锌业股份(000751) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 锌业股份：关于第十一届董事会第二次会议决议公告  (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-16 | 锌业股份：第十一届董事会第一次会议决议公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-20 | 锌业股份：关于公司董事会换届选举的公告 (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-20 | 锌业股份：董事会决议公告 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-20 | 锌业股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-02 | 锌业股份：关于第十届董事会第三十六次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-02 | 锌业股份：葫芦岛锌业股份有限公司关于第十届董事会第三十四次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-02 | 锌业股份：葫芦岛锌业股份有限公司关于公司第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-06-17 | 锌业股份：关于第十届董事会第二十九次会议决议公告的更正公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-06-17 | 锌业股份：关于第十届董事会第二十九次会议决议公告(更正后） (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-04-29 | 锌业股份：董事会决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-04-29 | 锌业股份：2022年度董事会工作报告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-03-30 | 锌业股份：葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-03-30 | 锌业股份：葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-02-23 | 锌业股份：锌业股份独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-02-23 | 锌业股份：关于第十届董事会第二十七次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-02-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-01-12 | 锌业股份：关于第十届董事会第二十五次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-01-12 | 锌业股份：关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-12-31 | 锌业股份：关于第十届董事会第二十四次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-11-05 | 锌业股份：锌业股份独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-11-05 | 锌业股份：第十届董事会第二十三次会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-11-05 | 锌业股份：锌业股份独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议的独立意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-07-08 | 锌业股份：关于第十届董事会第十九次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-06-29 | 锌业股份：关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-06-29 | 锌业股份：葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-02 | 锌业股份：董事会决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-02 | 锌业股份：2021年度董事会工作报告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-03-26 | 锌业股份：关于第十届董事会第十二次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-02-23 | 锌业股份：关于第十届董事会第十一次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-11-26 | 锌业股份：独立董事关于第十届董事会第十次会议相关议案的独立意见 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-11-26 | 锌业股份：关于第十届董事会第十次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-09-24 | 锌业股份：关于第十届董事会第六次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-09-24 | 锌业股份：独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-09-24 | 锌业股份：董事会关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2021-09-24 | 锌业股份：第十届董事会第六次会议独立董事意见 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-08-24 | 锌业股份：独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-08-24 | 锌业股份：独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-08-24 | 锌业股份：董事会关于本次交易履行法定程序完备性,合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-08-24 | 锌业股份：董事会关于本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-08-24 | 锌业股份：关于第十届董事会第四次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-08-24 | 锌业股份：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2021-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2021-08-24 | 锌业股份：董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-08-24 | 锌业股份：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-08-24 | 锌业股份：董事会关于本次交易中不存在有偿聘请第三方等廉洁从业情况的说明 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-24 | 锌业股份：董事会关于本次交易前12个月内购买,出售资产情况的说明 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2021-06-08 | 锌业股份：关于第十届董事会第三次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-24 | 锌业股份：关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-24 | 锌业股份：第十届董事会第一次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-02 | 锌业股份：2020年度董事会工作报告 (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-02 | 锌业股份：关于公司董事会换届选举的公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-02 | 锌业股份：董事会决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-03-12 | 锌业股份：关于第九届董事会第四十四次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-02-10 | 锌业股份：第九届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-02-10 | 锌业股份：关于第九届董事会第四十三次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-01-21 | 锌业股份：独立董事关于第九届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-01-21 | 锌业股份：关于第九届董事会第四十二次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-12-24 | 锌业股份：关于第九届董事会第四十次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-11-25 | 锌业股份：关于第九届董事会第三十八次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-05-21 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-05-21 | 锌业股份：第九届董事会第三十三次会议决议暨聘任副总经理的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-04-21 | 锌业股份：2019年度董事会工作报告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-21 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-04-21 | 锌业股份：关于第九届董事会第三十一次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-02-22 | 锌业股份：独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-02-22 | 锌业股份：关于第九届董事会第二十九次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-09-16 | 锌业股份：第九届董事会第二十五次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-09-16 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-09-07 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-09-07 | 锌业股份：第九届董事会第二十四次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-28 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-28 | 锌业股份：第九届董事会第二十三次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-07-26 | 锌业股份：关于第九届董事会第二十二次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-05-25 | 锌业股份：关于第九届董事会第二十次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-04-23 | 锌业股份：关于第九届董事会第十八次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-04-23 | 锌业股份：2018年度董事会工作报告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-04-23 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-03-30 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-03-30 | 锌业股份：第九届董事会第十七次会议决议暨聘任财务总监的公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-01-26 | 锌业股份：关于第九届董事会第十五次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-01-26 | 锌业股份：独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-12-29 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-12-29 | 锌业股份：关于第九届董事会第十四次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-10-27 | 锌业股份：第九届董事会第十二次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-09-28 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第十次会议的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-09-28 | 锌业股份：第九届董事会第十次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-09-06 | 锌业股份：第九届董事会第八次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-08-18 | 锌业股份：第九届董事会第五次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-06-30 | 锌业股份：第九届董事会第四次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-05-16 | 锌业股份：独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-05-16 | 锌业股份：第九届董事会第一次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-04-21 | 锌业股份：关于第八届董事会第三十八次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-04-21 | 锌业股份：独立董事关于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-04-21 | 锌业股份：2017年度董事会工作报告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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