三木集团(000632) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 三木集团：第十届董事会第二十五次会议决议公告  (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-01 | 三木集团：第十届董事会第二十四次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-25 | 三木集团：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-25 | 三木集团：董事会决议公告 (386K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-02-24 | 三木集团：第十届董事会第二十一次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-18 | 三木集团：第十届董事会第二十次会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-26 | 三木集团：第十届董事会第十九次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-08 | 三木集团：第十届董事会第十八次会议决议公告 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-08 | 三木集团：第十届董事会独立董事意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-28 | 三木集团：董事会决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-14 | 三木集团：第十届董事会独立董事意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-14 | 三木集团：第十届董事会第十六次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-09-12 | 三木集团：第十届董事会独立董事意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-12 | 三木集团：第十届董事会第十五次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-07-11 | 三木集团：第十届董事会独立董事意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-07-11 | 三木集团：第十届董事会第十三次会议决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-06-10 | 三木集团：第十届董事会第十二次会议决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-06-10 | 三木集团：第十届董事会独立董事意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-29 | 三木集团：董事会决议公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-02-28 | 三木集团：独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之独立意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-02-28 | 三木集团：独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之事前认可意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-02-28 | 三木集团：第十届董事会第十次会议决议公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-02-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-01-17 | 三木集团：独立董事关于第十届董事会第九次会议相关审议事项之独立意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-01-17 | 三木集团：独立董事关于第十届董事会第九次会议相关审议事项之事前认可意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-01-17 | 三木集团：第十届董事会第九次会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-01-17 | 三木集团：董事会审计委员会关于公司2023年度非公开发行A股股票涉及关联交易的审核意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-01 | 三木集团：第十届第八次董事会决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-01 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-11-01 | 三木集团：第十届第七次董事会决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-10-15 | 三木集团：独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-10-15 | 三木集团：第十届第五次董事会决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-09-14 | 三木集团：第十届董事会第四次会议决议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-09-14 | 三木集团：第十届董事会独立董事意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-20 | 三木集团：第十届董事会独立董事意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-20 | 三木集团：第十届第二次董事会决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-06-25 | 三木集团：第十届董事会独立董事意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-06-25 | 三木集团：第十届董事会第一次会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-06-25 | 三木集团：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-06-09 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-06-09 | 三木集团：第九届董事会第四十六次决议公告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-06-09 | 三木集团：关于董事会换届选举的公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-22 | 三木集团：董事会决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-03-23 | 三木集团：第九届第四十三次董事会决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-03-23 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-03-15 | 三木集团：第九届第四十二次董事会决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-03-02 | 三木集团：第九届第四十一次董事会决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-03-02 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-01-22 | 三木集团：第九届第四十次董事会决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-01-06 | 三木集团：第九届第三十九次董事会决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-01-06 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-12-09 | 三木集团：第九届第三十八次董事会决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-10-23 | 三木集团：第九届董事会第三十六次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-10-23 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-09-14 | 三木集团：第九届董事会第三十五次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-09-14 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-08-21 | 三木集团：第九届第三十三次董事会决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-08-17 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-08-17 | 三木集团：第九届第三十二次董事会决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-07-21 | 三木集团：第九届第三十一次董事会决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-06-02 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-06-02 | 三木集团：第九届第三十次董事会决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-29 | 三木集团：一季报董事会决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-04-29 | 三木集团：第九届董事会独立董事意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-04-16 | 三木集团：董事会决议公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-02-04 | 三木集团：第九届董事会第二十七次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-01-09 | 三木集团：第九届董事会第二十六次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-11-04 | 三木集团：第九届董事会第二十五次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-10-30 | 三木集团：第九届董事会第二十四次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-09-15 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-09-15 | 三木集团：第九届董事会第二十三次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-09-04 | 三木集团：第九届董事会第二十二次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-09-04 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-07-30 | 三木集团：第九届董事会第二十次会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-07-30 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-07-10 | 三木集团：第九届董事会第十九次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-07-10 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-06-04 | 三木集团：第九届董事会第十八次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-06-04 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-04-30 | 三木集团：第九届董事会第十七次会议决议公告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-04-30 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-04-14 | 三木集团：第九届董事会第十六次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-04-02 | 三木集团：第九届董事会第十五次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-04-02 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-03-18 | 三木集团：第九届董事会第十四次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-02-29 | 三木集团：第九届董事会第十三次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-02-06 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-02-06 | 三木集团：第九届董事会第十二次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-01-20 | 三木集团：第九届董事会第十一次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-01-20 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-01-15 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-01-15 | 三木集团：第九届董事会第十次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-01-08 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-01-08 | 三木集团：第九届董事会第九次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-01-04 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-01-04 | 三木集团：第九届董事会第八次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-11-16 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-11-16 | 三木集团：第九届董事会第七次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-31 | 三木集团：第九届董事会第六次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-31 | 三木集团：独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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