*ST金洲(000587) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2023-03-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-31 | *ST金洲：第八届董事会第六十三次会议决议公告  (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2022-12-13 | *ST金洲：第八届董事会第六十二次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-11-02 | *ST金洲：第八届董事会第六十一次会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-07-28 | *ST金洲：第八届董事会第五十八次会议决议的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-05-26 | *ST金洲：第八届董事会五十七次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-04-30 | *ST金洲：监事会对《董事会2021内控非标意见专项说明》意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-04-30 | *ST金洲：监事会对《董事会2021财报非标意见专项说明》意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-04-30 | *ST金洲：董事会2021年计提信用减值损失的合理性说明 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-04-30 | *ST金洲：董事会2021财务报告非标准意见专项说明 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-04-30 | *ST金洲：董事会2021内部控制非标准意见专项说明 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-04-30 | *ST金洲：董事会决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2021-12-03 | *ST金洲：独立董事关于第八届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2021-12-03 | *ST金洲：第八届董事会第五十五次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2021-09-04 | *ST金洲：独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2021-09-04 | *ST金洲：公司第八届董事会第五十三次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2021-06-05 | *ST金洲：第八届董事会第五十一次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2021-05-27 | *ST金洲：金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2021-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2021-04-29 | *ST金洲：董事会关于2020年度计提信用减值损失的合理性说明 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2021-04-29 | *ST金洲：董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2021-04-29 | *ST金洲：独立董事对第八届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-04-29 | *ST金洲：董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-04-29 | *ST金洲：董事会关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2021-04-22 | *ST金洲：第八届董事会第四十八次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-04-22 | *ST金洲：独立董事对第八届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-04-16 | *ST金洲：第八届董事会第四十七次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-04-16 | *ST金洲：第八届董事会第四十一次会议决议的更正公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-03-30 | *ST金洲：第八届董事会第四十六次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-03-02 | *ST金洲：第八届董事会第四十五次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-01-15 | *ST金洲：关于董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员任免公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-01-15 | *ST金洲：董事会薪酬与考核委员会议事规则 (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-01-15 | *ST金洲：董事会提名委员会议事规则 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-01-15 | *ST金洲：第八届董事会第四十四次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-01-15 | *ST金洲：董事会战略委员会议事规则 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-01-15 | *ST金洲：董事会审计委员会议事规则 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-01-05 | *ST金洲：第八届董事会第四十三次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-12-10 | *ST金洲：第八届董事会第四十二次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-12-10 | *ST金洲：独立董事对公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-10-30 | *ST金洲：第八届董事会第四十一次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-10-27 | *ST金洲：第八届董事会第四十次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-09-04 | *ST金洲：第八届董事会第三十九次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-08-31 | *ST金洲：第八届董事会第三十八次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-06-22 | *ST金洲：第八届董事会第三十七次会议决议的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-06-19 | *ST金洲：第八届董事会第三十六次会议决议的公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-06-17 | *ST金洲：董事会关于2019年年报数据更正的说明 (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-06-04 | *ST金洲：第八届董事会第三十五次会议决议的公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-05-26 | *ST金洲：第八届董事会第三十四次会议决议的公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-05-12 | *ST金洲：第八届董事会第三十三次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-05-08 | *ST金洲：2019年度董事会工作报告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-04-30 22:21 | 金洲慈航：独立董事对第八届董事会第三十二次会议相关事项的专项说明及独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-04-30 22:21 | 金洲慈航：第八届董事会第三十二会议决议 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-01-04 | 金洲慈航：第八届董事会第三十一次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-01-01 | 金洲慈航：第八届董事会第三十次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-11-14 | 金洲慈航：第八届董事会第二十九次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-11-14 | 金洲慈航：独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-10-30 | 金洲慈航：第八届董事会第二十八次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-08-30 | 金洲慈航：第八届董事会第二十七次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-05-25 | 金洲慈航：董事会秘书辞职公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-05-06 | 金洲慈航：独立董事对第八届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明及独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-05-06 | 金洲慈航：第八届董事会第二十六次会议决议补充公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-04-30 | 金洲慈航：监事会对董事会关于非标准意见审计报告涉及事项专项说明的意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-04-30 | 金洲慈航：董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-04-30 | 金洲慈航：第八届董事会第二十六次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-04-11 | 金洲慈航：第八届董事会第二十五次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-04-11 | 金洲慈航：独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-10-30 | 金洲慈航：第八届董事会第二十四次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-08-30 | 金洲慈航：第八届董事会第二十三次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-07-27 | 金洲慈航：独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-07-27 | 金洲慈航：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-05-12 | 金洲慈航：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-04-27 | 金洲慈航：独立董事对第八届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-04-27 | 金洲慈航：第八届董事会第十九次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-04-27 | 金洲慈航：董事会关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-04-04 | 金洲慈航：第八届董事会第十八次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2017-12-29 | 金洲慈航：第八届董事会第十七次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2017-11-15 | 金洲慈航：第八届董事会第十六次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2017-11-15 | 金洲慈航：独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2017-11-02 | 金洲慈航：董事兼董事会秘书辞职公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2017-08-30 | 金洲慈航：董事会关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-08-30 | 金洲慈航：第八届董事会第十四次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-08-02 | 金洲慈航：第八届董事会第十三次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-04-28 | 金洲慈航：独立董事对第八届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-04-28 | 金洲慈航：董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-04-28 | 金洲慈航：第八届董事会第十一次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-03-01 | 金洲慈航：第八届董事会第十次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-01-11 | 金洲慈航：第八届董事会第九次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2016-12-09 | 金洲慈航：第八届董事会第八次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-12-09 | 金洲慈航：独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2016-11-23 | 金洲慈航：第八届董事会第七次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2016-08-24 | 金洲慈航：第八届董事会第五次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2016-08-24 | 金洲慈航：董事会关于2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2016-08-02 | 金洲慈航：第八届董事会第四次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2016-04-27 | 金洲慈航：第八届董事会第二次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2016-04-27 | 金洲慈航：独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-02-04 | 金叶珠宝：第八届董事会第一次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-01-19 | 金叶珠宝：第七届董事会第四十五次会议决议公告 (445K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-12-15 | 金叶珠宝：独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-12-15 | 金叶珠宝：第七届董事会第四十四次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-11-03 | 金叶珠宝：第七届董事会第四十三次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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