湖南投资(000548) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-03
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-03 | 湖南投资：董事会薪酬与考核委员会实施细则  (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-03 | 湖南投资：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-03 | 湖南投资：董事会决议公告 (376K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-03 | 湖南投资：董事会战略委员会实施细则 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-03 | 湖南投资：公司关于修改董事会专门委员会实施细则的公告 (382K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-03 | 湖南投资：董事会提名委员会实施细则 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-03 | 湖南投资：公司董事会议事规则 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-03 | 湖南投资：公司关于修订《董事会议事规则》的公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-03 | 湖南投资：董事会审计委员会实施细则 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-03 | 湖南投资：公司2023年度董事会工作报告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-01-27 | 湖南投资：湖南投资2024年度第2次董事会（临时）会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-01-13 | 湖南投资：湖南投资2024年度第1次董事会（临时）会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-29 | 湖南投资：湖南投资2023年度第8次董事会（临时）会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-29 | 湖南投资：湖南投资关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-11-29 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2023年度第8次董事会（临时）会议相关事项的独立意见 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-28 | 湖南投资：董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-30 | 湖南投资：湖南投资2023年度第6次董事会（临时）会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-24 | 湖南投资：半年报董事会决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-24 | 湖南投资：湖南投资董事会对经理层授权管理办法 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-24 | 湖南投资：湖南投资董事会议案管理办法 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-02 | 湖南投资：湖南投资2023年度第4次董事会会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-02 | 湖南投资：湖南投资关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-08-02 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-03-30 | 湖南投资：湖南投资2022年年度董事会工作报告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-03-30 | 湖南投资：董事会决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-01-19 | 湖南投资：独立董事关于公司2023年度第1次董事会（临时）会议相关事项的意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-01-19 | 湖南投资：湖南投资2023年度第1次董事会（临时）会议决议公告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-06-18 | 湖南投资：湖南投资2022年度第8次董事会(临时)会议决议公告 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-05-28 | 湖南投资：湖南投资集团股份有限公司董事会议事规则（2022年5月修改） (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-05-28 | 湖南投资：湖南投资关于董事会、监事会完成换届选举的公告 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-05-28 | 湖南投资：湖南投资2022年度第7次董事会决议公告 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-05-06 | 湖南投资：湖南投资2022年度第6次董事会（临时）会议决议公告 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-05-06 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2022年度第6次董事会（临时）会议相关议案的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-05-06 | 湖南投资：湖南投资关于调整公司第七届董事会非独立董事会候选人的公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-16 | 湖南投资：湖南投资2022年度第4次董事会决议公告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-04-02 | 湖南投资：湖南投资关于修改《公司董事会议事规则》的公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-02 | 湖南投资：湖南投资2021年度董事会工作报告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-02 | 湖南投资：董事会决议公告 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-02 | 湖南投资：湖南投资关于董事会换届选举的公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-01-27 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-01-27 | 湖南投资：湖南投资2022年度第2次董事会会议决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-01-27 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的事前认可意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-01-15 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2022年度第1次董事会会议相关事项的意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-01-15 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2022年度第1次董事会会议相关事项的事前认可意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-01-15 | 湖南投资：湖南投资2022年度第1次董事会会议决议公告 (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-12-18 | 湖南投资：湖南投资2021年度第12次董事会会议决议公告 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-10-29 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2021年度第11次董事会会议相关事项的意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-29 | 湖南投资：董事会决议公告 (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-28 | 湖南投资：半年报董事会决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-14 | 湖南投资：湖南投资2021年度第9次董事会会议决议公告 (424K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-14 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2021年度第9次董事会会议相关议案的事前认可意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-08-14 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于公司2021年度第9次董事会会议相关议案的意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-06-17 | 湖南投资：湖南投资关于公司2021年度第8次董事会会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-06-17 | 湖南投资：湖南投资2021年度第8次董事会会议决议公告 (396K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-05-29 | 湖南投资：湖南投资2021年度第7次董事会会议决议公告 (367K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-05-06 | 湖南投资：湖南投资集团股份有限公司2021年度第6次董事会会议决议公告 (381K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-04-07 | 湖南投资：湖南投资独立董事关于2021年度第4次董事会会议相关议案和事项的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-04-07 | 湖南投资：湖南投资2021年度第4次董事会会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-04-02 | 湖南投资：湖南投资2020年度董事会工作报告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-02 | 湖南投资：董事会决议公告 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-02-05 | 湖南投资：湖南投资集团股份有限公司董事会议事规则（2021年修订） (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-01-20 | 湖南投资：2021年度第2次董事会会议决议公告 (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-01-20 | 湖南投资：独立董事关于公司2021年度第2次董事会会议相关事项的意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-01-08 | 湖南投资：独立董事关于公司2021年度第1次董事会会议相关事项的事前认可意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-01-08 | 湖南投资：独立董事关于公司2021年度第1次董事会会议相关事项的意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-01-08 | 湖南投资：关于修订《公司董事会议事规则》的公告 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-01-08 | 湖南投资：2021年度第1次董事会会议决议公告 (419K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-09-15 | 湖南投资：独立董事关于公司2020年度第5次董事会会议相关事项的独立意见 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-09-15 | 湖南投资：2020年度第5次董事会会议决议公告 (390K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-03-28 | 湖南投资：独立董事关于2020年度第二次董事会会议相关议案和事项的独立意见 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-03-28 | 湖南投资：董事会基金管理办法（2020年3月） (387K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-03-28 | 湖南投资：2020年度第二次董事会会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-03-28 | 湖南投资：2019年度董事会工作报告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-01-21 | 湖南投资：2020年度第一次董事会会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-10-31 | 湖南投资：2019年度第七次董事会会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-31 | 湖南投资：2019年度第六次董事会会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-04-27 | 湖南投资：2019年度第五次董事会会议决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-04-17 | 湖南投资：2019年度第四次董事会会议决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-03-23 | 湖南投资：2019年度第三次董事会会议决议公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-03-23 | 湖南投资：关于修改《董事会议事规则》的公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-03-23 | 湖南投资：关于董事会换届选举的公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-03-23 | 湖南投资：独立董事关于2019年度第三次董事会会议相关议案和事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-03-23 | 湖南投资：董事会议事规则（2019年3月） (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-03-23 | 湖南投资：2018年度董事会工作报告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-01-22 | 湖南投资：2019年度第一次董事会会议决议公告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-10-27 | 湖南投资：2018年度第五次董事会会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-04-21 | 湖南投资：2017年度董事会工作报告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-04-21 | 湖南投资：独立董事关于2018年度第二次董事会会议相关议案和事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-04-21 | 湖南投资：2018年度第二次董事会会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-12-27 | 湖南投资：2017年度第十次董事会会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-06-10 | 湖南投资：2017年度第六次董事会会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-04-29 | 湖南投资：2017年度第五次董事会会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-04-21 | 湖南投资：2016年度董事会工作报告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-04-21 | 湖南投资：独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-04-21 | 湖南投资：2017年度第四次董事会会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-04-21 | 湖南投资：董事会关于证券投资情况的专项说明 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-01-24 | 湖南投资：2017年度第二次董事会会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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