沃顿科技(000920) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-06 | 沃顿科技：第七届董事会第二十五次会议公告  (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-03-29 | 沃顿科技：2023年度董事会工作报告 (423K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-03-29 | 沃顿科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-29 | 沃顿科技：董事会决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-01-20 | 沃顿科技：第七届董事会第二十二次会议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-20 | 沃顿科技：第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-29 | 沃顿科技：《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月） (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-29 | 沃顿科技：《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月） (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-29 | 沃顿科技：《董事会战略与ESG委员会工作细则》（2023年12月） (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-29 | 沃顿科技：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月） (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-29 | 沃顿科技：《董事会科技创新委员会工作细则》（2023年12月） (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-29 | 沃顿科技：第七届董事会第二十一次会议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-28 | 沃顿科技：第七届董事会第二十次会议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-13 | 沃顿科技：第七届董事会第十九次会议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-13 | 沃顿科技：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-18 | 沃顿科技：半年报董事会决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-18 | 沃顿科技：第七届董事会第十六次会议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-06-27 | 沃顿科技：第七届董事会第十五次会议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-05-11 | 沃顿科技：第七届董事会第十四次会议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-29 | 沃顿科技：董事会决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-08 | 沃顿科技：董事会决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-08 | 沃顿科技：2022年度董事会工作报告 (409K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-03-02 | 沃顿科技：第七届董事会第十一次会议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-23 | 沃顿科技：第七届董事会第十次会议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-11-18 | 沃顿科技：第七届董事会第九次会议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-11-18 | 沃顿科技：董事会授权管理办法 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-10-20 | 沃顿科技：第七届董事会第七次会议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-20 | 沃顿科技：董事会审计委员会工作细则(2022年10月) (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-10-20 | 沃顿科技：董事会战略委员会工作细则（2022年10月） (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-10-20 | 沃顿科技：董事会提名委员会工作细则（2022年10月） (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-10-20 | 沃顿科技：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年10月） (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-10-20 | 沃顿科技：董事会科技创新委员会工作细则 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-10-01 | 沃顿科技：第七届董事会第六次会议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-25 | 沃顿科技：半年报董事会决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-07-30 | 沃顿科技：第七届董事会第四次会议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-05-25 | 沃顿科技：《董事会议事规则》 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-04-30 | 沃顿科技：《董事会议事规则》 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-30 | 沃顿科技：董事会决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-30 | 沃顿科技：2021年度董事会工作报告 (395K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-16 | 沃顿科技：第七届董事会第二次会议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-02-26 | 沃顿科技：第七届董事会第一次会议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-02-26 | 沃顿科技：沃顿科技股份有限公司董事会授权管理办法 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-02-09 | 沃顿科技：第六届董事会第三十三次会议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-25 | 沃顿科技：第六届董事会第三十二次会议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-10-25 | 沃顿科技：董事会决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-09-16 | 南方汇通：第六届董事会第三十次会议决议公告 (357K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-09-16 | 南方汇通：独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-09-16 | 南方汇通：独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-09-13 | 南方汇通：第六届董事会第二十九次会议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-26 | 南方汇通：半年报董事会决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-07-13 | 南方汇通：第六届董事会第二十七次会议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-07-12 | 南方汇通：第六届董事会第二十六次会议公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-07-12 | 南方汇通：独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-07-12 | 南方汇通：关于聘任公司董事会秘书的公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-06-18 | 南方汇通：第六届董事会第二十五次会议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-06-18 | 南方汇通：董事会薪酬与提名委员会工作细则 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-06-10 | 南方汇通：第六届董事会第二十四次会议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-05-15 | 南方汇通：第六届董事会第二十三次会议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-03-30 | 南方汇通：董事会2020年度工作报告 (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-03-30 | 南方汇通：董事会决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-03-10 | 南方汇通：第六届董事会第二十次会议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-01-16 | 南方汇通：第六届董事会第十九次会议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-01-15 | 南方汇通：关于董事会秘书辞职的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-12-31 | 南方汇通：第六届董事会第十八次会议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-12-11 | 南方汇通：第六届董事会第十七次会议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-30 | 南方汇通：第六届董事会第十六次会议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-29 | 南方汇通：第六届董事会第十五次会议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-13 | 南方汇通：第六届董事会第十四次会议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-07-11 | 南方汇通：第六届董事会第十三次会议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-04-03 | 南方汇通：董事会2019年度工作报告 (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-03 | 南方汇通：第六届董事会第十一次会议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-03-11 | 南方汇通：第六届董事会第十次会议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-10-25 | 南方汇通：第六届董事会第九次会议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-09-03 | 南方汇通：第六届董事会第八次会议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-08-10 | 南方汇通：第六届董事会第七次会议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-06-26 | 南方汇通：第六届董事会第六次会议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-05-29 | 南方汇通：第六届董事会第五次会议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-05-11 | 南方汇通：第六届董事会第四次会议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-03-29 | 南方汇通：第六届董事会第二次会议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-03-29 | 南方汇通：董事会2018年度工作报告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-02-27 | 南方汇通：第六届董事会第一次会议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-02-02 | 南方汇通：第五届董事会第二十次会议公告 (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-02-02 | 南方汇通：独立董事关于公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的独立意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-12-14 | 南方汇通：关于董事长代行董事会秘书职务的公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-11-06 | 南方汇通：第五届董事会第十九次会议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-10-31 | 南方汇通：第五届董事会第十八次会议公告（更新后） (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-10-27 | 南方汇通：第五届董事会第十八次会议公告（已取消） (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-09-22 | 南方汇通：第五届董事会第十七次会议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-09-15 | 南方汇通：关于董事会秘书辞职及副总经理代行董事会秘书职务的公告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-09-15 | 南方汇通：第五届董事会第十六次会议公告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-08-25 | 南方汇通：第五届董事会第十五次会议公告 (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-08-08 | 南方汇通：第五届董事会第十四次会议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-04-25 | 南方汇通：第五届董事会第十三次会议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-03-30 | 南方汇通：董事会审计与风险管理委员会工作细则（2018年3月） (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-03-30 | 南方汇通：第五届董事会第十二次会议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-03-30 | 南方汇通：董事会2017年度工作报告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-03-30 | 南方汇通：《董事会审计与风险管理委员会工作细则》修订对照表 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-10-28 | 南方汇通：第五届董事会第十一次会议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-10-27 | 南方汇通：第五届董事会第十一次会议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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