华讯退(000687) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2022-06-03
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-03 | 华讯退：第八届董事会第三十三次会议决议公告  (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2022-04-28 | *ST华讯：华讯方舟股份有限公司2021年度董事会工作报告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-04-28 | *ST华讯：董事会说明 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-04-28 | *ST华讯：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-04-28 | *ST华讯：董事会决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-01-22 | *ST华讯：第八届董事会第三十一次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-01-22 | *ST华讯：华讯方舟股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-12-24 | *ST华讯：第八届董事会第三十次会议决议公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-12-11 | *ST华讯：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-12-11 | *ST华讯：第八届董事会第二十九次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2021-11-16 | *ST华讯：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2021-10-16 | *ST华讯：第八届董事会第二十七次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2021-10-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2021-10-16 | *ST华讯：华讯方舟股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2021-09-14 | *ST华讯：第八届董事会第二十六次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2021-09-08 | *ST华讯：第八届董事会第二十五次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2021-09-08 | *ST华讯：关于选举董事长及补选第八届董事会专门委员会委员的公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2021-08-30 | *ST华讯：半年报董事会决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2021-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2021-08-18 | *ST华讯：第八届董事会第二十三次会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-04-30 | *ST华讯：董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见涉及事项的专项说明(1) (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-04-30 | *ST华讯：华讯方舟股份有限公司2020年度董事会工作报告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-04-30 | *ST华讯：关于增补第八届董事会非独立董事的公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-04-30 | *ST华讯：董事会决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2021-01-19 | *ST华讯：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-01-19 | *ST华讯：独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-01-09 | *ST华讯：独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-01-09 | *ST华讯：第八届董事会第二十次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-01-09 | *ST华讯：独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-12-31 | *ST华讯：第八届董事会第十九次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-12-18 | *ST华讯：董事会关于公司新增违规担保的意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-12-02 | *ST华讯：董事会关于公司违规担保事项的意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-08-29 | *ST华讯：独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-08-22 | *ST华讯：关于选举副董事长及补选第八届董事会专门委员会委员的公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-08-22 | *ST华讯：第八届董事会第十六次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-07-25 | *ST华讯：独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-07-25 | *ST华讯：关于聘任公司董事会秘书的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-07-25 | *ST华讯：第八届董事会第十五次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-07-25 | *ST华讯：关于增补第八届董事会独立董事、非独立董事的公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-06-15 | 华讯方舟：第八届董事会第十四次会议决议公告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-06-15 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-06-15 | 华讯方舟：董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见涉及事项的专项说明 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-06-15 | 华讯方舟：2019年度董事会工作报告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-05-30 | 华讯方舟：第八届董事会第十三次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-04-30 | 华讯方舟：第八届董事会第十二次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-04-21 | 华讯方舟：第八届董事会第十一次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-03-19 | 华讯方舟：董事会关于公司涉及违规担保的意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-03-17 | 华讯方舟：第八届董事会第十次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-03-17 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-01-23 | 华讯方舟：关于董事会秘书辞职的公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-01-02 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-01-02 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-01-02 | 华讯方舟：第八届董事会第九次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-12-25 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-12-25 | 华讯方舟：第八届董事会第八次会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-12-25 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-11-08 | 华讯方舟：第八届董事会第七次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-10-30 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-10-30 | 华讯方舟：第八届董事会第六次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-10-17 | 华讯方舟：第八届董事会第五次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-10-17 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-10-17 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-08-28 | 华讯方舟：第八届董事会第四次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-08-28 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-07-11 | 华讯方舟：第八届董事会第三次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-07-11 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-07-11 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-07-09 | 华讯方舟：第八届董事会第二次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-05-30 | 华讯方舟：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-05-21 | 华讯方舟：第八届董事会第一次会议决议公告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-05-21 | 华讯方舟：独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-05-21 | 华讯方舟：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-04-26 | 华讯方舟：董事会议事规则（2019年4月） (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-04-26 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-04-26 | 华讯方舟：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2019年4月） (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-04-26 | 华讯方舟：2018年度董事会工作报告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-04-26 | 华讯方舟：关于董事会换届选举的公告 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-04-26 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-04-26 | 华讯方舟：第七届董事会第三十七次会议决议公告 (363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-11-20 | 华讯方舟：第七届董事会第三十六次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-10-30 | 华讯方舟：第七届董事会第三十五次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-10-30 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-10-18 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-10-18 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-10-18 | 华讯方舟：第七届董事会第三十四次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-08-29 | 华讯方舟：第七届董事会第三十三次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-08-23 | 华讯方舟：第七届董事会第三十二次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-08-23 | 华讯方舟：独立董事对公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-08-23 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-08-18 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-08-18 | 华讯方舟：第七届董事会第三十一次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-08-18 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-07-18 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-07-18 | 华讯方舟：第七届董事会第三十次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-07-18 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-05-08 | 华讯方舟：独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-05-08 | 华讯方舟：第七届董事会第二十九次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-04-27 | 华讯方舟：第七届董事会第二十八次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：327条）>> |
