ST美谷(000615) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-20 | ST美谷：第十一届董事会第十二次会议决议公告  (460K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-20 | ST美谷：董事会议事规则（2024年7月） (448K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-28 | *ST美谷：董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-28 | *ST美谷：第十一届董事会第十一次会议决议公告 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-26 | *ST美谷：2023年度董事会工作报告 (382K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-26 | *ST美谷：董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-26 | *ST美谷：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-04-26 | *ST美谷：董事会决议公告 (627K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-12 | *ST美谷：第十一届董事会第九次会议决议公告 (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-03-22 | *ST美谷：第十一届董事会第八次会议决议公告 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-03-16 | *ST美谷：第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-03-16 | *ST美谷：第十一届董事会第七次会议决议公告 (364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-03-02 | *ST美谷：第十一届董事会第六次会议决议公告 (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-13 | *ST美谷：第十一届董事会第五次会议决议公告 (346K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-05 | *ST美谷：关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-05 | *ST美谷：第十一届董事会第四次会议决议公告 (355K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-26 | *ST美谷：董事会审计委员会实施细则（2023年10月） (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-10-26 | *ST美谷：董事会战略委员会实施细则（2023年10月） (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-10-26 | *ST美谷：董事会提名委员会实施细则（2023年10月） (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-26 | *ST美谷：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年10月） (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-10-26 | *ST美谷：董事会决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-08-15 | *ST美谷：董事会议事规则（2023年8月） (328K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-08-15 | *ST美谷：半年报董事会决议公告 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-07-29 | *ST美谷：关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-07-29 | *ST美谷：第十一届董事会第一次会议决议公告 (347K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-07-29 | *ST美谷：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (389K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-07-13 | *ST美谷：第十届董事会第四十三次会议决议公告 (388K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-07-13 | *ST美谷：关于董事会换届选举的公告 (358K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-07-13 | *ST美谷：关于第十届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-06-21 | *ST美谷：关于第十届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-06-21 | *ST美谷：第十届董事会第四十二次会议决议公告 (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-06-03 | *ST美谷：关于第十届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-06-03 | *ST美谷：第十届董事会第四十一次会议决议公告 (386K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-04-29 | 奥园美谷：董事会决议公告 (431K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-04-29 | 奥园美谷：董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-04-29 | 奥园美谷：2022年度董事会工作报告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2023-04-29 | 奥园美谷：董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-04-06 | 奥园美谷：第十届董事会第三十九次会议决议公告 (365K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-04-06 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2023-03-01 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可和独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-03-01 | 奥园美谷：第十届董事会第三十八次会议决议公告 (352K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2023-01-14 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2023-01-14 | 奥园美谷：第十届董事会第三十七次会议决议公告 (357K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-12-31 | 奥园美谷：第十届董事会第三十六次会议决议公告 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-12-31 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-12-09 | 奥园美谷：关于第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立董事意见 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-12-09 | 奥园美谷：第十届董事会第三十五次会议决议公告 (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-12-03 | 奥园美谷：第十届董事会第三十四次会议决议公告 (371K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-12-03 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-08-29 | 奥园美谷：半年报董事会决议公告 (361K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-08-13 | 奥园美谷：第十届董事会第三十一次会议决议公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-08-13 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-08-13 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-07-06 | 奥园美谷：第十届董事会第三十次会议决议公告 (352K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-06-24 | 奥园美谷：第十届董事会第二十九次会议决议公告 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-04-30 | 奥园美谷：2021年度董事会工作报告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-04-30 | 奥园美谷：关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-04-30 | 奥园美谷：董事会议事规则（2022年4月） (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-04-30 | 奥园美谷：董事会决议公告 (407K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-04-30 | 奥园美谷：董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-04-23 | 奥园美谷：关于聘任公司董事会秘书的公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-04-23 | 奥园美谷：关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-04-23 | 奥园美谷：第十届董事会第二十七次会议决议公告 (348K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-03-17 | 奥园美谷：关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-01-26 | 奥园美谷：第十届董事会第二十六次会议决议公告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-12-30 | 奥园美谷：第十届董事会第二十五次会议决议公告 (394K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-12-30 | 奥园美谷：关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-12-15 | 奥园美谷：第十届董事会第二十四次会议决议公告 (385K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-12-15 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-11-26 | 奥园美谷：第十届董事会第二十三次会议决议公告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-11-23 | 奥园美谷：第十届董事会第二十二次会议决议公告 (353K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-11-23 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-10-30 | 奥园美谷：董事会决议公告 (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-10-19 | 奥园美谷：第十届董事会第二十次会议决议公告 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-10-19 | 奥园美谷：独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-08-12 | 奥园美谷：董事会议事规则 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-08-12 | 奥园美谷：第十届董事会第十八次会议决议公告 (384K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-07-28 | 奥园美谷：第十届董事会第十七次会议决议公告 (487K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-07-28 | 奥园美谷：独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-07-28 | 奥园美谷：独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-06-23 | 奥园美谷：独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-06-23 | 奥园美谷：第十届董事会第十六次会议决议公告 (491K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-06-23 | 奥园美谷：独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-06-09 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-06-09 | 奥园美谷：第十届董事会第十五次会议决议公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-04-29 | 奥园美谷：董事会决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-04-13 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-04-13 | 奥园美谷：第十届董事会第十三次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-03-19 | 奥园美谷：第十届董事会第十二次会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-03-19 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-12-24 | 奥园美谷：独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-12-24 | 奥园美谷：第十届董事会第十一次会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-12-15 | 奥园美谷：第十届董事会第十次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-11-24 | 奥园美谷：第十届董事会第九次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-11-17 11:46 | 京汉股份：第十届董事会第八次会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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