*ST海投(000616) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2023-08-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-19 | *ST海投：2023-087：第九届董事会第二十次会议决议公告  (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-05-11 | *ST海投：2023-050：第九届董事会第十九次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-05-11 | *ST海投：独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-05-11 | *ST海投：独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-04-28 | ST海投：独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-04-28 | ST海投：监事会关于《董事会关于保留意见审计报告的专项说明》的意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-04-28 | ST海投：董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-04-28 | ST海投：2022年度董事会工作报告 (666K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-04-28 | ST海投：董事会对保留意见审计报告的专项说明 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-04-28 | ST海投：董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-04-28 | ST海投：独立董事关于第九届董事会第十八次会议部分议案的事前认可意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-03-16 | ST海投：第九届董事会第十七次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-03-16 | ST海投：独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-02-28 | ST海投：第九届董事会第十六次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-02-22 | ST海投：第九届董事会第十五次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-02-22 | ST海投：关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-02-11 | ST海投：第九届董事会第十四次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-02-11 | ST海投：独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-10-29 | ST海投：董事会决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-10-12 | ST海投：第九届董事会第十二次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-08-25 | ST海投：半年报董事会决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-06-17 | ST海投：独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-06-17 | ST海投：第九届董事会第十次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-06-01 | ST海投：海航投资第九届董事会第九次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-06-01 | ST海投：海航投资独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-30 | ST海投：2021年度董事会工作报告 (399K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-30 | ST海投：董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-30 | ST海投：董事会关于保留意见审计报告的专项说明 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-30 | ST海投：董事会决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-30 | ST海投：监事会关于《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-30 | ST海投：独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前审核及独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2022-04-28 | ST海投：第九届董事会第七次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-28 | ST海投：独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-12 | ST海投：第九届董事会第六次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-12-31 | ST海投：第九届董事会第五次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-12-31 | ST海投：海航投资集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-11-04 | ST海投：第九届董事会第四次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-10-28 | ST海投：董事会决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-08-31 | ST海投：半年报董事会决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-07-09 | ST海投：海航投资集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-07-09 | ST海投：第九届董事会第一次会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-06-23 | ST海投：独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-06-23 | ST海投：第八届董事会第三十次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-06-02 | ST海投：第八届董事会第二十九次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-06-02 | ST海投：董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-04-30 | 海航投资：2020年度董事会工作报告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-30 | 海航投资：海航投资集团股份有限公司监事会关于《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-30 | 海航投资：海航投资集团股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-04-30 | 海航投资：董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-01-26 | 海航投资：第八届董事会第二十七次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-01-26 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前审核及独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-01-04 | 海航投资：第八届董事会第二十六次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-01-04 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前审核及独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-12-18 | 海航投资：第八届董事会第二十四次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-12-18 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前审核及独立意见 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-12-11 | 海航投资：第八届董事会第二十三次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-12-05 | 海航投资：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-11-11 | 海航投资：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-10-29 | 海航投资：第八届董事会第二十次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-09-25 | 海航投资：第八届董事会第十九次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-31 | 海航投资：第八届董事会第十八次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-31 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-06 | 海航投资：第八届董事会第十七次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2020-04-30 | 海航投资：2019年度董事会工作报告 (366K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-30 | 海航投资：董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-30 | 海航投资：第八届董事会第十六次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-30 | 海航投资：监事会关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-30 | 海航投资：董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-12-21 | 海航投资：第八届董事会第十五次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-21 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-30 | 海航投资：第八届董事会第十四次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-10-30 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-10-23 | 海航投资：第八届董事会第十三次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-23 | 海航投资：关于第八届董事会第十三次会议决议事项的补充公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-09-10 | 海航投资：第八届董事会第十二次会议决议公告 (325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-30 | 海航投资：第八届董事会第十一次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-04-30 | 海航投资：2018年度董事会工作报告 (347K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-04-27 | 海航投资：第八届董事会第九次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-03-08 | 海航投资：第八届董事会第八次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-03-08 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-02-20 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-02-20 | 海航投资：第八届董事会第七次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-02-13 | 海航投资：第八届董事会第六次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-02-01 | 海航投资：第八届董事会第五次会议决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-12-20 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-12-20 | 海航投资：第八届董事会第四次会议决议公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-12-19 | 海航投资：董事会议事规则（2018年12月） (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-12-01 | 海航投资：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-12-01 | 海航投资：第八届董事会第三次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-12-01 | 海航投资：关于修改《董事会议事规则》的公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-12-01 | 海航投资：董事会议事规则（2018年11月） (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-10-31 | 海航投资：第八届董事会第二次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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