天茂集团 深股通 融押最新大宗交易 (2023-12-08) 官网 (湖北 000627.sz) | -10.86 | 0.42 | 0.19 | 0.00% | 上市时间1996-11-12股价1.73元 (-0.57% , 5,394.00万元) 市值85.47亿元流通市值78.76亿元股东人数7.57万人均自由流通市值4.10万元总股本49.41亿上市至今年化投资收益率1.91%陆股通持仓占流通A股比例1.02%融资融券余额占流通市值比例3.16%质押股数与前十大股东持股之比2.03%实际控制人刘益谦 (自然人) 2024 中报 业绩预亏 | ||||
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| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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天茂集团(000627) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-28 | 天茂集团：天茂集团第九届董事会第十七次会议决议公告  (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-15 | 天茂集团：天茂集团9.16董事会决议公告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 天茂集团：董事会决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 天茂集团：天茂集团2023年度董事会工作报告 (775K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 天茂集团：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-30 | 天茂集团：2024-009-9.14董事会公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-13 | 天茂集团：9.13董事会公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-13 | 天茂集团：董事会议事规则(2024年1月） (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-13 | 天茂集团：董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年1月） (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-01-13 | 天茂集团：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-01-13 | 天茂集团：董事会审计委员会实施细则(2024年1月） (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-01-13 | 天茂集团：董事会提名委员会实施细则(2024年1月） (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-01-13 | 天茂集团：董事会决策与咨询委员会实施细则(2024年1月） (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-23 | 天茂集团：9.11董事会公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-04-22 | 天茂集团：董事会决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-22 | 天茂集团：天茂集团2022年年度董事会工作报告0421 (526K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-22 | 天茂集团：独立董事关于九届八次董事会相关事项的事前认可意见0420 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-12-08 | 天茂集团：董事会决策与咨询委员会实施细则（2022年12月） (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-12-08 | 天茂集团：9.7董事会公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-12-08 | 天茂集团：董事会提名委员会实施细则（2022年12月） (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-12-08 | 天茂集团：董事会审计委员会实施细则（2022年12月） (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-12-08 | 天茂集团：独立董事关于九届七次董事会相关事项的事前认可意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-12-08 | 天茂集团：独立董事对第九届七次董事会有关议案的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-08 | 天茂集团：董事会议事规则(2022年12月) (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-08 | 天茂集团：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022年12月） (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-10-29 | 天茂集团：董事会秘书工作制度（202210） (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-10-29 | 天茂集团：董事会办公室档案管理制度（202210） (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-10-29 | 天茂集团：董事会决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-30 | 天茂集团：独立董事关于九届四次董事会相关事项的事前认可意见0429 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-30 | 天茂集团：天茂集团2021年年度董事会工作报告0429 (396K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-30 | 天茂集团：董事会决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-10-30 | 天茂集团：董事会决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-08-21 | 天茂集团：9.1董事会公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-08-21 | 天茂集团：九届一次董事会独立董事意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-08-21 | 天茂集团：关于董事会监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-08-03 | 天茂集团：8.22董事会公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-06-29 | 天茂集团：独立董事关于八届二十一次董事会的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-06-29 | 天茂集团：独立董事关于八届二十一次董事会相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-06-29 | 天茂集团：天茂集团8.21董事会公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-04-30 | 天茂集团：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-30 | 天茂集团：独立董事关于八届二十次董事会相关事项的事前认可意见(0429) (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-01-09 | 天茂集团：第八届董事会第十九次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-10-10 | 天茂集团：第八届董事会第十七次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-08-29 | 天茂集团：第八届董事会第十六次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-06-13 | 天茂集团：第八届董事会第十五次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-05-27 | 天茂集团：独立董事关于对八届十四次董事会有关议案的独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-05-27 | 天茂集团：第八届董事会第十四次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-04-30 | 天茂集团：第八届董事会第十三次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-04-15 | 天茂集团：独立董事关于公司第八届十二次董事会相关事项的事前认可意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-04-15 | 天茂集团：独立董事对八届十二次董事会有关议案的独立意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-04-15 | 天茂集团：第八届董事会第十二次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-12-12 | 天茂集团：第八届董事会第十一次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-08-31 | 天茂集团：第八届董事会第九次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-08-31 | 天茂集团：董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-08-27 | 天茂集团：董事会关于本次交易预计不构成重组上市的说明 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-08-27 | 天茂集团：关于第八届董事会第八次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2019-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2019-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2019-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2019-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2019-07-10 | 天茂集团：独立董事关于公司第八届七次董事会相关事项的事前认可意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-07-10 | 天茂集团：第八届董事会第七次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-07-10 | 天茂集团：独立董事对八届七次董事会有关议案的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-04-29 | 天茂集团：董事会关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-04-29 | 天茂集团：第八届董事会第六次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-04-29 | 天茂集团：独立董事关于公司第八届六次董事会相关事项的事前认可意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-04-29 | 天茂集团：独立董事对八届六次董事会有关议案的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-03-26 | 天茂集团：董事会议事规则（2019年3月） (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-03-08 | 天茂集团：董事会审计委员会实施细则（2019年3月） (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-03-08 | 天茂集团：独立董事关于公司八届五次董事会相关事项的事前认可意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-03-08 | 天茂集团：独立董事对八届五次董事会有关议案的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-03-08 | 天茂集团：第八届董事会第五次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-03-08 | 天茂集团：董事会议事规则（2019年3月） (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-11-27 07:47 | 天茂集团：第八届董事会第四次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-10-31 | 天茂集团：第八届董事会第三次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-08-31 | 天茂集团：董事会关于2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-08-31 | 天茂集团：第八届董事会第二次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-08-29 | 天茂集团：第八届董事会第一次会议独立董事意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-08-29 | 天茂集团：第八届董事会第一次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-08-29 | 天茂集团：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-08-03 | 天茂集团：独立董事关于对七届二十九次董事会的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-08-03 | 天茂集团：第七届董事会第二十九次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-06-27 | 天茂集团：第七届董事会第二十八次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-04-28 | 天茂集团：第七届董事会第二十七次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-04-28 | 天茂集团：独立董事关于公司第七届二十七次董事会相关事项的事前认可意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-04-28 | 天茂集团：董事会关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-04-28 | 天茂集团：独立董事对七届二十七次董事会有关议案的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-02-10 | 天茂集团：第七届董事会第二十六次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-11-21 | 天茂集团：独立董事关于七届二十五次董事会相关议案的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-11-21 | 天茂集团：第七届董事会第二十五次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-11-02 | 天茂集团：第七届董事会第二十四次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-07-20 | 天茂集团：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-06-28 | 天茂集团：第七届董事会第二十一次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-04-26 | 天茂集团：独立董事关于公司第七届二十次董事会相关事项的事前认可意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-04-26 | 天茂集团：董事会关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-04-26 | 天茂集团：第七届董事会第二十次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-04-26 | 天茂集团：独立董事对七届二十次董事会有关议案的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-12-27 | 天茂集团：独立董事关于七届十九次董事会相关议案的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-12-27 | 天茂集团：第七届董事会第十九次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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