兰州黄河(000929) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-18 | 兰州黄河：兰州黄河董事会提名委员会议事规则（2024年4月修订）  (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-18 | 兰州黄河：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-18 | 兰州黄河：董事会决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-18 | 兰州黄河：兰州黄河董事会提名、审计与薪酬与考核委员会议事规则修订对照表 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-18 | 兰州黄河：兰州黄河董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月修订） (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-18 | 兰州黄河：兰州黄河董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订） (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-18 | 兰州黄河：董事会审计委对会计师事务所23年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-12-30 | 兰州黄河：董事会十二届一次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-14 | 兰州黄河：关于董事会换届选举的公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-14 | 兰州黄河：第十一届董事会第十六次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-14 | 兰州黄河：董事会提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-17 | 兰州黄河：第十一届董事会第十五次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-15 | 兰州黄河：董事会决议公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-12-15 | 兰州黄河：第十一届董事会第十一次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-06-11 | 兰州黄河：第十一届董事会第八次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-04-15 | 兰州黄河：董事会决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2021-12-15 | 兰州黄河：第十一届董事会第六次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2021-08-24 | 兰州黄河：半年报董事会决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2021-06-24 | 兰州黄河：兰州黄河董事会议事规则（2021年6月修订） (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2021-06-03 | 兰州黄河：兰州黄河董事会提名委员会议事规则（2021年6月修订） (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-06-03 | 兰州黄河：兰州黄河董事会议事规则（草案） (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-06-03 | 兰州黄河：兰州黄河董事会秘书工作细则（2021年6月制定） (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-06-03 | 兰州黄河：兰州黄河董事会战略委员会议事规则（2021年6月修订） (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-06-03 | 兰州黄河：兰州黄河董事会审计委员会议事规则（2021年6月修订） (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-06-03 | 兰州黄河：兰州黄河董事会薪酬与考核委员会议事规则（2021年6月修订） (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-06-03 | 兰州黄河：第十一届董事会第三次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-04-23 | 兰州黄河：董事会决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2020-12-30 | 兰州黄河：第十一届董事会第一次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2020-12-12 | 兰州黄河：独立董事对公司第十届董事会第十四次会议有关议案的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2020-12-12 | 兰州黄河：第十届董事会第十四次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-12-12 | 兰州黄河：关于董事会换届选举的公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-08-06 | 兰州黄河：第十届董事会第十二次会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-04-15 | 兰州黄河：董事会关于2019年度证券投资情况的专项说明 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-04-15 | 兰州黄河：董事会关于会计政策变更的合理性说明 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-04-15 | 兰州黄河：独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-04-15 | 兰州黄河：第十届董事会第十一次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2019-12-05 | 兰州黄河：第十届董事会第十次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-10-31 | 兰州黄河：独立董事关于第十届董事会第九次会议有关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-10-31 | 兰州黄河：第十届董事会第九次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-10-31 | 兰州黄河：第十届董事会第九次会议独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-10-31 | 兰州黄河：董事会关于会计政策变更的合理性说明 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-08-10 | 兰州黄河：董事会关于会计政策变更的合理性说明 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-08-10 | 兰州黄河：独立董事关于第十届董事会第八次会议有关事项的独立意见 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-08-10 | 兰州黄河：第十届董事会第八次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-07-23 | 兰州黄河：关于控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事会决议的提示性公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-07-19 | 兰州黄河：关于控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司董事会决议的提示性公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-04-24 | 兰州黄河：第十届董事会第七次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-02-01 | 兰州黄河：独立董事关于第十届董事会第六次会议有关事项的独立意见 (361K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-02-01 | 兰州黄河：董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-02-01 | 兰州黄河：第十届董事会第六次会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-07-31 | 兰州黄河：第十届董事会第四次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-04-11 | 兰州黄河：独立董事关于第十届董事会第二次会议有关事项的独立意见 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-04-11 | 兰州黄河：董事会关于2017年度证券投资情况的专项说明 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-04-11 | 兰州黄河：第十届董事会第二次会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2017-12-30 | 兰州黄河：关于董事会完成换届选举的公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2017-12-30 | 兰州黄河：第十届董事会第一次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2017-12-26 | 兰州黄河：第九届董事会第十九次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2017-12-16 | 兰州黄河：关于董事会决议公告的补充公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2017-12-12 | 兰州黄河：董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2017-12-12 | 兰州黄河：独立董事对公司第九届董事会第十八次会议有关审议事项的独立意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2017-12-12 | 兰州黄河：关于董事会换届选举的公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2017-07-28 | 兰州黄河：董事会决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2017-07-28 | 兰州黄河：董事会决议公告的补充公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2017-06-21 | 兰州黄河：董事会提示性公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2017-06-21 | 兰州黄河：关于董事会提示性公告的补充公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-04-12 11:43 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2017-04-07 | 兰州黄河：董事会关于2016年度证券投资情况的专项说明 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-04-07 | 兰州黄河：2016年度董事会报告 (423K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2017-04-07 | 兰州黄河：第九届董事会第十四次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2016-08-03 | 兰州黄河：董事会决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2016-04-06 | 兰州黄河：第九届董事会第十次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2016-04-06 | 兰州黄河：董事会关于2015年度证券投资情况的专项说明 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2016-04-01 | 兰州黄河：董事会提示性公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2016-03-11 | 兰州黄河：董事会决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2016-02-27 | 兰州黄河：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2016-02-26 | 兰州黄河：董事会决议公告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2016-02-26 | 兰州黄河：董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2015-12-23 | 兰州黄河：董事会决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2015-12-15 | 兰州黄河：董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2015-11-07 | 兰州黄河：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2015-10-22 | 兰州黄河：董事会决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2015-07-25 | 兰州黄河：董事会决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2015-04-21 | 兰州黄河：董事会关于2014年度证券投资情况的专项说明 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2015-04-21 | 兰州黄河：第九届董事会第二次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2014-12-30 | 兰州黄河：董事会决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2014-12-30 | 兰州黄河：董事会推荐书 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2014-12-13 | 兰州黄河：独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2014-12-13 | 兰州黄河：董事会决议公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2014-10-25 | 兰州黄河：董事会决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2014-08-06 | 兰州黄河：董事会决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2014-04-09 | 兰州黄河：董事会关于2013年度证券投资情况的专项说明 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2014-04-09 | 兰州黄河：董事会决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2013-10-23 | 兰州黄河：董事会决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2013-08-08 11:35 | 兰州黄河：董事会决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2013-07-30 | 兰州黄河：董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2013-07-30 | 兰州黄河：董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2013-04-10 | 兰州黄河：董事会关于2012年度证券投资情况的专项说明 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2013-04-10 | 兰州黄河：独立董事关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2013-04-10 | 兰州黄河：董事会决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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