山子高科 深股通 融押最新大宗交易 (2024-07-12) 官网 (甘肃 000981.sz) | -7.92 | 3.27 | 2.07 | 0.00% | 上市时间2000-06-22股价1.11元 (-9.76% , 1.27亿元) 市值110.97亿元流通市值72.43亿元股东人数6.08万人均自由流通市值7.63万元总股本99.97亿上市至今年化投资收益率-5.77%陆股通持仓占流通A股比例0.44%质押股数与前十大股东持股之比33.64%实际控制人叶骥 (自然人) 2024 中报 业绩预计减亏 | ||||
| 所属三级行业汽车零部件 (申万) | 市盈率 | 24.07 | 市净率 | 1.94 | 市销率 | 1.17 | 股息率 | 1.90% | 申万2021版:汽车汽车零部件底盘与发动机系统国证:可选消费汽车与汽车零配件汽车零配件与设备 |
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山子高科(000981) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 山子高科：山子高科 董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）  (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 山子高科：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 山子高科：山子高科 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月修订） (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 山子高科：董事会决议公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 山子高科：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 山子高科：2023年度董事会报告-新 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-30 | 山子高科：山子高科 董事会议事规则（2024年4月修订） (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | 山子高科：山子高科 董事会提名委员会议事规则（2024年4月修订） (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-13 | 山子股份：关于第八届董事会第二十次临时会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-02-19 | 山子股份：2024-004 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-31 | 山子股份：董事会决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-31 | 山子股份：独立董事关于公司第八届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-28 | 山子股份：独立董事关于公司第八届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-28 | 山子股份：关于第八届董事会第十七次临时会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-31 | 山子股份：半年报董事会决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-07-22 | 山子股份：关于第八届董事会第十五次临时会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-07-15 | 山子股份：独立董事关于公司第八届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-15 | 山子股份：关于第八届董事会第十四次临时会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-29 | 山子股份：董事会决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-29 | 山子股份：关于第八届董事会第十二次临时会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-03-29 | 山子股份：独立董事关于公司第八届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-12-03 | 银亿股份：独立董事关于公司第八届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-12-03 | 银亿股份：关于第八届董事会第十一次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-03 | 银亿股份：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-11-26 | 银亿股份：关于第八届董事会第十次临时会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-11-04 | *ST银亿：关于第八届董事会第九次临时会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-09-22 | *ST银亿：关于公司董事会秘书辞职的公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-08-31 | *ST银亿：半年报董事会决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-05-10 | *ST银亿：关于第八届董事会第六次临时会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2022-04-30 | *ST银亿：董事会决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-30 | *ST银亿：2021年度董事会报告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2022-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2022-04-09 | *ST银亿：第八届董事会第四次临时会议决议公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-02 | *ST银亿：第八届董事会第三次临时会议决议公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-03-15 | *ST银亿：第八届董事会第二次临时会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-03-15 | *ST银亿：独立董事关于第八届董事会第二次临时会议有关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-03-15 | *ST银亿：独立董事关于第八届董事会第二次临时会议有关事项的事前认可 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-12-14 | *ST银亿：第八届董事会第一次临时会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-11-26 | *ST银亿：关于公司董事会换届选举的公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-11-26 | *ST银亿：第七届董事会第六十七次临时会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-11-26 | *ST银亿：关于第七届董事会第六十七次临时会议有关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-10-13 | *ST银亿：独立董事关于第七届董事会第六十五次临时会议相关议案的事前认可 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-10-13 | *ST银亿：独立董事关于第七届董事会第六十五次临时会议相关议案的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-10-13 | *ST银亿：第七届董事会第六十五次临时会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-08-30 | *ST银亿：半年报董事会决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-08-04 | *ST银亿：独立董事关于公司第七届董事会第六十二次会议审议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-08-04 | *ST银亿：第七届董事会第六十二次临时会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-06-15 | *ST银亿：2021-046第七届董事会第六十一次临时会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-05-20 | *ST银亿：关于《银亿股份有限公司董事会关于对银亿股份有限公司的问询函的回复》的意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-30 | *ST银亿：独立董事对《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-04-30 | *ST银亿：董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-30 | *ST银亿：2020年度董事会报告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-30 | *ST银亿：监事会对《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-30 | *ST银亿：董事会决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-17 | *ST银亿：独立董事关于第七届董事会第五十九次临时会议相关议案的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-17 | *ST银亿：独立董事关于第七届董事会第五十九次临时会议相关议案的事前认可 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-17 | *ST银亿：第七届董事会第五十九次临时会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-02-05 | *ST银亿：关于第七届董事会第五十八次临时会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-11-04 | *ST银亿：独立董事关于第七届董事会第五十七次临时会议有关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-11-04 | *ST银亿：管理人关于第七届董事会第五十七次临时会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-11-04 | *ST银亿：独立董事关于第七届董事会第五十七次临时会议有关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-08-31 | *ST银亿：临时管理人关于第七届董事会第五十五次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-08-31 | *ST银亿：独立董事对第七届董事会第五十五次会议审议事项的独立意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-07-29 | *ST银亿：临时管理人关于第七届董事会第五十四次临时会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-07-29 | *ST银亿：独立董事关于第七届董事会第五十四次临时会议有关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-06-24 | *ST银亿：第七届董事会第五十三次临时会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-06-20 | ST银亿：独立董事关于公司第七届董事会第五十二次会议审议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-06-20 | ST银亿：第七届董事会第五十二次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-06-20 | ST银亿：独立董事对《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-06-20 | ST银亿：监事会对《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-06-20 | ST银亿：2019年度董事会报告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-06-20 | ST银亿：董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-06-03 | ST银亿：第七届董事会第五十一次临时会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-21 | ST银亿：第七届董事会第四十九次临时会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-04-16 | ST银亿：第七届董事会第四十八次临时会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-04-16 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第四十八次临时会议有关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-04-16 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第四十八次临时会议有关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-01-02 | ST银亿：第七届董事会第四十七次临时会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-17 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第四十六次临时会议有关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-17 | ST银亿：第七届董事会第四十六次临时会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-17 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第四十六次临时会议有关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-12-04 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第四十五次临时会议有关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-12-04 | ST银亿：独立董事关于对第七届董事会第四十五次临时会议审议事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-12-04 | ST银亿：第七届董事会第四十五次临时会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-11-26 | ST银亿：第七届董事会第四十四次临时会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-08-31 | ST银亿：第七届董事会第四十二次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-08-31 | ST银亿：独立董事对第七届董事会第四十二次会议审议事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-08-24 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第四十一次临时会议有关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-24 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第四十一次临时会议有关事项的事前认可意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-08-24 | ST银亿：第七届董事会第四十一次临时会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-08-08 | ST银亿：第七届董事会第四十次临时会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-08-08 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第四十次临时会议有关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-07-31 | ST银亿：第七届董事会第三十九次临时会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-07-31 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第三十九次临时会议有关事项的独立意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-07-31 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第三十九次临时会议有关事项的事前认可意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-07-06 | ST银亿：独立董事关于第七届董事会第三十八次临时会议有关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-07-06 | ST银亿：第七届董事会第三十八次临时会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-06-25 | ST银亿：第七届董事会第三十七次临时会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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