茂化实华(000637) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-04
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-04 | 茂化实华：第十三届董事会第一次临时会议决议公告  (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-04 | 茂化实华：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-21 | 茂化实华：第十二届董事会第十二次临时会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-21 | 茂化实华：公司独立董事关于第十二届董事会第十二次临时会议相关事项的事前审核意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-20 | 茂化实华：第十二届董事会第十一次临时会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-17 | 茂化实华：公司第十二届董事会第十次临时会议决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-06-17 | 茂化实华：公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬方案 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-06-17 | 茂化实华：公司第十三届董事会独立董事津贴方案 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-06-17 | 茂化实华：公司关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含独立董事）、监事的公告 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-05-06 | ST实华：第十二届董事会第九次临时会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-29 | ST实华：关于对第十二届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-29 | ST实华：董事会决议公告 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-29 | ST实华：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-04-29 | ST实华：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-04-29 | ST实华：公司2023年度董事会工作报告 (426K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-04-29 | ST实华：公司董事会对2022年非标准审计报告相关情况的说明 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-04-29 | ST实华：公司董事会对会计师事务所2023年非标准审计报告的说明 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-01-17 | ST实华：公司第十二届董事会第八次临时会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-01-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-12-12 | ST实华：第十二届董事会第七次临时会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-11-22 | ST实华：第十二届董事会第六次临时会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-27 | ST实华：董事会决议公告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-09-26 | ST实华：公司独立董事关于第十二届董事会第五次临时会议相关事项的事前审核意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-09-26 | ST实华：独立董事对第十二届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-09-26 | ST实华：第十二届董事会第五次临时会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-09-14 | ST实华：3.董事会议事规则 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-08-23 | ST实华：7.董事会审计委员会年度报告工作规程 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-08-23 | ST实华：6.董事会审计委员会工作细则 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-08-23 | ST实华：12.董事会秘书工作细则 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-08-23 | ST实华：半年报董事会决议公告 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-08-23 | ST实华：3.董事会议事规则 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-08-23 | ST实华：关于选举第十二届董事会战略委员会召集人及聘请公司副总经理的公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-08-23 | ST实华：5.董事会战略委员会工作细则 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-08-23 | ST实华：8.董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-07-31 | ST实华：公司第十二届董事会第四次临时会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-07-11 | ST实华：第十二届董事会第三次临时会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-07-11 | ST实华：独立董事对第十二届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见word (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-06-28 | ST实华：第十二届董事会第二次临时会议决议公告(1) (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-06-28 | ST实华：关于第十二届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见word (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-06-07 | ST实华：第十二届董事会第一次临时会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-05-24 | ST实华：独立董事对第十二届董事会第一次会议的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-05-24 | ST实华：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 (498K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2023-05-24 | ST实华：第十二届董事会第一次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-04-29 | 茂化实华：2022年度董事会工作报告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2023-04-29 | 茂化实华：监事会关于董事会专项说明的意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2023-04-29 | 茂化实华：公司董事会对带强调事项段保留意见审计报告的专项说明 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2023-04-29 | 茂化实华：公司第十二届董事会独董津贴方案 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2023-04-29 | 茂化实华：公司第十二届董事会董事长、副董事长薪酬方案 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2023-04-29 | 茂化实华：关于董事会换届选举的公告 (600K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2023-04-29 | 茂化实华：董事会决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2023-04-08 | 茂化实华：关于董事会换届选举并征集董事候选人的提示性公告 (325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-10-26 | 茂化实华：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-08-29 | 茂化实华：半年报董事会决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-04-29 | 茂化实华：董事会决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-03-31 | 茂化实华：公司2021年度董事会工作报告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-03-31 | 茂化实华：董事会决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-03-31 | 茂化实华：关于第十一届董事会第六次会议的事前审核意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-02-24 | 茂化实华：第十一届董事会第十次临时会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-02-18 | 茂化实华：第十一届董事会第九次临时会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-01-26 | 茂化实华：独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-01-26 | 茂化实华：第十一届董事会第八次临时会议决议公告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-09-25 | 茂化实华：独立董事对公司第十一届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-09-25 | 茂化实华：第十一届董事会第六次临时会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-09-08 | 茂化实华：独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-09-08 | 茂化实华：公司第十一届董事会副董事长薪酬方案 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-09-08 | 茂化实华：第十一届董事会第五次临时会议决议公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-08-28 | 茂化实华：半年报董事会决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-08-28 | 茂化实华：独立董事关于十一届五次董事会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-05-29 | 茂化实华：第十一届董事会第四次临时会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2021-04-29 | 茂化实华：董事会决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-04-29 | 茂化实华：2020年度董事会工作报告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-03-08 | 茂化实华：茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-03-08 | 茂化实华：第十一届董事会独立董事关于第十一届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-02-09 | 茂化实华：第十一届董事会第二次临时会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-02-09 | 茂化实华：第十一届董事会独立董事关于第十一届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-10-30 | 茂化实华：第十一届董事会第三次会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-08-28 | 茂化实华：第十一届董事会第二次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2020-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2020-05-29 | 茂化实华：董事会《关于深圳证券交易所公司部[2020]第77号<关注函>的回复》的公告 (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-05-22 | 茂化实华：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 (512K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-05-22 | 茂化实华：独立董事关于第十一届第一次董事会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-05-22 | 茂化实华：第十一届董事会第一次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-04-29 | 茂化实华：第十届董事会第十次会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-04-29 | 茂化实华：第十一届董事会董事长薪酬方案 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-04-29 | 茂化实华：第十一届董事会独立董事津贴方案 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-29 | 茂化实华：独立董事对第十届董事会第十次会议相关事项的事前审核意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-29 | 茂化实华：关于公司董事会换届选举的公告 (608K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-04-29 | 茂化实华：2019年度董事会工作报告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-04-29 | 茂化实华：独立董事对第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-04-29 | 茂化实华：第十届董事会独立董事2019年度述职报告（咸海波） (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-04-29 | 茂化实华：第十届董事会独立董事2019年度述职报告（杨丽芳） (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-04-29 | 茂化实华：第十届董事会独立董事2019年度述职报告（张海波） (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-04-17 | 茂化实华：关于董事会换届选举的提示性公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2020-03-05 | 茂化实华：董事会《关于深圳证券交易所公司部[2020]第32号<关注函>的回复》的公告 (497K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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