(四川 000803.sz) | -66.82 | 1.07 | 0.83 | 0.00% | 上市时间1998-03-03股价3.19元 (0.00% , 1,122.00万元) 市值15.21亿元流通市值14.56亿元股东人数1.79万人均自由流通市值6.21万元总股本4.77亿上市至今年化投资收益率1.81%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会 (国有) 2024 中报 业绩预亏 | ||||
| 所属三级行业光伏设备 (申万) | 市盈率 | 17.96 | 市净率 | 1.86 | 市销率 | 0.97 | 股息率 | 2.04% | 申万2021版:公用事业电力电能综合服务国证:工业工业服务商业用品与服务 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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山高环能(000803) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-04
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-04 | 山高环能：第十一届董事会第十三次会议决议公告  (353K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 山高环能：董事会议事规则（2024年4月修订） (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 山高环能：董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订） (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 山高环能：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订） (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 山高环能：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 山高环能：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-30 | 山高环能：董事会审计委员会工作细则（2024年4月修订） (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | 山高环能：第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-30 | 山高环能：2023年度董事会工作报告 (395K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-30 | 山高环能：董事会战略委员会工作细则（2024年4月修订） (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-30 | 山高环能：2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-30 | 山高环能：董事会决议公告 (380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-03-15 | 山高环能：第十一届董事会第十一次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-16 | 山高环能：独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-16 | 山高环能：第十一届董事会第十次会议决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-16 | 山高环能：第十一届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-16 | 山高环能：关于选举第十一届董事会董事长的公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-10-27 | 山高环能：关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-27 | 山高环能：董事会决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-10-27 | 山高环能：独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-29 | 山高环能：关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-29 | 山高环能：半年报董事会决议公告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-07-26 | 山高环能：独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-07-26 | 山高环能：第十一届董事会第七次会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-06-30 | 山高环能：第十一届董事会第六次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-26 | 山高环能：第十一届董事会第五次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-20 | 山高环能：董事会决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-20 | 山高环能：2022年度董事会工作报告 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-03-04 | 山高环能：第十一届董事会第三次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-02-16 | 山高环能：独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-02-16 | 山高环能：第十一届董事会第二次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-29 | 山高环能：独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-29 | 山高环能：关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-12-29 | 山高环能：第十一届董事会第一次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-12-13 | 山高环能：独立董事关于第十届董事会第六十四次会议相关事项的事前认可及独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-12-13 | 山高环能：关于董事会换届选举的公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-12-13 | 山高环能：第十届董事会第六十四次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-12-03 | 山高环能：关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 (593K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-11-05 | 山高环能：第十届董事会第六十三次会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-11-05 | 山高环能：独立董事关于第十届董事会第六十三次会议相关事项的事前认可及独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-10-25 | 山高环能：董事会决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-10-25 | 山高环能：独立董事关于第十届董事会第六十二次会议相关事项的事前认可意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-10-25 | 山高环能：独立董事关于第十届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-10-18 | 山高环能：第十届董事会第六十一次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-09-27 | 山高环能：第十届董事会第六十次会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-08-23 | 北清环能：半年报董事会决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-08-09 | 北清环能：董事会议事规则 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-08-03 | 北清环能：第十届董事会第五十八次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-08-03 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-07-28 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-07-28 | 北清环能：第十届董事会第五十七次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-07-21 | 北清环能：第十届董事会第五十六次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-07-21 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-07-07 | 北清环能：第十届董事会第五十五次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-07-07 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-06-22 | 北清环能：第十届董事会第五十四次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-06-22 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-06-15 | 北清环能：第十届董事会第五十三次会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-06-03 | 北清环能：董事会关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2022-05-25 | 北清环能：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况的说明 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2022-05-25 | 北清环能：第十届董事会第五十二次会议决议公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-05-25 | 北清环能：董事会关于重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度的说明 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2022-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2022-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2022-05-25 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第五十二次会议的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-05-25 | 北清环能：董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2022-04-20 | 北清环能：董事会决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2022-04-20 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2022-03-05 | 北清环能：董事会决议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-03-05 | 北清环能：2021年度董事会工作报告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2022-02-09 | 北清环能：第十届董事会第四十八次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2022-01-25 | 北清环能：董事会议事规则 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2022-01-25 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2022-01-25 | 北清环能：第十届董事会第四十七次会议决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2022-01-15 | 北清环能：第十届董事会第四十六次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2022-01-15 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-12-03 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-12-03 | 北清环能：第十届董事会第四十五次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-12-03 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-11-20 | 北清环能：第十届董事会第四十四次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-11-20 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-10-23 | 北清环能：第十届董事会第四十三次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-10-23 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第四十三次会议的独立意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-10-15 | 北清环能：董事会决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-09-04 | 北清环能：第十届董事会第四十一次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-09-04 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可及独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-08-28 | 北清环能：独立董事关于关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可与独立意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-08-28 | 北清环能：半年报董事会决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-08-04 | 北清环能：第十届董事会第三十九次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-08-04 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-07-30 | 北清环能：第十届董事会第三十八次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-07-30 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2021-06-17 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事事前认可意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-06-17 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2021-06-17 | 北清环能：第十届董事会第三十七次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2021-05-20 | 北清环能：独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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