渤海股份(000605) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-09
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-09 | 渤海股份：关于第八届董事会第十四次会议决议公告  (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 渤海股份：关于第八届董事会第十三次会议决议公告 (572K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 渤海股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 渤海股份：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 渤海股份：董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 渤海股份：2023年度董事会工作报告 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-19 | 渤海股份：关于第八届董事会第十二次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-30 | 渤海股份：关于第八届董事会第十一次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-13 | 渤海股份：关于第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-12 | 渤海股份：独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-12 | 渤海股份：独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-12 | 渤海股份：关于第八届董事会第九次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-08 | 渤海股份：独立董事关于公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-08 | 渤海股份：独立董事关于公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-08 | 渤海股份：关于第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-31 | 渤海股份：董事会决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-19 | 渤海股份：关于第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-10-19 | 渤海股份：独立董事关于公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-09 | 渤海股份：第八届董事会第五次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-31 | 渤海股份：半年报董事会决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-31 | 渤海股份：独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-29 | 渤海股份：2022年度董事会工作报告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-29 | 渤海股份：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-29 | 渤海股份：独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-29 | 渤海股份：董事会决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-03-04 | 渤海股份：关于第八届董事会第二次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-02-11 | 渤海股份：关于第八届董事会第一次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-02-11 | 渤海股份：独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-01-20 12:21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-01-20 12:21 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-01-20 12:21 | 渤海股份：关于第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-07 | 渤海股份：关于第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-07 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-10-28 | 渤海股份：董事会决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-29 | 渤海股份：半年报董事会决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-07-21 | 渤海股份：第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-07-21 | 渤海股份：独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-07-05 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-07-05 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-07-05 | 渤海股份：第七届董事会第二十次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-30 | 渤海股份：董事会决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-30 | 渤海股份：2021年度董事会工作报告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-30 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-03-16 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-03-16 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-03-16 | 渤海股份：第七届董事会第十八次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-12-14 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-12-14 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-12-14 | 渤海股份：第七届董事会第十七次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-27 | 渤海股份：董事会决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-31 | 渤海股份：半年报董事会决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-25 | 渤海股份：关于第七届董事会第十四次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-25 | 渤海股份：独立董事关于关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-08-10 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-08-10 | 渤海股份：关于第七届董事会第十三次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-30 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-30 | 渤海股份：2020年度董事会工作报告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-30 | 渤海股份：董事会决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-22 | 渤海股份：第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-11-26 | 渤海股份：关于第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-11-18 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-11-18 | 渤海股份：关于第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-10-31 | 渤海股份：关于第七届董事会第八次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-09-08 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-09-08 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-09-08 | 渤海股份：关于第七届董事会第七次（临时）会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-08-29 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-29 | 渤海股份：关于第七届董事会第六次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-07-29 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-07-29 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第五次会议审议相关事项的事前认可意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-07-29 | 渤海股份：关于第七届董事会第五次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-30 | 渤海股份：董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的专项说明 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-30 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-30 | 渤海股份：关于第七届董事会第四次会议决议的公告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-30 | 渤海股份：2019年度董事会工作报告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-30 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2020-03-18 | 渤海股份：关于第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-03-18 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第三次（临时）会议审议相关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-02-25 | 渤海股份：关于第七届董事会第二次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-02-11 | 渤海股份：关于第七届董事会第一次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-02-11 | 渤海股份：独立董事关于公司第七届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-01-23 | 渤海股份：关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-01-23 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-12-11 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-12-11 | 渤海股份：关于第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-10-31 | 渤海股份：关于第六届董事会第二十次会议决议的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-10-31 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-08-31 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-08-31 | 渤海股份：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-10 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-08-10 | 渤海股份：关于第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-08-07 | 渤海股份：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-06-25 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-06-25 | 渤海股份：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-04-30 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-04-30 | 渤海股份：独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-30 | 渤海股份：董事会2018年度募集资金存放与使用情况专项报告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-04-30 | 渤海股份：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-04-30 | 渤海股份：2018年度董事会工作报告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：292条）>> |
