炬申股份(001202) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-01 | 炬申股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告  (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-19 | 炬申股份：董事会战略委员会实施细则（2024年4月修订） (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-19 | 炬申股份：董事会决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-19 | 炬申股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-19 | 炬申股份：2023年度董事会工作报告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-02-08 | 炬申股份：第三届董事会第二十次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-02-03 | 炬申股份：第三届董事会第十九次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-30 | 炬申股份：第三届董事会第十八次会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-13 | 炬申股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-13 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-27 | 炬申股份：董事会审计委员会实施细则（2023年10月修订） (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-27 | 炬申股份：董事会秘书工作制度（2023年10月修订） (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-27 | 炬申股份：《董事会议事规则》修订对照表 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-27 | 炬申股份：董事会决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-27 | 炬申股份：董事会提名委员会实施细则（2023年10月修订） (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-27 | 炬申股份：董事会议事规则（2023年10月修订） (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-27 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-10-27 | 炬申股份：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年10月修订） (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-08-30 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-30 | 炬申股份：半年报董事会决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-03 | 炬申股份：第三届董事会第十四次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-07-15 | 炬申股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-07-15 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-20 | 炬申股份：董事会决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-20 | 炬申股份：2022年度董事会工作报告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-20 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-03-25 | 炬申股份：第三届董事会第十次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-03-16 | 炬申股份：第三届董事会第九次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-03-16 | 炬申股份：关于聘任董事会秘书的公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-03-16 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-02-15 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-02-15 | 炬申股份：第三届董事会第八次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-20 | 炬申股份：第三届董事会第七次会议决议公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-12-20 | 炬申股份：关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-12-20 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-10-27 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-10-27 | 炬申股份：董事会决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-08-30 | 炬申股份：半年报董事会决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-08-30 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-07-23 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-07-23 | 炬申股份：第三届董事会第四次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-07-19 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-07-19 | 炬申股份：第三届董事会第三次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-06-30 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-06-30 | 炬申股份：第三届董事会第二次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-06-18 | 炬申股份：第三届董事会第一次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-06-18 | 炬申股份：独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2022-06-02 | 炬申股份：独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-06-02 | 炬申股份：第二届董事会第三十六次会议决议公告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-06-02 | 炬申股份：关于董事会换届选举的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-04-15 | 炬申股份：独立董事关于第二届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-04-15 | 炬申股份：2021年度董事会工作报告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-04-15 | 炬申股份：董事会决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-04-15 | 炬申股份：董事会议事规则（2022年4月修订） (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-12-22 | 炬申股份：第二届董事会第三十三次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-12-09 | 炬申股份：独立董事关于第二届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-12-09 | 炬申股份：第二届董事会第三十二次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-10-29 | 炬申股份：董事会决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-10-16 | 炬申股份：第二届董事会第三十次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-09-18 | 炬申股份：第二届董事会第二十九次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-08-26 | 炬申股份：独立董事关于第二届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-08-26 | 炬申股份：半年报董事会决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-06-29 | 炬申股份：第二届董事会第二十七次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-06-16 | 炬申股份：独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-06-16 | 炬申股份：第二届董事会第二十六次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-06-16 | 炬申股份：关于变更公司董事会秘书的公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-05-29 | 炬申股份：第二届董事会第二十五次会议决议的公告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-05-29 | 炬申股份：独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-05-13 | 炬申股份：独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-05-13 | 炬申股份：关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-04-08 | 炬申股份：公司第二届董事会第十次会议决议 (859K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-04-08 | 炬申股份：公司第二届董事会第十四次会议决议 (1,333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-04-08 | 炬申股份：公司第二届董事会第十一次会议决议 (974K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
