(甘肃 000995.sz) | -89.66 | 12.11 | 9.80 | 0.00% | 上市时间2000-08-07股价8.39元 (1.94% , 2,793.00万元) 市值14.88亿元流通市值14.88亿元自由流通市值12.00亿元股东人数3.14万人均自由流通市值3.82万元总股本1.77亿上市至今年化投资收益率-1.58%质押股数与前十大股东持股之比33.67%实际控制人赵满堂 (自然人) 2024 中报 公告日期2024-08-312024 中报 业绩预亏 | ||||
| 所属三级行业白酒 (申万) | 市盈率 | 18.28 | 市净率 | 5.48 | 市销率 | 6.95 | 股息率 | 3.60% | 申万2021版:食品饮料白酒白酒国证:主要消费食品饮料与烟草饮料 |
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皇台酒业(000995) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-08-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-02 | 皇台酒业：第九届董事会第八次会议决议公告  (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-26 | 皇台酒业：第九届董事会第七次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-18 | 皇台酒业：第九届董事会第六次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 皇台酒业：董事会决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 皇台酒业：2023年董事会工作报告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 皇台酒业：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-30 | 皇台酒业：第九届董事会第四次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-14 | 皇台酒业：董事会议事规则（2023年12月） (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-14 | 皇台酒业：第九届董事会第三次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-11-11 | 皇台酒业：第九届董事会第一次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-11-11 | 皇台酒业：独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-11-11 | 皇台酒业：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-26 | 皇台酒业：独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-26 | 皇台酒业：董事会决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-16 | 皇台酒业：第八届董事会第十六次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-30 | 皇台酒业：半年报董事会决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-29 | *ST皇台：独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-29 | *ST皇台：2022年度董事会工作报告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-29 | *ST皇台：董事会决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-08-26 | *ST皇台：关于聘任公司董事会秘书的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-08-26 | *ST皇台：半年报董事会决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-07-30 | *ST皇台：董事会秘书辞职的公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-04-28 | 皇台酒业：董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-04-28 | 皇台酒业：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-04-28 | 皇台酒业：2021年董事会工作报告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-04-01 | 皇台酒业：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-01 | 皇台酒业：独立董事关于第八届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-01-15 | 皇台酒业：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-01-15 | 皇台酒业：独立董事关于第八届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-08-28 | 皇台酒业：半年报董事会决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-08-28 | 皇台酒业：关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-05-27 | 皇台酒业：关于董事会秘书辞职的公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-04-28 | 皇台酒业：独立董事对第八届董事会第六次会议审议的相关事项的事前认可意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-04-28 | 皇台酒业：董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-04-09 | 皇台酒业：第八届董事会第五次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-01-05 | 皇台酒业：独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-01-05 | 皇台酒业：第八届董事会第四次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-12-08 | *ST皇台：第八届董事会第三次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-11-12 | *ST皇台：独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-11-12 | *ST皇台：第八届董事会第二次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-10-30 | *ST皇台：独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-10-30 | *ST皇台：第八届董事会第一次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-10-10 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-10-10 | *ST皇台：第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-08-28 | *ST皇台：第七届董事会第十一次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-06-13 | *ST皇台：第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2020-04-29 | *ST皇台：董事会关于带解释性说明无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-04-29 | *ST皇台：第七届董事会第十次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-04-29 | *ST皇台：独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2020-04-29 | *ST皇台：第七届董事会独立董事2019年度述职报告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-04-29 | *ST皇台：2019年董事会工作报告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-04-09 | *ST皇台：独立董事关于补选刘志军为第七届董事会独立董事候选人的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-04-09 | *ST皇台：第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-12-24 | *ST皇台：第七届董事会2019年第十次临时会议决议的公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-12-17 | *ST皇台：第七届董事会2019年第九次临时会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-12-17 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第九次临时会议相关议案的事前认可意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-12-17 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第九次临时会议相关议案的独立意见 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-12-10 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第八次临时会议的事前认可意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-12-10 | *ST皇台：第七届董事会2019年第八次临时会议决议的公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-12-10 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第八次临时会议的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-11-07 | *ST皇台：第七届董事会2019年第七次临时会议决议的公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-10-30 | *ST皇台：第七届董事会第九次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-08-30 | *ST皇台：第七届董事会第八次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-07-12 | *ST皇台：第七届董事会2019年第六次临时会议决议的公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-07-12 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第六次临时会议的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-06-11 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-06-11 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第五次临时会议相关事项的事前认可意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-06-11 | *ST皇台：第七届董事会2019年第五次临时会议决议的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-06-01 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第四次临时会议相关事项的事前认可意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-06-01 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-06-01 | *ST皇台：第七届董事会2019年第四次临时会议决议的公告 (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-04-30 | *ST皇台：第七届董事会2019年第三次临时会议决议的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-04-30 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-04-26 | *ST皇台：第七届董事会第七次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-04-26 | *ST皇台：董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-04-26 | *ST皇台：独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-04-26 | *ST皇台：2018年董事会工作报告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-04-26 | *ST皇台：监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-04-17 | *ST皇台：第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-04-13 | *ST皇台：第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-04-13 | *ST皇台：独立董事关于公司第七届董事会2019第一次临时会议审议事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-04-13 | *ST皇台：关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-12-11 | *ST皇台：第七届董事会2018年第十一次临时会议决议公告（更新后） (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2018-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2018-12-08 | *ST皇台：董事会关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-12-08 | *ST皇台：第七届董事会2018年第十一次临时会议决议公告（已取消） (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 91 | 2018-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2018-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2018-11-13 | *ST皇台：独立董事关于第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-11-13 | *ST皇台：第七届董事会2018年第十次临时会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-11-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2018-11-09 | *ST皇台：第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-11-03 | *ST皇台：第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-10-30 | *ST皇台：独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-10-30 | *ST皇台：第七届董事会第六次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-10-23 | *ST皇台：第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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