中期退(000996) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-19 | 中期退：董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告  (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-19 | 中期退：第九届董事会临时会议决议公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-08 | 中期退：第九届董事会临时会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | *ST中期：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | *ST中期：董事会决议公告 (694K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-14 | *ST中期：第九届董事会临时会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-17 | *ST中期：独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-17 | *ST中期：关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-17 | *ST中期：第九届董事会第一次会议决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-09-15 | *ST中期：1-21 董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-09-15 | *ST中期：1-9 董事会关于本次重组方案调整不构成重大调整的说明 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-09-15 | *ST中期：1-2 第八届董事会第十三次会议决议公告 (591K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-09-15 | *ST中期：1-8 董事会关于本次交易重组报告书与重组预案差异情况对比表 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-09-15 | *ST中期：1-16 董事会关于公司股票价格波动情况的说明 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-09-15 | *ST中期：1-48 关于董事会换届选举的公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-09-06 | *ST中期：第八届董事会临时会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-08-30 | *ST中期：半年报董事会决议公告 (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-08-30 | *ST中期：关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-07-03 | *ST中期：第八届董事会第十一次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-04-29 | 中国中期：董事会决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-09-30 | 中国中期：关于聘任公司董事会秘书的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-09-30 | 中国中期：《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-31 | 中国中期：半年报董事会决议公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-31 | 中国中期：关于增补董事会下属委员会委员的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-30 | 中国中期：董事会决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-11-15 | 中国中期：董事会决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-04-30 | 中国中期：董事会决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2021-01-28 | 中国中期：第八届董事会临时会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-01-28 | 中国中期：第八届董事会第三次会议决议公告 (448K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2020-11-20 | 中国中期：第八届董事会临时会议决议公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2020-04-30 | 中国中期：第七届董事会第十四次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-04-30 | 中国中期：关于董事会换届选举的公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-12-14 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-09-26 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-07-26 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-05-21 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-05-11 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-05-07 | 中国中期：董事会关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的说明 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-05-07 | 中国中期：第七届董事会第十一次会议决议公告 (367K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-05-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2019-05-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2019-05-07 | 中国中期：董事会关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的说明 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-04-30 | 中国中期：第七届董事会第十次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-01-25 | 中国中期：第七届董事会第九次会议决议公告 (441K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-01-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2019-01-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2019-01-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2019-01-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2019-01-19 | 中国中期：关于第七届董事会临时会议决议更正公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-01-18 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-12-18 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-12-13 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-11-17 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-08-30 | 中国中期：第七届董事会第七次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-04-28 | 中国中期：第七届董事会第六次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-03-02 | 中国中期：第七届董事会临时会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2017-04-19 | 中国中期：第七届董事会第二次会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2017-01-04 | 中国中期：第七届董事会第一次会议决议补充公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2016-12-31 | 中国中期：第七届董事会第一次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2016-12-09 | 中国中期：第六届董事会临时会议决议补充公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2016-12-08 | 中国中期：第六届董事会临时会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2016-04-29 | 中国中期：第六届董事会第十一次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2016-03-26 | 中国中期：第六届董事会临时会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2015-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2015-06-13 | 中国中期：第六届董事会第八次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2015-04-29 | 中国中期：第六届董事会第七次会议决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2015-03-21 | 中国中期：董事会议事规则（2015年3月） (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2015-03-21 | 中国中期：第六届董事会临时会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2015-03-19 | 中国中期：第六届董事会临时会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2014-10-30 | 中国中期：第六届董事会第六次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2014-09-06 | 中国中期：第六届董事会临时会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2014-04-26 | 中国中期：第六届董事会第四次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2013-12-31 | 中国中期：第六届董事会临时会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2013-06-08 | 中国中期：第六届董事会临时会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2013-04-26 | 中国中期：第六届董事会第一次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2012-12-26 | 中国中期：第五届董事会临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2012-07-25 06:30 | 中国中期：第五届董事会临时会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2012-04-25 06:30 | 中国中期：第五届董事会第三十次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2012-03-29 06:30 | 中国中期：第五届董事会临时会议决议公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2011-09-30 06:30 | 中国中期：第五届董事会临时会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2011-09-10 06:30 | 中国中期：第五届董事会临时会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2011-07-20 06:30 | 中国中期：第五届董事会临时会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2011-07-15 06:30 | 中国中期：第五届董事会临时会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2011-04-26 06:30 | 中国中期：第五届董事会第二十六次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2011-04-26 06:30 | 中国中期：董事会秘书工作细则（2011年4月） (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2011-04-02 06:30 | 中国中期：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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