浩物股份(000757) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-23 | 浩物股份：九届十五次董事会会议决议公告  (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-26 | 浩物股份：二〇二三年度董事会工作报告 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-26 | 浩物股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-26 | 浩物股份：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-26 | 浩物股份：董事会决议公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-11 | 浩物股份：九届十三次董事会会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-10-31 11:44 | 浩物股份：关于九届十二次董事会会议决议公告的更正公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-31 | 浩物股份：九届十二次董事会会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-27 | 浩物股份：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年10月修订） (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-27 | 浩物股份：九届十一次董事会会议决议公告 (1,075K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-27 | 浩物股份：《董事会秘书工作细则》（2023年10月修订） (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-27 | 浩物股份：《董事会战略委员会实施细则》（2023年10月修订） (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-27 | 浩物股份：《董事会提名委员会实施细则》（2023年10月修订） (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-27 | 浩物股份：《董事会审计委员会实施细则》（2023年10月修订） (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-27 | 浩物股份：《董事会议事规则》（2023年10月修订） (419K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-11 | 浩物股份：九届九次董事会会议决议公告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-05-16 | 浩物股份：九届八次董事会会议决议公告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-21 | 浩物股份：董事会决议公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-21 | 浩物股份：二〇二二年度董事会工作报告 (391K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-10-28 | 浩物股份：九届五次董事会会议决议公告 (695K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-08-26 | 浩物股份：《董事会秘书工作细则》（2022年8月修订） (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-08-26 | 浩物股份：关于九届四次董事会会议相关事项的事前认可意见 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-26 | 浩物股份：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2022年8月修订） (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-08-26 | 浩物股份：《董事会议事规则》（2022年8月修订） (491K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-08-26 | 浩物股份：《董事会审计委员会实施细则》（2022年8月修订） (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-08-26 | 浩物股份：九届四次董事会会议决议公告 (1,332K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-05-18 | 浩物股份：九届三次董事会会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-05-18 | 浩物股份：关于九届三次董事会会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-28 | 浩物股份：二〇二一年度董事会工作报告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-28 | 浩物股份：董事会决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-28 | 浩物股份：关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-02-08 | 浩物股份：关于聘任公司董事会秘书的公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-02-08 | 浩物股份：四川浩物机电股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2022年2月修订） (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-02-08 | 浩物股份：关于九届一次董事会会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-02-08 | 浩物股份：九届一次董事会会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-01-12 | 浩物股份：八届四十六次董事会会议决议公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-01-12 | 浩物股份：独立董事关于换届提名第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-12-14 | 浩物股份：八届四十五次董事会会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-07-14 | 浩物股份：八届四十二次董事会会议决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-06-05 | 浩物股份：八届四十一次董事会会议决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-10 | 浩物股份：八届三十九次董事会会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-03-31 | 浩物股份：独立董事关于八届三十八次董事会会议相关事项的事前认可意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-03-31 | 浩物股份：董事会决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-03-31 | 浩物股份：二〇二〇年度董事会工作报告 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-02-27 | 浩物股份：八届三十七次董事会会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-02-27 | 浩物股份：董事会秘书工作细则 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-02-27 | 浩物股份：董事会议事规则 (365K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-12-01 | 浩物股份：八届三十六次董事会会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-10-29 | 浩物股份：八届三十五次董事会会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-09-30 | 浩物股份：八届三十四次董事会会议决议的公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-09-16 | 浩物股份：八届三十三次董事会会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-06-16 | 浩物股份：八届三十一次董事会会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-05-27 | 浩物股份：八届三十次董事会会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-04-30 | 浩物股份：独立董事关于八届二十九次董事会会议相关事项的事前认可意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-04-30 | 浩物股份：独立董事关于八届二十九次董事会会议相关事项的独立意见 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-04-30 | 浩物股份：2019年度董事会工作报告 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-04-30 | 浩物股份：八届二十九次董事会会议决议公告 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-04-08 | 浩物股份：八届二十八次董事会会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-02-17 11:46 | 浩物股份：八届二十七次董事会会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-01-11 | 浩物股份：八届二十六次董事会会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-12-24 | 浩物股份：八届二十五次董事会会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-12-11 | 浩物股份：八届二十四次董事会会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-10-26 | 浩物股份：独立董事关于八届二十二次董事会相关事项的事前认可意见 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-10-26 | 浩物股份：独立董事关于八届二十二次董事会相关事项的独立意见 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-10-26 | 浩物股份：八届二十二次董事会会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-09-21 | 浩物股份：八届二十一次董事会会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-08-29 | 浩物股份：八届二十次董事会会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-08-23 | 浩物股份：八届十九次董事会会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-06-06 11:46 | 浩物股份：八届十八次董事会会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-04-26 | 浩物股份：八届十七次董事会会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-03-27 | 浩物股份：八届十六次董事会会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-03-27 | 浩物股份：独立董事关于八届十六次董事会会议相关事项的独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-03-27 | 浩物股份：2018年度董事会工作报告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-03-13 | 浩物股份：八届十五次董事会会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-01-11 | 浩物股份：八届十四次董事会会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-01-02 11:54 | 浩物股份：八届十三次董事会会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-12-24 11:40 | 浩物股份：八届十二次董事会会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-12-12 | 浩物股份：八届十一次董事会会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-11-29 | 浩物股份：八届十次董事会会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-11-28 | 浩物股份：董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-11-28 | 浩物股份：八届九次董事会会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-11-28 | 浩物股份：董事会关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的说明 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-11-23 | 浩物股份：八届八次董事会会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-11-10 | 浩物股份：八届七次董事会会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-10-30 | 浩物股份：独立董事关于八届六次董事会会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-10-30 | 浩物股份：八届六次董事会会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-08-28 | 浩物股份：八届四次董事会会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-08-17 | 浩物股份：董事会关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的说明 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-08-17 | 浩物股份：八届三次董事会会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-07-18 | 浩物股份：八届二次董事会会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-06-28 | 浩物股份：八届一次董事会会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-06-27 | 浩物股份：七届二十八次董事会会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-06-21 | 浩物股份：七届二十七次董事会会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-06-07 | 浩物股份：七届二十六次董事会会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-05-29 | 浩物股份：七届二十五次董事会会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-05-26 | 浩物股份：七届二十四次董事会会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-04-24 | 浩物股份：七届二十二次董事会会议决议公告 (345K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2018-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2018-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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