惠天热电(000692) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-22 | 惠天热电：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告  (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-07 | 惠天热电：第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | *ST惠天：董事会决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | *ST惠天：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | *ST惠天：2023年度董事会工作报告 (552K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | *ST惠天：董事会审计委员会关于2023年度有关事项的审核意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-20 | *ST惠天：关于修改董事会专门委员会细则的议案 (489K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-20 | *ST惠天：第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-26 | *ST惠天：第十届董事会2023年第六次临时会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-26 | *ST惠天：董事会提名委员会关于聘任总经理的审核意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-20 | *ST惠天：第十届董事会2023年第五次临时会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-14 | *ST惠天：第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-29 | *ST惠天：第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-16 | *ST惠天：第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-14 | *ST惠天：第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-09-12 | *ST惠天：第十届董事会第一次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-09-12 | *ST惠天：董事会提名委员会关于对聘任高级管理人员的审核意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-09-12 | *ST惠天：董事会审计委员会关于对聘任公司财务总监的审核意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-31 | *ST惠天：半年报董事会决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-24 | *ST惠天：董事会薪酬管理委员会关于独立董事津贴标准的审核意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-24 | *ST惠天：董事会提名委员会关于对董事会换届选举董事候选人提名的审查意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-24 | *ST惠天：第九届董事会2023年第三次临时会议决议公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-24 | *ST惠天：独立董事关于董事会换届选举及确定独立董事津贴标准的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-06-27 | *ST惠天：第九届董事会2023年第二次临时会决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-06-09 | *ST惠天：第九届董事会2023年第一次临时会决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-25 | 惠天热电：董事会决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-25 | 惠天热电：公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-25 | 惠天热电：2022年度董事会工作报告 (521K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-11-29 | 惠天热电：董事会议事规则（2022年修订） (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-11-11 | 惠天热电：关于修改《董事会议事规则》的议案 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-11-11 | 惠天热电：第九届董事会2022年第七次临时会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-10-25 | 惠天热电：独立董事关于公司第九届董事会2022年第六次临时会议有关事项的独立意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-10-25 | 惠天热电：第九届董事会2022年第六次临时会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-10-01 | 惠天热电：第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-27 | 惠天热电：半年报董事会决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-11 | 惠天热电：第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-07-07 | 惠天热电：第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-06-09 | 惠天热电：第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-27 | 惠天热电：董事会决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-27 | 惠天热电：2021年度董事会工作报告 (523K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-02-15 | 惠天热电：第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-12-11 | 惠天热电：独立董事对公司第九届董事会2021年第十次临时会议有关事项的独立意见 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-11 | 惠天热电：第九届董事会2021年第十次临时会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-11 | 惠天热电：独立董事会关于煤炭销售关联交易的补充独立意见 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-04 | 惠天热电：独立董事对公司第九届董事会2021年第九次临时会议有关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-12-04 | 惠天热电：第九届董事会2021年第九次临时会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-25 | 惠天热电：董事会决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-10-23 | 惠天热电：第九届董事会2021年第八次临时会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-10-23 | 惠天热电：关于董事会选举董事长的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-09-30 | 惠天热电：第九届董事会2021年第七次临时会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-27 | 惠天热电：半年报董事会决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-21 | 惠天热电：独立董事对公司第九届董事会2021年第六次临时会议有关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-21 | 惠天热电：第九届董事会2021年第六次临时会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-06-05 | 惠天热电：第九届董事会2021年第五次临时会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-06-05 | 惠天热电：独立董事关于公司第九届董事会2021年第五次临时会议有关事项的独立意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-29 | 惠天热电：2020年度董事会工作报告 (426K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-29 | 惠天热电：董事会决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-24 | 惠天热电：第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-24 | 惠天热电：独立董事对公司第九届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-02-09 | 惠天热电：第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-02-09 | 惠天热电：关于聘任董事会秘书的公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-02-09 | 惠天热电：独立董事关于公司第九届董事会2021年第三次临时会议有关事项的独立意见 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-01-27 | 惠天热电：第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-01-27 | 惠天热电：独立董事关于公司第九届董事会2021年第二次临时会议有关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-01-13 | 惠天热电：第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-12-23 | 惠天热电：第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-30 | 惠天热电：第九届董事会2020年第三次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-09-16 | 惠天热电：独立董事关于公司第九届董事会2020年第一次临时会议有关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-09-16 | 惠天热电：第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2020-08-29 | 惠天热电：第九届董事会第二次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-08-29 | 惠天热电：关于部分监事和高级管理人员及董事会秘书职务变动的公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-07-04 | 惠天热电：独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-07-04 | 惠天热电：第九届董事会第一次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-06-17 | 惠天热电：董事会提名委员会关于对董事会换届选举董事候选人提名审查的意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-06-17 | 惠天热电：独立董事关于董事会换届选举及确定独立董事津贴标准的独立意见 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-06-17 | 惠天热电：第八届董事会2020年第七次临时会议决议公告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-05-12 | 惠天热电：第八届董事会2020年第六次临时会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2020-04-30 | 惠天热电：第八届董事会第十二次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-04-30 | 惠天热电：2019年度董事会工作报告 (426K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-04-17 | 惠天热电：第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-04-17 | 惠天热电：独立董事对公司第八届董事会2020年第五次临时会议相关事项的独立意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-03-06 | 惠天热电：第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-02-21 | 惠天热电：第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-01-22 | 惠天热电：独立董事关于第八届董事会2020年第二次临时会议有关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-01-22 | 惠天热电：董事会2020年第二次临时会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-01-16 | 惠天热电：第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-10-30 | 惠天热电：第八届董事会第十一次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-10-30 | 惠天热电：独立董事关于第八届董事会第十一次会议决议有关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-29 | 惠天热电：独立董事关于第八届董事会第十次会议决议相关事项的专项说明和独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-08-29 | 惠天热电：第八届董事会第十次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-07-25 | 惠天热电：第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-07-25 | 惠天热电：独立董事关于董事会聘任部分高级管理人员的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-06-21 | 惠天热电：第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-04-30 | 惠天热电：第八届董事会第九次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-04-30 | 惠天热电：2018年度董事会工作报告 (514K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-02-01 | 惠天热电：第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-01-18 | 惠天热电：第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-01-18 | 惠天热电：独立董事关于董事会聘任部分高级管理人员的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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