合金投资 深股通 融押最新大宗交易 (2023-12-28) 官网 (新疆 000633.sz) | 238.20 | 7.88 | 6.11 | 0.00% | 上市时间1996-11-12股价3.68元 (-2.65% , 1,942.00万元) 市值14.17亿元流通市值14.17亿元股东人数2.62万人均自由流通市值3.91万元总股本3.85亿上市至今年化投资收益率2.31%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人孙广信 (自然人) | ||||
| 所属三级行业金属新材料 (申万) | 市盈率 | 30.71 | 市净率 | 2.27 | 市销率 | 1.60 | 股息率 | 1.33% | 申万2021版:有色金属金属新材料其他金属新材料国证:原材料基础材料合成金属 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合金投资(000633) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-16 | 合金投资：第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见  (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-16 | 合金投资：第十二届董事会第十三次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-04-09 | 合金投资：董事会决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-09 | 合金投资：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-09 | 合金投资：2023年度董事会工作报告 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-13 | 合金投资：第十二届董事会第十次会议决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-13 | 合金投资：独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-13 | 合金投资：董事会议事规则（2023年12月） (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-13 | 合金投资：股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度（2023年12月） (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-13 | 合金投资：独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-13 | 合金投资：董事会专业委员会议事规则（2023年12月） (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-18 | 合金投资：第十二届董事会第八次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-18 | 合金投资：独立董事关于第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-06-02 | 合金投资：独立董事关于第十二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-06-02 | 合金投资：独立董事关于第十二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-06-02 | 合金投资：第十二届董事会第六次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-19 | 合金投资：第十二届董事会第五次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-12 | 合金投资：董事会决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-12 | 合金投资：2022年董事会工作报告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-01-17 | 合金投资：独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-01-17 | 合金投资：独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-01-17 | 合金投资：第十二届董事会第三次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-10-11 | 合金投资：第十二届董事会第一次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-10-11 | 合金投资：独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-10-11 | 合金投资：新疆合金投资股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-09-21 | 合金投资：独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-09-21 | 合金投资：《新疆合金投资股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-09-21 | 合金投资：新疆合金投资股份有限公司董事会议事规则（2022年9月修订） (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-09-21 | 合金投资：第十一届董事会第六次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-09-21 | 合金投资：《新疆合金投资股份有限公司董事会专业委员会议事规则》修订对照表 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-09-21 | 合金投资：独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-09-21 | 合金投资：新疆合金投资股份有限公司董事会专业委员会议事规则（2022年9月修订） (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-09-21 | 合金投资：关于董事会换届选举的公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-07-19 | 合金投资：第十一届董事会第四次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-03-30 | 合金投资：董事会决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-03-30 | 合金投资：2021年董事会工作报告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-03-30 | 合金投资：独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-02-15 | 合金投资：独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-02-15 | 合金投资：新疆合金投资股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-02-15 | 合金投资：第十一届董事会第一次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-01-28 | 合金投资：关于董事会换届选举的公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-01-28 | 合金投资：第十届董事会第三十三次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-01-28 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-01-28 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-10-29 | 合金投资：董事会决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-15 | 合金投资：第十届董事会第三十一次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-10-15 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-10-08 | 合金投资：关于聘任公司董事会秘书的公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-08 | 合金投资：第十届董事会第三十次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-10-08 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-09-18 | 合金投资：关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-24 | 合金投资：半年报董事会决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-24 | 合金投资：2020年董事会工作报告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-24 | 合金投资：董事会决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-02-10 | 合金投资：关于董事会、监事会延期换届的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-12-11 | 合金投资：第十届董事会第二十六次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-08-26 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-04-22 | 合金投资：第十届董事会第二十二次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-04-22 | 合金投资：2019年董事会工作报告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-04-22 | 合金投资：董事会关于2019年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-04-22 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-03-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2020-03-07 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-03-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2020-03-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2020-03-07 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-03-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2020-03-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2020-03-07 | 合金投资：第十届董事会第二十一次会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-03-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2020-01-21 | 合金投资：董事会议事规则（2020年1月） (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-01-04 | 合金投资：第十届董事会第二十次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-01-04 | 合金投资：《董事会议事规则》修订对照表 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-12-19 | 合金投资：第十届董事会第十九次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-12-12 | 合金投资：第十届董事会第十八次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-24 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-24 | 合金投资：第十届董事会第十六次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2019-06-04 | 合金投资：第十届董事会第十五次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-04-25 | 合金投资：董事会关于2018年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-04-25 | 合金投资：2018年董事会工作报告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-04-25 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-04-25 | 合金投资：第十届董事会第十二次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-04-23 | 合金投资：第十届董事会第十三次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-02-26 07:39 | 合金投资：第十届董事会第十一次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-01-05 | 合金投资：第十届董事会第十次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-12-13 | 合金投资：第十届董事会第九次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-11-01 | 合金投资：第十届董事会第八次会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-10-10 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-10-10 | 合金投资：第十届董事会第六次会议决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-08-22 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-06-09 | 合金投资：第十届董事会第四次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-06-09 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-04-18 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-04-18 | 合金投资：第十届董事会第二次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-04-18 | 合金投资：董事会关于2017年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-04-18 | 合金投资：2017年董事会工作报告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-01-04 | 合金投资：关于聘任董事会秘书的公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-01-04 | 合金投资：独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：298条）>> |
