(新疆 000877.sz) | 29.77 | 0.47 | 0.37 | 2.61% | 上市时间1999-01-07股价5.33元 (-2.02% , 2,943.00万元) 市值378.99亿元流通市值97.12亿元股东人数8.87万人均自由流通市值8.06万元总股本71.10亿上市至今年化投资收益率4.07%陆股通持仓占流通A股比例2.18%融资融券余额占流通市值比例2.94%质押股数与前十大股东持股之比0.08%实际控制人中国建材集团有限公司 (国有) 2024 中报 业绩预亏 | ||||
| 所属三级行业水泥制造 (申万) | 市盈率 | 37.27 | 市净率 | 0.63 | 市销率 | 0.60 | 股息率 | 3.30% | 申万2021版:建筑材料水泥水泥制造国证:原材料基础材料建筑材料 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
天山股份(000877) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-16 | 天山股份：第八届董事会第三十五次会议决议公告  (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 天山股份：董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-03-29 | 天山股份：第八届董事会第三十二次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-27 | 天山股份：董事会决议公告 (372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-27 | 天山股份：2023年度董事会工作报告 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-27 | 天山股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-02-08 | 天山股份：第八届董事会第三十次会议决议公告 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-21 | 天山股份：第八届董事会第二十九次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-21 | 天山股份：董事会议事规则（2023年12月） (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-05 | 天山股份：第八届董事会第二十八次会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-05 | 天山股份：董事会议事规则（草案） (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-05 | 天山股份：董事会专门委员会实施细则（2023年12月） (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-26 | 天山股份：董事会决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-10 | 天山股份：关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-10 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-10 | 天山股份：第八届董事会第二十六次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-09-01 18:39 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-08-24 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-24 | 天山股份：关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-24 | 天山股份：半年报董事会决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-24 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-07-08 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-07-08 | 天山股份：第八届董事会第二十四次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-06-28 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-06-28 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-06-28 | 天山股份：第八届董事会第二十三次会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-25 | 天山股份：董事会决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-03-31 | 天山股份：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-03-31 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-03-31 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-03-22 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-03-22 | 天山股份：2022年度董事会工作报告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-03-22 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-03-22 | 天山股份：董事会专门委员会实施细则（2023年3月） (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-03-22 | 天山股份：董事会关于对同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 (392K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-03-22 | 天山股份：董事会决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-02-24 | 天山股份：第八届董事会第十九次会议决议公告 (389K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-02-24 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-12-29 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-12-29 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-12-29 | 天山股份：第八届董事会第十八次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-12-13 | 天山股份：第八届董事会第十六次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-12-10 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-12-10 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-12-10 | 天山股份：第八届董事会第十七次会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-11-16 | 天山股份：第八届董事会第十六次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-10-29 | 天山股份：关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-10-29 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-10-29 | 天山股份：董事会决议公告 (375K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-09-29 | 天山股份：第八届董事会第十四次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-08-23 | 天山股份：半年报董事会决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-08-23 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-08-23 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-07-28 | 天山股份：第八届董事会第十二次会议决议公告 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-07-28 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-07-28 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-06-30 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-06-30 | 天山股份：董事会议事规则（2022年6月） (384K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-06-30 | 天山股份：第八届董事会第十一次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-06-30 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-06-08 | 天山股份：董事会对经理层授权管理办法 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-06-08 | 天山股份：第八届董事会第十次会议决议公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-06-08 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-06-08 | 天山股份：董事会专门委员会实施细则（2022年6月） (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-06-08 | 天山股份：董事会议事规则（草案） (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-05-12 | 天山股份：第八届董事会第九次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-04-29 | 天山股份：第八届董事会第八次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2022-04-28 | 天山股份：第八届董事会第六次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-04-26 | 天山股份：董事会决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2022-03-26 | 天山股份：第八届董事会第六次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2022-03-26 | 天山股份：独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-03-22 | 天山股份：董事会秘书工作细则 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2022-03-22 | 天山股份：董事会决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2022-03-22 | 天山股份：关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2022-03-22 | 天山股份：2021年度董事会工作报告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2022-03-22 | 天山股份：关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2022-01-29 | 天山股份：第八届董事会第四次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-12-28 | 天山股份：第八届董事会第三次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-12-28 | 天山股份：新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三会议审议事项的独立意见 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-12-28 | 天山股份：新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的事前认可 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-12-15 | 天山股份：第八届董事会第二次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-12-10 | 天山股份：新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一会议相关事项的独立意见 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-12-10 | 天山股份：新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议审议事项的事前认可 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-12-10 | 天山股份：第八届董事会第一次会议决议公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-12-10 | 天山股份：关于聘任公司董事会秘书的公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-11-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2021-11-23 | 天山股份：第七届董事会第四十七次会议决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-11-23 | 天山股份：新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十七会议相关事项的独立意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-11-11 | 天山股份：第七届董事会第四十六次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2021-10-29 | 天山股份：董事会决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2021-09-25 | 天山股份：第七届董事会第四十四次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-08-28 | 天山股份：第七届董事会第四十三次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2021-08-20 | 天山股份：半年报董事会决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2021-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2021-08-11 | 天山股份：新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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