东海A退(000613) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2022-06-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-21 | 东海A退：第十届董事会第五次临时会议决议公告  (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2022-06-03 | *ST东海A：第十届董事会第四次临时会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-06-03 | *ST东海A：第十届董事会第四次临时会议独立董事事前认可意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-06-03 | *ST东海A：第十届董事会第四次临时会议独立董事意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-04-30 | *ST东海A：2021年度董事会工作报告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-04-30 | *ST东海A：董事会决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-03-22 | *ST东海A：第十届董事会第三次临时会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-03-22 | *ST东海A：第十届董事会第三次临时会议独立董事意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-07-30 | *ST东海A：第十届董事会第二次临时会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-07-10 | *ST东海A：第十届董事会第一次临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-06-17 | *ST东海A：独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2021-06-17 | *ST东海A：第九届董事会第七次临时会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2021-05-14 | *ST东海A：第九届董事会第六次临时会议决议公告 (353K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2021-05-14 | *ST东海A：独立董事关于第九届董事会第六次临时会议的独立意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2021-04-24 | 大东海A：董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2021-04-24 | 大东海A：第九届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2021-04-24 | 大东海A：2020年度董事会工作报告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2021-04-16 | 大东海A：关于董事会、监事会延期换届的公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2020-05-23 | 大东海A：董事会议事规则（2020年5月） (379K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2020-03-21 | 大东海A：董事会议事规则（2020年3月） (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2020-03-21 | 大东海A：第九届董事会第八次会议决议公告 (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2020-03-21 | 大东海A：2019年度董事会工作报告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2020-03-21 | 大东海A：第九届董事会第八次会议独立董事意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2020-03-06 | 大东海A：第九届董事会第五次临时会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2019-09-07 | 大东海A：第九届董事会第四次临时会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2019-02-26 | 大东海A：2018年度董事会工作报告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2019-02-26 | 大东海A：第九届董事会第四次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2019-02-26 | 大东海A：第九届董事会第四次会议独立董事意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2018-08-11 | 大东海A：第九届董事会第二次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2018-08-11 | 大东海A：第九届董事会第二次会议独立董事意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2018-06-26 | 大东海A：第九届董事会第三次临时会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2018-05-12 | 大东海A：第九届董事会第二次临时会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2018-03-06 | *ST东海A：第九届董事会第一次临时会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2018-02-28 | *ST东海A：董事会议事规则（2018年2月） (395K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2018-02-01 | *ST东海A：2017年度董事会工作报告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2018-02-01 | *ST东海A：董事会议事规则（2018年1月） (397K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2018-02-01 | *ST东海A：第八届董事会第十六次会议独立董事意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2018-02-01 | *ST东海A：致公司第八届董事会、监事会全体董事、监事的感谢信 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2018-02-01 | *ST东海A：第八届董事会第十六次会议决议公告 (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2017-12-29 | *ST东海A：第八届董事会第十四次临时会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2017-12-05 | *ST东海A：第八届董事会第十三次临时会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2017-10-26 | *ST东海A：第八届董事会第十二次临时会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2017-08-14 08:05 | *ST东海A：第八届董事会第十一次临时会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2017-08-04 | *ST东海A：关于董事会、监事会延期换届的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2017-07-27 | *ST东海A：第八届董事会第十次临时会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2017-06-27 | *ST东海A：第八届董事会第九次临时会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2017-04-28 | *ST东海A：第八届董事会第八次临时会议独立董事专项说明及独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2017-04-28 | *ST东海A：第八届董事会第八次临时会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2017-04-14 | *ST东海A：第八届董事会第七次临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2017-03-31 | 大东海A：第八届董事会第十二次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2017-03-31 | 大东海A：2016年度董事会工作报告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2017-03-31 | 大东海A：第八届董事会第十二次会议独立董事意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2016-08-13 | 大东海A：第八届董事会第十次会议独立董事意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2016-08-13 | 大东海A：第八届董事会第八次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2016-05-31 | 大东海A：第八届董事会第六次临时会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2016-03-26 | 大东海A：第八届董事会第八次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2016-03-26 | 大东海A：第八届董事会第八次会议独立董事意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2015-04-15 | 大东海A：第八届董事会第五次临时会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2015-01-31 | 大东海A：第八届董事会第四次会议独立董事意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2015-01-31 | 大东海A：第八届董事会第四次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2014-12-09 | 大东海A：第八届董事会第四次临时会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2014-11-11 | 大东海A：第八届董事会第三次临时会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2014-10-18 | 大东海A：第八届董事会第二次临时会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2014-06-11 | 大东海A：第八届董事会第一次临时会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2014-05-22 | 大东海A：致公司第七届董事会、监事会离任独立董事、监事的感谢信 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2014-05-22 | 大东海A：第八届董事会第一次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2014-04-29 | 大东海A：第七届董事会第十三次会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2014-04-29 | 大东海A：第七届董事会第十三次会议独立董事意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2013-06-27 | 大东海A：第七届董事会第六次临时会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2013-04-27 | ST东海Ａ：第七届董事会第九次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2013-04-27 | ST东海Ａ：第七届董事会第九次会议独立董事意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2012-11-27 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第五次临时会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2012-10-24 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第八次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2012-08-07 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第六次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2012-05-19 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第三次临时会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2012-04-26 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第四次会议独立董事意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2012-04-26 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第四次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2012-03-30 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第二次临时会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2011-12-13 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第一次临时会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2011-06-17 06:30 | ST东海Ａ：第七届董事会第一次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2011-04-27 06:30 | ST东海Ａ：第六届董事会第十二次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2011-04-27 06:30 | ST东海Ａ：第六届董事会第十二次会议独立董事意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2010-05-21 06:30 | ST东海Ａ：董事会议事规则（2010年5月） (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2010-04-28 06:30 | ST东海Ａ：第六届董事会第八次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2010-04-28 06:30 | ST东海Ａ：第六届董事会第八次会议独立董事意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2009-05-27 06:30 | ST东海Ａ：第六届董事会第二次临时会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2009-05-27 06:30 | ST东海Ａ：董事会审计委员会工作细则（2009年5月） (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2009-05-27 06:30 | ST东海Ａ：董事会战略委员会工作细则（2009年5月） (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2009-05-27 06:30 | ST东海Ａ：董事会提名委员会工作细则（2009年5月） (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2009-05-27 06:30 | ST东海Ａ：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2009年5月） (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2009-04-28 06:30 | ST东海Ａ：第六届董事会第四次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2008-10-28 06:30 | ST东海Ａ：第六届董事会第三次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2008-08-29 06:30 | ST东海Ａ：董事会公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2008-08-18 06:30 | ST东海Ａ：董事会关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2008-07-24 06:30 | ST 东 海：第六届董事会第一次临时会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2008-06-11 06:30 | ST东海Ａ：第六届董事会第一次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2008-06-06 06:30 | ST 东 海：董事会议事规则 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2008-06-06 06:30 | ST 东 海：致公司第五届董事会、监事会离任独立董事、监事的感谢信 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2008-04-29 06:30 | ST 东 海：关于第五届董事会第十次会议的独立董事意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2008-04-29 06:30 | ST 东 海：第五届董事会第十次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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