金马集团(000602) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2013-08-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-08-14 | 金马集团：七届十九次董事会决议公告  (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2013-07-26 | 金马集团：七届十八次董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2013-06-28 | 金马集团：董事会关于神华国能集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书 (401K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2013-06-28 | 金马集团：七届十七次董事会决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2013-05-31 | 金马集团：董事会议事规则（2013年5月） (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2013-04-26 | 金马集团：董事会关于重大资产重组盈利预测完成情况的说明 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2013-04-26 | 金马集团：董事会议事规则（2013年4月） (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2013-04-26 | 金马集团：七届十六次董事会决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2012-12-28 | 金马集团：七届十五次董事会决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2012-10-19 06:30 | 金马集团：七届十四次董事会决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2012-08-03 06:30 | 金马集团：七届十三次董事会决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2012-07-11 06:30 | 金马集团：七届十二次董事会决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2012-06-21 06:30 | 金马集团：七届十一次董事会决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2012-05-29 06:30 | 金马集团：七届十次董事会决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2012-05-29 06:30 | 金马集团：董事会秘书工作制度（2012年5月） (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2012-04-26 06:30 | 金马集团：董事会关于2012年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况的说明 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2012-04-26 06:30 | 金马集团：七届九次董事会决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2012-03-29 06:30 | *ST金马：七届八次董事会决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2012-02-21 06:30 | *ST金马：七届七次董事会决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2012-02-21 06:30 | *ST金马：董事会关于重大资产重组2011年赢利预测完成情况说明 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2012-02-21 06:30 | *ST金马：董事会关于公司2011年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2012-01-18 06:30 | *ST金马：七届六次董事会决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2011-12-14 06:30 | *ST金马：七届五次董事会决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2011-10-28 06:30 | *ST金马：七届四次董事会决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2011-08-24 06:30 | *ST金马：七届二次董事会决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2011-08-12 06:30 | *ST金马：七届一次董事会决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2011-07-22 06:30 | *ST金马：六届二十五次董事会决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2011-07-22 06:30 | *ST金马：关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2011-06-28 06:30 | *ST金马：六届二十四次董事会决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2011-05-12 06:30 | *ST金马：六届二十三次董事会决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2011-02-17 06:30 | 金马集团：六届二十一次董事会决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2011-01-25 06:30 | 金马集团：六届二十次董事会决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2010-12-10 06:30 | 金马集团：六届十九次董事会决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2010-11-13 06:30 | 金马集团：六届十八次董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2010-09-27 06:30 | 金马集团：六届十六次董事会决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2010-08-24 06:30 | 金马集团：六届十五次董事会决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2010-06-12 06:30 | 金马集团：六届十四次董事会决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2010-04-29 06:30 | 金马集团：六届十三次董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2010-04-09 06:30 | 金马集团：第六届董事会第十二次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2010-04-09 06:30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2010-02-02 06:30 | 金马集团：六届十一次董事会决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2010-01-16 06:30 | 金马集团：第六届董事会第十次会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2009-12-25 06:30 | 金马集团：第六届董事会第九次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2009-10-23 06:30 | 金马集团：第六届董事会第八次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2009-06-13 06:35 | 金马集团：第六届董事会第六次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2009-04-25 06:30 | 金马集团：第六届董事会第五次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2009-04-14 06:30 | 金马集团：第六届董事会第四次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2009-04-14 06:30 | 金马集团：董事会审计委员会年报工作规程 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2008-08-16 06:30 | 金马集团：第六届董事会第二次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2008-06-28 06:30 | 金马集团：第六届董事会第一次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2008-04-22 06:30 | 金马集团：独立董事关于推选董事会董事成员的专项意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2008-04-22 06:30 | 金马集团：第五届董事会第十四次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2007-11-15 06:30 | 金马集团：第五届董事会第十三次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2007-08-21 06:30 | 金马集团：第五届董事会第十一次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2007-08-21 06:30 | 金马集团：关于修改公司董事会议事规则的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2007-03-30 06:30 | 金马集团：第五届董事会第九次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2007-01-09 06:30 | 金马集团：董事会公告 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2006-10-31 06:30 | 金马集团：第五届董事会第八次会议决议公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2006-04-06 06:40 | G 金 马：第五届董事会第五次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2006-04-06 06:20 | G 金 马董事会议事规则 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2006-02-28 06:46 | G 金 马：第五届董事会第四次会议决议公告  (4K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2005-11-03 07:05 | 金马集团：董事会公开征集投票权报告书 (26K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2005-07-27 06:50 | 金马集团：第五届董事会第二次会议决议公告 (4K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2005-06-16 06:40 | 金马集团：第五届董事会第一次会议决议公告 (6K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2005-04-28 06:45 | 金马集团：第四届董事会第十三次会议决议公告 (28K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2005-04-12 06:49 | 金马集团：第四届董事会第十二次会议决议公告 (7K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2004-09-15 06:48 | 金马集团：第四届董事会第十次会议决议公告 (7K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2004-07-24 06:57 | 金马集团：第四届董事会第九次会议决议公告 (7K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2004-04-24 06:42 | 金马集团：四届董事会第八次会议决议公告 (6K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2004-03-23 06:37 | 金马集团：第四届董事会第七次会议决议公告 (7K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2003-07-25 06:43 | 金马集团：第四届董事会第五次会议决议及召开股东大会通知 (18K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2003-04-21 06:37 | 金马集团：四届董事会第四次会议决议公告 (7K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2003-03-18 06:41 | 金马集团：第四届董事会第三次会议决议公告 (7K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2003-03-18 06:41 | 金马集团：第四届董事会第三次会议决议暨召开股东大会通知 (13K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2002-10-23 06:55 | 金马集团：董事会通过公司2002年第三季度报告 (6K HTML) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
