ST中嘉(000889) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-30 | ST中嘉：公司第八届董事会2024年第二次会议决议公告  (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | ST中嘉：董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | ST中嘉：董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | ST中嘉：董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 (366K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | ST中嘉：2023年度董事会工作报告 (346K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-04-30 | ST中嘉：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | ST中嘉：董事会决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-30 | ST中嘉：监事会关于董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-04-30 | ST中嘉：董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-30 | ST中嘉：公司董事会专门委员会工作细则（2024年4月） (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-30 | ST中嘉：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-04-30 | ST中嘉：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-31 | ST中嘉：董事会决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-30 | ST中嘉：半年报董事会决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-09 | ST中嘉：公司第八届董事会2023年第四次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-03 | ST中嘉：公司第八届董事会2023年第三次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-06-08 | ST中嘉：公司第八届董事会2023年第二次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-28 | ST中嘉：董事会决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-28 | ST中嘉：监事会关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-28 | ST中嘉：2022年度董事会工作报告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-04-28 | ST中嘉：董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-28 | ST中嘉：董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-04-14 | ST中嘉：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-11-29 | ST中嘉：公司第八届董事会2022年第八次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-11-29 | ST中嘉：独立董事关于公司第八届董事会2022年第八次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-11-29 | ST中嘉：董事会关于公司2022年员工持股计划（草案）合规性说明 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-10-29 | ST中嘉：董事会决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-06-09 | ST中嘉：第八届董事会2022年第五次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-30 | 中嘉博创：监事会对董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-30 | 中嘉博创：董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-30 | 中嘉博创：监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-30 | 中嘉博创：董事会决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-04-30 | 中嘉博创：董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-30 | 中嘉博创：2021年度董事会工作报告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-01 | 中嘉博创：独立董事关于公司第八届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-01 | 中嘉博创：第八届董事会2022年第三次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-02-21 | 中嘉博创：第八届董事会2022年第二次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-02-14 | 中嘉博创：第八届董事会2022年第一次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-02-14 | 中嘉博创：独立董事关于公司第八届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-21 | 中嘉博创：第八届董事会2021年第七次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-12-21 | 中嘉博创：独立董事关于公司第八届董事会2021年第七次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-11-19 | 中嘉博创：独立董事关于公司第八届董事会2021年第六次会议相关事项的事前认可意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-11-19 | 中嘉博创：独立董事关于公司第八届董事会2021年第六次会议相关事项的独立意见 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-11-19 | 中嘉博创：第八届董事会2021年第六次会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-30 | 中嘉博创：董事会决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-10-30 | 中嘉博创：独立董事关于公司第八届董事会2021年第五次会议相关事项的事前认可意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-10-30 | 中嘉博创：独立董事关于公司第八届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-27 | 中嘉博创：半年报董事会决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-06-09 | 中嘉博创：第八届董事会2021年第三次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-27 | 中嘉博创：2020年度董事会工作报告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-27 | 中嘉博创：董事会决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-14 | 中嘉博创：关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-03-09 | 中嘉博创：第八届董事会2021年第一次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-12-17 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第十次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-12-08 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第九次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-11-14 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第八次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-09-02 | 中嘉博创：独立董事关于第八届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-09-02 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第六次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-08-18 | 中嘉博创：独立董事关于第八届董事会2020年第五次会议相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-08-18 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第五次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-08-13 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第四次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-05-21 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第三次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-04-28 | 中嘉博创：2019年度董事会工作报告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-28 | 中嘉博创：独立董事关于第八届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-04-28 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第二次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-04-18 | 中嘉博创：第八届董事会2020年第一次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-01 | 中嘉博创：独立董事关于第七届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-01 | 中嘉博创：第七届董事会2020年第一次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-12-28 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第十七次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-12-20 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第十六次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-11-20 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第十五次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-11-08 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第十四次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-10-29 | 中嘉博创：独立董事对第七届董事会2019年第十三次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-29 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第十三次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-10-18 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第十二次会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-27 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第十一次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-27 | 中嘉博创：独立董事对第七届董事会2019年第十一次会议相关事项的独立意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-08 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第十次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-02 | 中嘉博创：独立董事对第七届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-08-02 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第九次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-06-27 | 中嘉博创：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-05-21 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第八次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-05-21 | 中嘉博创：独立董事对第七届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-05-17 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第七次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-04-23 | 中嘉博创：2018年度董事会工作报告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-04-23 | 中嘉博创：独立董事对第七届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-04-23 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第五次会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-03-22 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第四次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-02-28 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第三次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-02-02 | 中嘉博创：第七届董事会之独立董事关于补选公司独立董事候选人的意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-02-02 | 中嘉博创：董事会专门委员会工作细则（2019年2月） (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-02-02 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第二次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-01-04 12:53 | 中嘉博创：第七届董事会2019年第一次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-01-04 12:53 | 中嘉博创：独立董事对第七届董事会2019年第一次会议有关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-12-28 | 中嘉博创：第七届董事会2018年第二十二次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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