会决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-08-02 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-08-02 | 金圆股份：关于聘任公司董事会秘书的公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-08-02 | 金圆股份：第十届董事会第二十次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-07-19 | 金圆股份：第十届董事会第十九次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-07-19 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-07-18 | 金圆股份：第十届董事会第十八次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-07-18 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-07-18 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-06-24 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-06-24 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-06-24 | 金圆股份：第十届董事会第十七次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-06-11 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2022-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2022-06-11 | 金圆股份：董事会关于本次重组履行法定程序的完备性,合规性及提交法律文件的有效性的说明 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2022-06-11 | 金圆股份：第十届董事会第十六次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2022-04-22 | 金圆股份：董事会议事规则(2022年4月修订) (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2022-04-15 | 金圆股份：董事会决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2022-03-30 | 金圆股份：2021年度董事会工作报告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2022-03-30 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2022-03-30 | 金圆股份：董事会决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2022-03-05 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2022-03-05 | 金圆股份：第十届董事会第十三次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2022-03-05 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2022-01-26 | 金圆股份：第十届董事会第十二次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2022-01-26 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2022-01-22 | 金圆股份：独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2022-01-22 | 金圆股份：第十届董事会第十一次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2022-01-06 | 金圆股份：第十届董事会第十次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2022-01-06 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-12-18 | 金圆股份：关于董事兼董事会秘书、副总经理辞职的公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-11-09 | 金圆股份：第十届董事会第九次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-10-25 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-10-25 | 金圆股份：董事会决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-10-09 | 金圆股份：第十届董事会第七次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-10-09 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-09-24 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-09-24 | 金圆股份：第十届董事会第六次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2021-08-26 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-08-26 | 金圆股份：半年报董事会决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2021-07-06 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2021-07-06 | 金圆股份：独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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