(海南 000657.sz) | 25.88 | 2.05 | 0.92 | 3.01% | 上市时间1996-12-05股价8.31元 (-4.04% , 1.09亿元) 市值116.12亿元流通市值103.03亿元股东人数4.30万人均自由流通市值13.16万元总股本13.97亿上市至今年化投资收益率2.10%陆股通持仓占流通A股比例2.52%融资融券余额占流通市值比例2.40%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人中国五矿集团公司 (国有) | ||||
| 所属三级行业钨 (申万) | 市盈率 | 20.81 | 市净率 | 2.16 | 市销率 | 0.74 | 股息率 | 2.35% | 申万2021版:有色金属小金属钨国证:原材料基础材料合成金属 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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中钨高新(000657) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-06 | 中钨高新：第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告  (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-18 | 中钨高新：董事会关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-18 | 中钨高新：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-18 | 中钨高新：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-06-18 | 中钨高新：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-06-18 | 中钨高新：第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 (453K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-06-18 | 中钨高新：第十届董事会第三次独立董事专门会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-06-18 | 中钨高新：董事会关于填补被摊薄即期回报相关措施及承诺事项的说明 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-04-26 | 中钨高新：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-04-26 | 中钨高新：董事会决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-04-26 | 中钨高新：2023年度董事会工作报告 (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-02-24 | 中钨高新：第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-01-10 | 中钨高新：第十届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-01-10 | 中钨高新：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-01-10 | 中钨高新：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-01-10 | 中钨高新：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-01-10 | 中钨高新：第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2024-01-10 | 中钨高新：董事会关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-01-06 | 中钨高新：关于增补董事会专门委员会委员的公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-01-06 | 中钨高新：第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-12-15 | 中钨高新：十届十三次（临时）董事会决议 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-12-15 | 中钨高新：中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后） (337K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-12-15 | 中钨高新：独立董事关于十届十三次董事会相关事项发表的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-10-27 | 中钨高新：董事会决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-08-23 | 中钨高新：半年报董事会决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-07-18 | 中钨高新：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-04-28 | 中钨高新：董事会决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-04-04 | 中钨高新：第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-12-29 | 中钨高新：第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-10-27 | 中钨高新：董事会决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-08-25 | 中钨高新：半年报董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-07-15 | 中钨高新：中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后） (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-07-15 | 中钨高新：关于修订《董事会议事规则》的公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-07-15 | 中钨高新：中钨高新材料股份有限公司十届四次（临时）董事会决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-06-02 | 中钨高新：独立董事关于十届三次（临时）董事会相关事项发表的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-06-02 | 中钨高新：十届三次（临时）董事会决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-29 | 中钨高新：董事会决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-04-13 | 中钨高新：第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-04-01 | 中钨高新：关于公司董事会完成换届选举的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-03-16 | 中钨高新：关于董事会换届选举的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-03-16 | 中钨高新：独立董事关于提名第十届董事会董事候选人发表的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-03-16 | 中钨高新：第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-02-25 | 中钨高新：第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-12-29 | 中钨高新：第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-12-21 | 中钨高新：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-11-11 | 中钨高新：第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-10-26 | 中钨高新：独立董事关于公司第九届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-10-26 | 中钨高新：董事会决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-08-26 | 中钨高新：半年报董事会决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-07-03 | 中钨高新：九届董事会二十四次（临时）会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-07-03 | 中钨高新：独立董事关于九届二十四次（临时）董事会相关审议事项发表的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-06-15 | 中钨高新：九届董事会二十三次（临时）会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-06-15 | 中钨高新：独立董事就董事会相关事项发表的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-04-30 | 中钨高新：董事会决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-02-06 | 中钨高新：第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-10-29 | 中钨高新：第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-25 | 中钨高新：第九届董事会第十九次会议决议公告（更新后） (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-08-24 | 中钨高新：董事会议事规则 (396K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-08-24 | 中钨高新：第九届董事会第十九次会议决议公告（已取消） (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-08-24 | 中钨高新：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-08-24 | 中钨高新：独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-07-21 | 中钨高新：第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-06-30 | 中钨高新：第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-06-10 | 中钨高新：第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-04-27 | 中钨高新：第九届董事会第十五次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-04-27 | 中钨高新：独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-02-28 | 中钨高新：第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-02-28 | 中钨高新：独立董事关于公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议事项发表的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-26 | 中钨高新：第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-26 | 中钨高新：独立董事关于公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议事项发表的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-12-06 | 中钨高新：第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-10-30 | 中钨高新：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-08-19 | 中钨高新：第九届董事会第九次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-07-24 | 中钨高新：第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-06-13 | 中钨高新：第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-05-28 | 中钨高新：第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-04-29 | 中钨高新：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-04-29 | 中钨高新：独立董事关于公司第九届董事会第五次（临时）会议审议事项发表的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-04-19 | 中钨高新：独立董事对九届四次董事会相关审议事项发表的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-04-19 | 中钨高新：第九届董事会第四次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-03-23 | 中钨高新：第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-02-22 | 中钨高新：独立董事关于公司第九届董事会第二次（临时）会议审议事项发表的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-02-22 | 中钨高新：第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-12-17 | 中钨高新：第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-11-29 | 中钨高新：独立董事对第八届董事会2018年第三次临时会议相关事项发表的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-11-29 | 中钨高新：第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-11-15 | 中钨高新：董事会议事规则（2018年11月） (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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