*ST中迪(000609) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-28 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第二十四次临时会议决议公告  (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-26 | 中迪投资：中迪投资董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-26 | 中迪投资：董事会决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-26 | 中迪投资：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-26 | 中迪投资：中迪投资董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-17 | 中迪投资：中迪投资关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-16 | 中迪投资：中迪投资关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-16 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第二十三次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-05 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立董事意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-05 | 中迪投资：中迪投资关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-05 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-08-22 | 中迪投资：半年报董事会决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-08-22 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-07-04 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立董事意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-07-04 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-06-17 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第二十次临时会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-06-17 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第二十次临时会议相关事项的独立董事意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-05-26 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十九次临时会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-05-26 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十九次临时会议相关事项的独立董事意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-29 | 中迪投资：董事会决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-15 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十八次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-11 | 中迪投资：中迪投资关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-11 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十七次临时会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-11 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十七次临时会议相关事项的独立董事意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-08 | 中迪投资：中迪投资关于公司董事会秘书辞职的公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-02-14 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十六次临时会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-02-14 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十六次临时会议相关事项的独立董事意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-02-10 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第八次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-01-05 | 中迪投资：北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-20 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十五次临时会议相关事项的独立董事意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-20 | 中迪投资：北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则（草案） (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-20 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十五次临时会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-14 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十四次临时会议相关事项的独立董事意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-12-14 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十四次临时会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-12-03 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十三次临时会议相关事项的独立董事意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-12-03 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十三次临时会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-10-29 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十二次临时会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-10-29 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十二次临时会议相关事项的独立董事意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-08-18 | 中迪投资：半年报董事会决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-18 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-07-02 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十一次临时会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-07-02 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立董事意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-06-23 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-06-23 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立董事意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-06-07 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第九次临时会议相关事项的独立董事意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-06-07 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第九次临时会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-06-07 | 中迪投资：中迪投资关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-20 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第八次临时会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-20 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第八次临时会议相关事项的独立董事意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-12 | *ST中迪：中迪投资董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-04-12 | *ST中迪：董事会决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-03-31 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第七次临时会议相关事项的独立董事意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-03-31 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第七次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-03-10 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第六次临时会议相关事项的独立董事意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-03-10 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第六次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-01-25 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立董事意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-01-25 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第五次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-10-26 | *ST中迪：董事会决议公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-10-26 | *ST中迪：中迪投资关于聘任公司董事会秘书的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-10-26 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-09-28 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第四次临时会议相关事项的独立董事意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-09-28 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第四次临时会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-08-20 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第三次临时会议相关事项的独立董事意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-08-20 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第三次临时会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-08-18 | *ST中迪：半年报董事会决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-06-16 | *ST中迪：中迪投资第十届董事会第二次临时会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-06-16 | *ST中迪：中迪投资独立董事关于第十届董事会第二次临时会相关事项的独立董事意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-04-29 | 中迪投资：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-04-29 | 中迪投资：中迪投资董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2021-04-26 11:46 | 中迪投资：中迪投资关于公司聘请董事会秘书及证券事务代表的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-04-26 11:46 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第一次临时会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-04-26 11:46 | 中迪投资：中迪投资第十届董事会第一次临时会议相关事项的独立董事意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-04-16 | 中迪投资：北京中迪投资股份有限公司关于公司董事会完成换届选举的公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-03-31 | 中迪投资：中迪投资第九届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立董事意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-03-31 | 中迪投资：北京中迪投资股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-03-31 | 中迪投资：中迪投资第九届董事会第三十二次临时会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-03-27 | 中迪投资：中迪投资第九届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立董事意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-03-27 | 中迪投资：中迪投资第九届董事会第三十一次临时会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-01-08 | 中迪投资：第九届董事会第三十次临时会议相关事项的独立董事意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-01-08 | 中迪投资：第九届董事会第三十次临时会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-11-21 | 中迪投资：第九届董事会第二十九次临时会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-11-21 | 中迪投资：第九届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立董事意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-11-07 | 中迪投资：第九届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立董事意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-11-07 | 中迪投资：第九届董事会第二十八次临时会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-10-29 | 中迪投资：第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-07-04 | 中迪投资：第九届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立董事意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-07-04 | 中迪投资：第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-06-04 | 中迪投资：第九届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立董事意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-06-04 | 中迪投资：第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-28 | 中迪投资：第九届董事会第十次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-28 | 中迪投资：第九届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-03-21 | 中迪投资：第九届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立董事意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-03-21 | 中迪投资：第九届董事会第二十四次临时会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-01-04 | 中迪投资：第九届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立董事意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-01-04 | 中迪投资：第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-28 | 中迪投资：第九届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立董事意见 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-28 | 中迪投资：第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-29 | 中迪投资：第九届董事会第九次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-29 | 中迪投资：第九届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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