(浙江 000909.sz) | -4.45 | 1.29 | 2.89 | 0.00% | 上市时间1999-05-07股价3.53元 (-3.29% , 3,219.00万元) 市值15.45亿元流通市值15.45亿元股东人数2.91万人均自由流通市值3.69万元总股本4.38亿上市至今年化投资收益率-3.00%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人杭州市人民政府 (国有) 2024 中报 业绩预估大幅上升 | ||||
| 所属三级行业房地产开发 (申万) | 市盈率 | -48.12 | 市净率 | 0.58 | 市销率 | 0.35 | 股息率 | 2.04% | 申万2021版:房地产房地产开发住宅开发国证:房地产房地产开发和管理住宅地产开发和管理 |
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ST数源(000909) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | ST数源：关于董事会、监事会完成换届选举的公告  (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-29 | ST数源：第九届董事会第一次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-08 | ST数源：第八届董事会第三十五次会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-20 | ST数源：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-20 | ST数源：董事会决议公告 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-04-20 | ST数源：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-02-08 | ST数源：第八届董事会第三十二次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-01-18 | ST数源：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-01-04 | ST数源：第八届董事会第三十一次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-26 | ST数源：第八届董事会第三十次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-29 | ST数源：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-11-29 | ST数源：董事会提名委员会实施细则 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-11-29 | ST数源：董事会审计委员会实施细则 (332K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-11-29 | ST数源：第八届董事会第二十九次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-11-29 | ST数源：董事会议事规则 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-10-31 | ST数源：第八届董事会第二十八次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-10-31 | ST数源：关于调整第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-31 | ST数源：独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-31 | ST数源：第八届董事会第二十七次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-08-09 | ST数源：独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-08-09 | ST数源：第八届董事会第二十六次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-06-10 | ST数源：独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-06-10 | ST数源：独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-06-10 | ST数源：第八届董事会第二十五次会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-05-27 | ST数源：第八届董事会第二十四次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-05-27 | ST数源：独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-05-19 | ST数源：第八届董事会第二十三次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-04-28 | 数源科技：《董事会议事规则》 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-04-28 | 数源科技：独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-04-28 | 数源科技：监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-04-28 | 数源科技：关于副董事长辞职及补选第八届董事会非独立董事的公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-28 | 数源科技：董事会决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-04-28 | 数源科技：董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-04-28 | 数源科技：董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-02-03 | 数源科技：关于选举公司董事长并补选第八届董事会专门委员会成员的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-02-03 | 数源科技：第八届董事会第二十次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-01-18 | 数源科技：关于董事长辞职及补选第八届董事会非独立董事的公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-01-18 | 数源科技：独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-01-18 | 数源科技：第八届董事会第十九次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-12-06 | 数源科技：第八届董事会第十八次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-11-30 | 数源科技：第八届董事会第十七次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-11-09 | 数源科技：第八届董事会第十六次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-10-11 | 数源科技：第八届董事会第十四次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-10-01 | 数源科技：第八届董事会第十三次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-08-27 | 数源科技：半年报董事会决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-08-11 | 数源科技：第八届董事会第十一次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-08-11 | 数源科技：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-05-28 | 数源科技：第八届董事会第十次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会战略委员会实施细则 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会秘书工作细则 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会议事规则 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会审计委员会实施细则 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-04-30 | 数源科技：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会薪酬与考核委员会实施细则 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会独立董事年报工作制度 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会审计委员会年报工作制度 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-04-30 | 数源科技：董事会提名委员会实施细则 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-01-06 | 数源科技：第八届董事会第八次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-11-12 | 数源科技：第八届董事会第七次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-08-31 | 数源科技：半年报董事会决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-08-31 | 数源科技：董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-06-01 | 数源科技：第八届董事会第四次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-06-01 | 数源科技：独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-04-30 | 数源科技：第八届董事会第三次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-04-30 | 数源科技：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-04-24 | 数源科技：独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-04-24 | 数源科技：数源科技股份有限公司董事会秘书工作细则 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-04-24 | 数源科技：董事会决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-01-26 | 数源科技：第八届董事会第一次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-01-26 | 数源科技：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-01-09 | 数源科技：第七届董事会第四十一次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-01-09 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-12-26 | 数源科技：第七届董事会第四十次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-12-26 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-10-31 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-10-31 | 数源科技：第七届董事会第三十九次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-10-22 | 数源科技：第七届董事会第三十八次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-08-31 | 数源科技：董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-08-31 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-08-31 | 数源科技：第七届董事会第三十七次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-06-15 | 数源科技：关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-05-22 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-05-22 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第三十六次董事会相关事项的事前认可意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-05-22 | 数源科技：第七届董事会第三十六次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-15 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-15 | 数源科技：第七届董事会第三十四次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-03-27 | 数源科技：第七届董事会第三十三次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-03-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2020-03-14 | 数源科技：第七届董事会第三十二次会议决议公告 (582K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-03-14 | 数源科技：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-03-14 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-03-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2020-03-11 | 数源科技：第七届董事会第三十一次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-03-11 | 数源科技：独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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