北大医药(000788) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-06 | 北大医药：第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议对于相关事项的审核意见  (386K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-06 | 北大医药：第十一届董事会第二次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-28 | 北大医药：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-28 | 北大医药：第十一届董事会第一次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-05 | 北大医药：关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-05 | 北大医药：第十届董事会第十八次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-26 | 北大医药：第十届董事会独立董事专门会议第三次会议对于相关事项的审核意见 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-26 | 北大医药：关于公司董事会换届选举的公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-26 | 北大医药：2023年度董事会工作报告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-26 | 北大医药：董事会决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-26 | 北大医药：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-03-30 | 北大医药：第十届董事会第十六次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-02-29 | 北大医药：第十届董事会第十五次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-02-29 | 北大医药：关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-01-13 | 北大医药：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-01-13 | 北大医药：第十届董事会第十四次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-01-13 | 北大医药：第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对于相关事项的审核意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-11-15 | 北大医药：第十届董事会第十三次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-27 | 北大医药：第十届董事会第十二次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-25 | 北大医药：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-25 | 北大医药：独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-25 | 北大医药：第十届董事会第十一次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-28 | 北大医药：董事会决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-28 | 北大医药：独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-28 | 北大医药：2022年度董事会工作报告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-09-30 | 北大医药：第十届董事会第八次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-29 | 北大医药：2021年度董事会工作报告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-29 | 北大医药：独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-29 | 北大医药：董事会决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-01-15 | 北大医药：第十届董事会第五次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-12-25 | 北大医药：第十届董事会第四次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-10-25 | 北大医药：董事会决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-08-27 | 北大医药：第十届董事会第二次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-05-19 | 北大医药：第十届董事会第一次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-05-19 | 北大医药：关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-05-19 | 北大医药：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-05-19 | 北大医药：独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-04-21 | 北大医药：关于公司董事会换届选举的公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-04-21 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-04-21 | 北大医药：2020年度董事会工作报告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-21 | 北大医药：董事会决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-04-21 | 北大医药：董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见的审计报告的专项说明 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-04-14 | 北大医药：董事会关于2021年第一季度业绩预告的说明 (445K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-05-29 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-05-29 | 北大医药：第九届董事会第十三次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-05-29 | 北大医药：董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-05-29 | 北大医药：2019年度董事会工作报告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-05-29 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-05-22 | 北大医药：第九届董事会第十二次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-04-29 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-04-29 | 北大医药：第九届董事会第十一次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-04-18 | 北大医药：第九届董事会第十次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-10-25 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-10-25 | 北大医药：第九届董事会第九次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-08-31 | 北大医药：第九届董事会第八次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-08-31 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-08-31 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-04-16 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-04-16 | 北大医药：第九届董事会第七次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-04-16 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-04-16 | 北大医药：2018年度董事会工作报告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-12-15 | 北大医药：第九届董事会第六次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-08-25 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-08-25 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-08-25 | 北大医药：第九届董事会第四次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-07-13 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-07-13 | 北大医药：第九届董事会第三次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-06-30 | 北大医药：第九届董事会第二次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-06-30 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-06-30 | 北大医药：关于聘任公司董事会秘书的公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-06-30 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-05-19 | 北大医药：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司总裁的公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-05-19 | 北大医药：第九届董事会第一次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-05-19 | 北大医药：独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-05-08 | 北大医药：独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-05-08 | 北大医药：第八届董事会第二十四次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-04-21 | 北大医药：独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-04-21 | 北大医药：第八届董事会第二十三次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-04-21 | 北大医药：2017年度董事会工作报告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-04-21 | 北大医药：独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-03-31 | 北大医药：关于公司董事会秘书辞职的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-10-26 | 北大医药：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-08-30 | 北大医药：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-08-30 | 北大医药：关于选举第八届董事会董事长的公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-08-11 11:45 | 北大医药：关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立董事意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-08-11 11:45 | 北大医药：第八届董事会第二十次会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2017-04-29 | 北大医药：第八届董事会第十九次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-04-29 | 北大医药：关于公司聘任董事会秘书的公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-04-29 | 北大医药：2016年度董事会工作报告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-03-23 | 北大医药：关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-02-25 | 北大医药：关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立董事意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-02-25 | 北大医药：第八届董事会第十八次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2016-12-24 | 北大医药：关于公司副总裁及董事会秘书辞职的公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2016-10-27 | 北大医药：第八届董事会第十七次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2016-08-15 | 北大医药：第八届董事会第十六次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2016-07-09 | 北大医药：第八届董事会第十五次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2016-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2016-04-29 | 北大医药：关于提名公司非独立董事及补选董事会审计委员会委员的公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-04-29 | 北大医药：董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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