潍柴重机(000880) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-02 | 潍柴重机：2024年第四次临时董事会会议决议公告  (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-11 | 潍柴重机：董事会议事规则 (598K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-11 | 潍柴重机：九届一次董事会会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-13 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-13 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-13 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-13 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-13 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细则 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-13 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-03-26 | 潍柴重机：董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-03-26 | 潍柴重机：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-01-27 | 潍柴重机：2024年第一次临时董事会会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-31 | 潍柴重机：董事会决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-31 | 潍柴重机：半年报董事会决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-07-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-07-26 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司2023年第四次临时董事会会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-07-19 | 潍柴重机：2023年第三次临时董事会会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-19 | 潍柴重机：关于变更公司董事会秘书的公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-07-19 | 潍柴重机：独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-03-31 | 潍柴重机：董事会决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-01-20 | 潍柴重机：2023年第一次临时董事会会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-06 | 潍柴重机：2022年第八次临时董事会会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-10-27 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-10-27 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司2022年第六次临时董事会会议决议公告 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2022-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2022-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2022-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2022-09-17 | 潍柴重机：董事会提名委员会工作细则 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-09-17 | 潍柴重机：董事会议事规则 (407K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-09-17 | 潍柴重机：董事会薪酬与考核委员会工作细则 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-31 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会秘书工作制度 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-08-31 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细则 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-08-31 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-08-31 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修订条文对照表 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-31 | 潍柴重机：半年报董事会决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-08-31 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订条文对照表 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-08-31 | 潍柴重机：潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-08-23 | 潍柴重机：2022年第五次临时董事会会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-07-05 | 潍柴重机：2022年第四次临时董事会会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-04-30 | 潍柴重机：董事会决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-03-31 | 潍柴重机：董事会决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-02-18 | 潍柴重机：潍柴重机2022年第二次临时董事会会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-01-28 | 潍柴重机：2022年第一次临时董事会会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-12-14 | 潍柴重机：2021年第八次临时董事会会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-11-20 | 潍柴重机：2021年第七次临时董事会会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-10-29 | 潍柴重机：董事会决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-09-23 | 潍柴重机：2021年第五次临时董事会会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-31 | 潍柴重机：半年报董事会决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-30 | 潍柴重机：八届一次董事会会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-09 | 潍柴重机：2021年第三次临时董事会会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-03-31 | 潍柴重机：2021年第二次临时董事会会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-03-31 | 潍柴重机：董事会决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-01-29 | 潍柴重机：2021年第一次临时董事会会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-12-11 | 潍柴重机：2020年第六次临时董事会会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-11-17 | 潍柴重机：2020年第五次临时董事会会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-10-30 | 潍柴重机：2020年第四次临时董事会会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-08-31 | 潍柴重机：七届六次董事会会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-06-20 | 潍柴重机：2020年第三次临时董事会会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-06-20 | 潍柴重机：董事会议事规则（2020年6月） (403K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-04-30 | 潍柴重机：2020年第二次临时董事会会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-03-28 | 潍柴重机：七届五次董事会会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-02-15 | 潍柴重机：2020年第一次临时董事会会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-10-31 | 潍柴重机：2019年第四次临时董事会会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-08-31 | 潍柴重机：七届四次董事会会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-06-22 | 潍柴重机：董事会议事规则（2019年6月） (405K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-05-31 | 潍柴重机：2019年第三次临时董事会会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-04-30 | 潍柴重机：2019年第二次临时董事会会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-03-30 | 潍柴重机：七届三次董事会会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-03-30 | 潍柴重机：董事会议事规则修订条文对照表 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-01-29 | 潍柴重机：2019年第一次临时董事会会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-11-24 | 潍柴重机：2018年第六次临时董事会会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-08-29 | 潍柴重机：七届二次董事会会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-07-14 | 潍柴重机：2018年第四次临时董事会会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-06-30 | 潍柴重机：七届一次董事会会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-06-09 | 潍柴重机：2018年第三次临时董事会会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-06-09 | 潍柴重机：关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-04-28 | 潍柴重机：2018年第二次临时董事会会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-03-29 | 潍柴重机：六届七次董事会会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-01-03 | 潍柴重机：2018年第一次临时董事会会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-12-01 | 潍柴重机：2017年第五次临时董事会会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-09-29 | 潍柴重机：2017年第三次临时董事会会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-08-31 | 潍柴重机：六届六次董事会会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-04-28 | 潍柴重机：2017年第二次临时董事会会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-03-30 | 潍柴重机：六届五次董事会会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-02-24 | 潍柴重机：2017年第一次临时董事会会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2016-10-28 | 潍柴重机：2016年第三次临时董事会会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2016-08-31 | 潍柴重机：六届四次董事会会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2016-05-11 | 潍柴重机：2016年第二次临时董事会会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2016-04-30 | 潍柴重机：2016年第一次临时董事会会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2016-03-31 | 潍柴重机：六届三次董事会会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2015-08-28 | 潍柴重机：六届二次董事会会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2015-08-07 | 潍柴重机：第六届董事会第一次临时会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-06-06 | 潍柴重机：六届一次董事会决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-05-16 | 潍柴重机：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-04-18 | 潍柴重机：第五届董事会第二十次临时会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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