(陕西 000561.sz) | 329.35 | 2.25 | 3.01 | 0.00% | 上市时间1994-05-09股价6.82元 (-3.13% , 3.15亿元) 市值41.21亿元流通市值41.06亿元自由流通市值22.13亿元股东人数5.88万人均自由流通市值3.77万元总股本6.04亿上市至今年化投资收益率3.73%陆股通持仓占流通A股比例0.54%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人陕西省国有资产监督管理委员会 (国有) 2024 中报 公告日期2024-08-292024 中报 业绩预亏 | ||||
| 所属三级行业航空装备 (申万) | 市盈率 | 40.45 | 市净率 | 2.70 | 市销率 | 2.58 | 股息率 | 0.94% | 申万2021版:国防军工航空装备航空装备国证:电信业务通信设备及技术服务通信设备 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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烽火电子(000561) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-16 | 烽火电子：第九届董事会第二十二次会议决议公告  (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-16 | 烽火电子：第九届董事会独立董事第四次专门会议决议 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-05 | 烽火电子：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-05 | 烽火电子：第九届董事会第二十一次会议决议公告 (460K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-05 | 烽火电子：第九届董事会独立董事第三次专门会议决议 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-05 | 烽火电子：独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-30 | 烽火电子：董事会战略委员会实施细则 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | 烽火电子：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-30 | 烽火电子：董事会提名委员会实施细则 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-30 | 烽火电子：董事会决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-30 | 烽火电子：董事会审计委员会实施细则 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-12 11:41 | 烽火电子：关于调整董事会专门委员会成员的公告 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-12 | 烽火电子：陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-04-12 | 烽火电子：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-04-12 | 烽火电子：董事会决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-04-12 | 烽火电子：2023年度董事会工作报告 (422K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-04-12 | 烽火电子：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-03-28 | 烽火电子：第九届董事会第十八次会议决议公告 (534K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-03-28 | 烽火电子：陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-03-28 | 烽火电子：独立董事关于第九届董事会第十八次会议审议事项的独立意见 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-03-28 | 烽火电子：烽火电子董事会关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的说明 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-03-28 | 烽火电子：陕西烽火电子股份有限公司董事会关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-01-13 | 烽火电子：第九届董事会第十七次会议决议公告 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-12-14 | 烽火电子：第九届董事会第十六次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-10-31 | 烽火电子：董事会决议公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-07-14 | 烽火电子：陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 (358K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-07-14 | 烽火电子：陕西烽火电子股份有限公司董事会关于本次重组前12个月内购买、出售资产的说明 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-07-14 | 烽火电子：独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-07-14 | 烽火电子：陕西烽火电子股份有限公司董事会关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-06-27 | 烽火电子：第九届董事会第十二次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-05-19 | 烽火电子：第九届董事会第十一次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-05-09 | 烽火电子：第九届董事会第十次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-12 | 烽火电子：2022年度董事会工作报告 (515K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-04-12 | 烽火电子：董事会决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-01-19 | 烽火电子：第九届董事会第七次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-01-19 | 烽火电子：关于公司董事会秘书联系方式的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-11-22 | 烽火电子：关于公司董事会秘书辞职的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-10-29 | 烽火电子：董事会决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-08-13 | 烽火电子：第九届董事会第四次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-07-30 | 烽火电子：第九届董事会第三次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-06-30 | 烽火电子：第九届董事会第二次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-05-13 | 烽火电子：关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-05-13 | 烽火电子：第九届董事会第一次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-16 | 烽火电子：董事会决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-16 | 烽火电子：2022-010 关于董事会、监事会换届选举的公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-16 | 烽火电子：2021年度董事会工作报告 (482K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-12-15 | 烽火电子：第八届董事会第二十五次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-12-15 | 烽火电子：烽火电子董事会向经理层授权管理办法 (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-12-15 | 烽火电子：烽火电子董事会决议跟踪落实及后评估制度 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-11-16 | 烽火电子：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-11-16 | 烽火电子：董事会战略委员会实施细则 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-11-16 | 烽火电子：第八届董事会第二十四次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-11-16 | 烽火电子：董事会审计委员会实施细则 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-11-16 | 烽火电子：董事会提名委员会实施细则 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-09-25 | 烽火电子：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-07-30 | 烽火电子：第八届董事会第二十次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-04-30 | 烽火电子：一季报董事会决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-04-09 | 烽火电子：2020年度董事会工作报告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-09 | 烽火电子：董事会决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-12-26 | 烽火电子：第八届董事会第十七次会议决议公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-11-03 | 烽火电子：第八届董事会第十六次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-09-23 | 烽火电子：第八届董事会第十四次会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-09-23 | 烽火电子：独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-22 | 烽火电子：独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-07-31 | 烽火电子：关于公司董事会秘书联系方式的公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-07-30 11:41 | 烽火电子：第八届董事会第十二次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-07-30 11:41 | 烽火电子：独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-07-09 | 烽火电子：关于公司董事会秘书辞职的公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-05-29 | 烽火电子：第八届董事会第十一次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-05-22 | 烽火电子：第八届董事会第十次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-17 | 烽火电子：独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见（更新后） (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-11 | 烽火电子：2019年度董事会工作报告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-04-11 | 烽火电子：独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见（已取消） (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-04-11 | 烽火电子：第八届董事会第八次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-11-09 | 烽火电子：第八届董事会第七次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-10-31 | 烽火电子：第八届董事会第六次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-09-21 | 烽火电子：第八届董事会第五次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-09-21 | 烽火电子：独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-30 | 烽火电子：第八届董事会第四次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-30 | 烽火电子：独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-07-20 | 烽火电子：第八届董事会第三次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-07-20 | 烽火电子：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-06-12 | 烽火电子：第八届董事会第二次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-05-17 | 烽火电子：关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-05-14 | 烽火电子：第八届董事会第一次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-04-30 | 烽火电子：第七届董事会第二十五次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-04-13 | 烽火电子：关于公司董事会、监事会换届选举的公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-04-12 | 烽火电子：第七届董事会第二十四次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-04-12 | 烽火电子：2018年度董事会工作报告 (506K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-10-30 | 烽火电子：第七届董事会第二十三次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-08-31 | 烽火电子：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-08-31 | 烽火电子：独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-07-17 | 烽火电子：第七届董事会第二十一次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-05-24 | 烽火电子：第七届董事会第二十次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-05-09 | 烽火电子：关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-04-12 | 烽火电子：2017年度董事会工作报告 (464K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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