大连友谊(000679) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-25 | 大连友谊：第十届董事会第六次会议决议公告  (337K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-12 | 大连友谊：第十届董事会第五次会议决议公告 (328K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-28 | 大连友谊：第十届董事会第四次会议决议公告 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-18 | 大连友谊：2023年度董事会工作报告 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-18 | 大连友谊：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-18 | 大连友谊：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-18 | 大连友谊：董事会决议公告 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-16 | 大连友谊：第十届董事会第一次会议决议公告 (387K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-27 | 大连友谊：第九届董事会第二十四次会议决议公告 (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-01-24 | 大连友谊：第九届董事会第二十三次会议决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-30 | 大连友谊：第九届董事会第二十二次会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-04-15 | 大连友谊：第九届董事会第十八次会议独立董事事前认可意见 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-15 | 大连友谊：董事会决议公告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-15 | 大连友谊：2022年度董事会工作报告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-01-30 | 大连友谊：第九届董事会第十七次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-01-05 | 大连友谊：第九届董事会第十六次会议决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-06-21 | 大连友谊：第九届董事会第十三次会议决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-06-21 | 大连友谊：第九届董事会第十三次会议独立董事意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-04-30 | 大连友谊：董事会决议公告 (394K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-04-30 | 大连友谊：2021年度董事会工作报告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-04-30 | 大连友谊：第九届董事会第十一次会议独立董事事前认可意见 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-03-31 | *ST友谊：董事会决议公告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-03-31 | *ST友谊：2020年度董事会工作报告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2020-12-18 | *ST友谊：第九届董事会第六次会议独立意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2020-12-18 | *ST友谊：第九届董事会第六次会议决议公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2020-08-25 | *ST友谊：第九届董事会第三次会议决议公告 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2020-08-25 | *ST友谊：第九届董事会第三次会议独立意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2020-05-30 | *ST友谊：第九届董事会第二次会议决议公告 (408K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2020-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2020-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2020-05-30 | *ST友谊：董事会关于不构成重组上市的说明 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2020-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2020-05-21 | *ST友谊：第九届董事会第一次会议决议公告 (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-04-29 | 大连友谊：2019年度董事会工作报告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-04-29 | 大连友谊：第八届董事会第二十六次会议决议公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-04-29 | 大连友谊：第八届董事会第二十六次会议独立董事意见 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-04-29 | 大连友谊：董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-04-29 | 大连友谊：监事会对《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-04-07 | 大连友谊：第八届董事会第二十五次会议决议公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-04-07 | 大连友谊：第八届董事会第二十五次会议独立董事意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-01-11 | 大连友谊：第八届董事会第二十四次会议决议公告 (365K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-10-30 | 大连友谊：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (365K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-07-18 | 大连友谊：第八届董事会第二十次会议独立董事意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-07-18 | 大连友谊：第八届董事会第二十次会议决议公告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-04-30 | 大连友谊：第八届董事会第十八次会议独立董事意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-04-30 | 大连友谊：2018年度董事会工作报告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-04-30 | 大连友谊：第八届董事会第十八次会议决议公告 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-04-25 | 大连友谊：第八届董事会第十七次会议决议公告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2018-11-30 | 大连友谊：第八届董事会第十六次会议独立董事意见 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2018-11-30 | 大连友谊：第八届董事会第十六次会议决议公告 (367K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-07-24 | 大连友谊：第八届董事会第十三次会议决议公告 (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-05-19 | 大连友谊：第八届董事会第十二次会议独立董事意见 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-05-19 | 大连友谊：第八届董事会第十二次会议决议公告 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-04-28 | 大连友谊：第八届董事会第十次会议独立董事意见 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-04-28 | 大连友谊：第八届董事会第十次会议决议公告 (337K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-04-28 | 大连友谊：2017年度董事会工作报告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-02-27 | 大连友谊：第八届董事会第九次会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-02-27 | 大连友谊：第八届董事会第九次会议独立董事意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2017-12-02 | 大连友谊：第八届董事会第八次会议独立董事意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2017-12-02 | 大连友谊：第八届董事会第八次会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2017-11-18 | 大连友谊：第八届董事会第七次会议独立董事意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2017-11-18 | 大连友谊：第八届董事会第七次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2017-09-12 | 大连友谊：第八届董事会第五次会议独立董事意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2017-09-12 | 大连友谊：第八届董事会第五次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2017-08-31 | 大连友谊：第八届董事会第四次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-07-22 | 大连友谊：第八届董事会第三次会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2017-06-23 | 大连友谊：第八届董事会第二次会议独立董事意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-06-23 | 大连友谊：第八届董事会第二次会议决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2017-05-20 | 大连友谊：第八届董事会第一次会议决议公告 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2017-04-29 | 大连友谊：第七届董事会第三十六次会议决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2017-04-29 | 大连友谊：第七届董事会第三十六次会议独立董事意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2017-04-28 | 大连友谊：2016年度董事会工作报告 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2017-04-28 | 大连友谊：第七届董事会第三十五次会议独立董事意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2017-04-28 | 大连友谊：第七届董事会第三十五次会议决议公告 (368K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2017-03-16 | 大连友谊：第七届董事会第三十四次会议独立董事意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2017-03-16 | 大连友谊：第七届董事会第三十四次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2016-12-31 | 大连友谊：第七届董事会第三十三次会议独立董事意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2016-12-31 | 大连友谊：第七届董事会第三十三次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2016-12-21 | 大连友谊：第七届董事会第三十二次会议决议公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2016-12-21 | 大连友谊：第七届董事会第三十二次会议独立董事意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2016-11-22 | 大连友谊：第七届董事会第三十一次会议决议公告 (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2016-11-22 | 大连友谊：第七届董事会第三十一次会议独立董事意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2016-11-12 | 大连友谊：第七届董事会第三十次会议决议公告 (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2016-10-29 | 大连友谊：第七届董事会第二十九次会议独立董事意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-10-29 | 大连友谊：第七届董事会第二十九次会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2016-10-15 | 大连友谊：第七届董事会第二十八次会议决议公告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2016-09-13 | 大连友谊：第七届董事会第二十七次会议决议公告 (355K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-09-13 | 大连友谊：第七届董事会第二十七次会议独立董事意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2016-08-25 | 大连友谊：第七届董事会第二十五次会议决议公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2016-08-09 | 大连友谊：董事会议事规则（2016年8月） (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2016-08-09 | 大连友谊：第七届董事会第二十四次会议决议公告 (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2016-08-03 | 大连友谊：关于公司董事会部分董事辞职的公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2016-05-19 | 大连友谊：第七届董事会第二十三次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2016-05-13 | 大连友谊：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-03-12 | 大连友谊：第七届董事会第二十次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-01-14 | 大连友谊：第七届董事会第十九次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-12-16 | 大连友谊：第七届董事会第十八次会议决议公告 (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-11-20 | 大连友谊：董事会关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-11-20 | 大连友谊：第七届董事会第十七次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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