(内蒙古 000780.sz) | -12.57 | 4.06 | 5.09 | 0.00% | 上市时间1997-06-06股价10.95元 (-1.08% , 2.26亿元) 市值111.07亿元流通市值111.07亿元股东人数2.56万人均自由流通市值16.72万元总股本10.14亿上市至今年化投资收益率5.40%实际控制人国务院国有资产监督管理委员会 (国有) | ||||
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ST平能(000780) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2021-09-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-25 | ST平能：公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告  (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2021-09-01 | ST平能：公司第十一届董事会第二十次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2021-08-26 | ST平能：半年报董事会决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2021-08-10 | ST平能：第十一届董事会第十八次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-08-10 | ST平能：关于第十一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-07-08 | ST平能：第十一届董事会第十七次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-06-21 | ST平能：内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2021-06-21 | ST平能：内蒙古平庄能源股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2021-04-29 | *ST平能：董事会决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2021-04-29 | *ST平能：独立董事关于第十一届董事会第十四次会议有关事项的事前认可函 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2021-04-29 | *ST平能：2020年董事会工作报告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2021-01-18 | *ST平能：董事会关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2021-01-18 | *ST平能：独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-01-18 | *ST平能：董事会关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-01-18 | *ST平能：董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-01-18 | *ST平能：第十一届董事会第十三次会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-01-18 | *ST平能：独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的事先认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-01-18 | *ST平能：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2021-01-18 | *ST平能：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (459K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2021-01-08 | *ST平能：第十一届董事会第十二次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-01-08 | *ST平能：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-11-10 | *ST平能：独立董事关于第十一届董事会第十一次会议有关事项的事前认可函 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-11-10 | *ST平能：独立董事关于第十一届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-11-10 | *ST平能：第十一届董事会第十一次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-08-28 | *ST平能：第十一届董事会第九次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-05-22 | *ST平能：第十一届董事会第八次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-04-30 | 平庄能源：独立董事关于第十一届董事会第七次会议有关事项的事前认可函 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-04-30 | 平庄能源：第十一届董事会第七次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-04-30 | 平庄能源：独立董事关于第十一届董事会第七次会议有关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-04-30 | 平庄能源：2019年董事会工作报告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-02-06 11:39 | 平庄能源：第十一届董事会第六次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-01-22 | 平庄能源：独立董事关于公司选举第十一届董事会非独立董事的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-01-22 | 平庄能源：第十一届董事会第五次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-11-23 | 平庄能源：第十一届董事会第四次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-08-30 | 平庄能源：第十一届董事会第二次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-05-18 | 平庄能源：第十一届董事会第一次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-05-18 | 平庄能源：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-04-26 | 平庄能源：独立董事关于第十届董事会第十六次会议有关事项的事前认可函 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-04-26 | 平庄能源：董事会工作报告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-04-26 | 平庄能源：独立董事关于第十届董事会第十六次会议有关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-04-26 | 平庄能源：第十届董事会第十六次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-04-10 | 平庄能源：关于董事会换届选举的提示性公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-01-19 | 平庄能源：第十届董事会第十五次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-01-12 | 平庄能源：关于董事会秘书辞职的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-12-06 | 平庄能源：第十届董事会第十四次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-10-27 | 平庄能源：第十届董事会第十三次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-09-05 | 平庄能源：第十届董事会第十二次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-08-08 | 平庄能源：第十届董事会第十次会议（通讯表决方式）决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2018-04-28 | *ST平能：第十届董事会第九次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-04-11 | *ST平能：董事会工作报告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-04-11 | *ST平能：第十届董事会第八次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2017-11-02 | *ST平能：第十届董事会第七次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2017-08-30 | *ST平能：第十届董事会第五次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2017-04-22 | 平庄能源：董事会议事规则修订对比表 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2017-04-21 | 平庄能源：第十届董事会第三次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-04-21 | 平庄能源：董事会工作报告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2017-04-21 | 平庄能源：董事会议事规则（2017年4月） (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-01-24 | 平庄能源：第十届董事会第二次会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2016-12-28 | 平庄能源：第十届董事会第一次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2016-12-10 | 平庄能源：独立董事关于董事会换届选举的独立意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2016-12-10 | 平庄能源：第九届董事会第二十四次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2016-10-29 | 平庄能源：关于第十届董事会换届选举的公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2016-06-02 | 平庄能源：第九届董事会第二十一次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2016-04-22 | 平庄能源：第九届董事会第十九次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2016-04-22 | 平庄能源：董事会工作报告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2016-04-13 | 平庄能源：关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2016-03-23 | 平庄能源：关于第十届董事会换届选举的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2015-12-01 | 平庄能源：股东大会、董事会决议督查和检查制度（2015年11月） (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2015-12-01 | 平庄能源：董事会对经理层绩效考核制度（2015年11月） (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2015-12-01 | 平庄能源：第九届董事会第十八次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2015-12-01 | 平庄能源：董事会审计委员会年报工作规程（2015年11月） (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2015-07-28 | 平庄能源：第九届董事会第十五次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2015-04-23 | 平庄能源：董事会议事规则（2015年4月） (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2015-04-23 | 平庄能源：第九届董事会第十三次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2014-08-06 | 平庄能源：董事会说明公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2014-07-10 | 平庄能源：第九届董事会第十次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2014-04-22 | 平庄能源：第九届董事会第八次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2014-01-25 | 平庄能源：第九届董事会第七次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2014-01-08 | 平庄能源：第九届董事会第六次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2013-11-26 | 平庄能源：第九届董事会第五次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2013-07-10 | 平庄能源：第九届董事会第二次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2013-05-18 | 平庄能源：第九届董事会第一次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2013-04-20 | 平庄能源：独立董事关于董事会提名公司第九届董事会独立董事候选人的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2013-04-20 | 平庄能源：独立董事关于董事会提名公司第九届董事会非独立董事候选人的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2013-04-20 | 平庄能源：第八届董事会第二十三次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2013-03-28 | 平庄能源：关于第九届董事会换届选举的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2013-01-10 | 平庄能源：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2012-12-05 06:30 | 平庄能源：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2012-07-25 06:30 | 平庄能源：独立董事关于第八届董事会研究修改公司章程、分红回报规划等事宜的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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