金房能源(001210) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-16 | 金房能源：第四届董事会第十次会议决议公告  (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-24 | 金房能源：第四届董事会第九次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-29 | 金房能源：董事会决议公告 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-29 | 金房能源：关于变更董事会审计委员会成员的公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-29 | 金房能源：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-29 | 金房能源：董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-29 | 金房能源：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-29 | 金房能源：2023年度董事会工作报告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-29 | 金房能源：关于设立董事会战略与ESG委员会的公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-29 | 金房能源：董事会议事规则 (381K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-11-01 | 金房能源：第四届董事会第七次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-09-15 | 金房能源：第四届董事会第五次会议独立董事独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-09-15 | 金房能源：第四届董事会第五次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-08-18 | 金房能源：半年报董事会决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-05-09 | 金房节能：关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项独立董事的独立意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-05-09 | 金房节能：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-05-09 | 金房节能：第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-28 | 金房节能：董事会决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-28 | 金房节能：关于第四届董事会第二次会议相关事项独立董事的事前认可意见 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-28 | 金房节能：2022年度董事会工作报告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-01-09 | 金房节能：关于公司第四届董事会第一次会议相关事项独立董事的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-01-09 | 金房节能：第四届董事会第一次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-01-09 | 金房节能：关于公司董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员等相关人员的公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-21 | 金房节能：关于第三届董事会第十七次会议相关事项独立董事的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-21 | 金房节能：关于董事会换届选举的公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-21 | 金房节能：关于第三届董事会第十七次会议相关事项独立董事的事前认可意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-21 | 金房节能：第三届董事会第十七次会议决议 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-10-15 | 金房节能：第三届董事会第十五次（临时）会议决议 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-08-26 | 金房节能：半年报董事会决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-29 | 金房节能：2021年度董事会工作报告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-29 | 金房节能：董事会决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-29 | 金房节能：关于第三届董事会第十三次会议相关事项独立董事的事前认可意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-08-30 | 金房节能：半年报董事会决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-06-17 | 金房节能：董事会有关本次发行的决议 (33,092K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
